莒县一女子被起诉！组织、领导传销活动！

　　山东省莒县人民检察院　

　　起 诉 书

　　莒检二部刑诉〔2021〕Z66号　

　　被告人段某某，女，1975年4月23日出生于山东省莒县，公民身份号码3728261975********，汉族，初中肄业，住莒县**路**号**号楼**单元**室。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2021年1月22日被莒县公安局取保候审，于2021年4月19日被本院取保候审。

　　本案由山东省莒县公安局侦查终结，以被告人段某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2021年4月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2021年4月19日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

　　经依法审查查明：

　　2010年6月份左右，陈某某（已判决）经他人介绍在安徽省合肥市参与“自愿经营连锁业”，又名“1040阳光工程”（即投资69800元，发展下线达到一定程度能赚到1040万元）的传销组织，该传销组织先后在安徽省合肥市、河北省石家庄市、江苏省徐州市等地发展。该传销组织以国家发展重点项目为名，以“纯资本运作连锁经营”为幌子，用欺骗手段骗来大量人员，通过上课、“洗脑”、“看现象”等方式发展传销人员，大肆开展传销活动。该传销组织要求参加者以缴纳1-21份不等的份额获得加入资格（第1份为3800元，其中500元为”服装费”，之后20份每份均为3300元，最低1份3800元，最高21份69800元），在获得21份份额后可以发展下线,每人至多发展3人，再层层往下发展，并按照”五级三晋制”（即设置业务员、组长、主任、经理、高级经理五个层级，晋升主任、经理、高级经理），以积累的份额和各层级的要求作为晋升到上一个层级的条件。该传销组织每周发放返利，发放返利的数额是根据传销人员发展下线情况和层级确定，将新人购买份额的钱按比例返利给上线，以直接或间接发展人员数量和购买份额数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者发展他人参加。

　　陈某某陆续发展李某某（已判决）等人加入该传销组织，后李某某等人层层发展莒县的李某甲、纪某某、蔡某某、蔡某甲、孔某某（均已判决）等人参与该传销组织，李某甲、纪某某、蔡某某、蔡某甲、孔某某等人又层层发展下线人员。其中，2012年11月份以来,被告人段某某经纪某某邀约加入“1040阳光工程”传销组织，并层层发展下线人员纪某甲（以王某某名义参与）、代某某、段某甲等人，组织、领导的参与传销活动人员共计190余人，直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计950余万元，晋升至高级经理，层级达15级，在该传销组织中承担管理、协调、宣传、培训等职责。

　　2021年1月22日，被告人段某某被民警电话传唤到案。

　　认定上述事实的证据如下：

　　1.银行交易记录等书证；2.证人陈某某、纪某某、蔡某甲等人的证言；3.搜查等笔录；4.电子证据检查工作记录等电子证据；5.被告人段某某的供述和辩解。

　　上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人段某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

　　本院认为，被告人段某某伙同他人组织、领导参加发展“自愿经营连锁业”经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，按照一定顺序组成层级，以发展的人员数量及交纳的资金数额作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，情节严重，侵犯了市场经济秩序、社会管理秩序及公民的财产所有权，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人段某某被电话传唤到案，到案后如实供述主要犯罪事实，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以减轻处罚；被告人段某某自愿认罪，并愿意接受刑事处罚，建议对其判处有期徒刑三年，可以适用缓刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

　　此致

　　山东省莒县人民法院