涉案金额100余万元！西宁城北公安破获一起“投资理财”传销案

　　三个月就能回本，半年就有十倍收益！还是“新能源公司”，市场前景广阔、开发资源丰富，只要成为公司会员不仅能获得“分红”还能用积分兑换不同奖品，如果能介绍他人加入该平台，还会另外得到一部分奖励。听上去是不是很诱人?其实这是经过华丽包装的一个陷阱!

　　2023年3月份，城北公安分局经侦大队民警在工作中发现：辖区某小区内有人宣讲某能源科技有限公司相关投资返利课程，受害人缴纳了2000到33000元投资费，但投资后20天发现该公司已不存在，且相关人员已逃匿，无法取得联系，类似这样的投资人员还有很多，损失达100余万元。

　　民警迅速开展调查，通过梳理案件线索发现犯罪嫌疑人孙某某活动轨迹，办案民警马不停蹄赶赴广东省中山市，经过连续几日蹲点守候，于2023年3月30日将犯罪嫌疑人孙某某抓获。

　　经查，犯罪嫌疑人孙某某以推广某投资项目为名，在西宁市城北区某小区内进行公开讲课宣传，针对中老年人群体，以鼓吹“三个月回本、半年十倍收益”为口号，广拉人头、发展下线，要求参与者按照不同级别交纳1400元、2800元、7000元、21000元、35000元等作为“会费”，成为会员后，可以获得系统配送的积分，这些积分会在系统内拆分倍增，可以获得不同等级的奖励。同时，让新会员继续发展下层会员，并从中获取“动态”、“静态”非法收益，其中有不少老年人将养老钱投入该骗局中，共计70余人，涉案金额100余万元。

　　目前，犯罪嫌疑人孙某某已被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

　　民警提示

　　近年来，打着投资理财、共享经济、网络财富等旗号的传销案多发，如果遇到以推销商品、提供服务、投资理财等为名，再支付一定入门费，以直接或者间接发展人员(俗称：拉人头)的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加的，对这种组织一定要警惕。

　　传销或者集资诈骗项目常用的手段：

　　一、任何传销或者集资诈骗项目都会对其项目进行国家支持的包装，为了迷惑参与者，他们首先会假借国家政策、断章取义国家领导人讲话、盗用国家项目、利用大众媒体包装宣传，甚至直接以挂靠国有企业、与某些社团组织合作等方式。目的是证明其“合法性”。

　　二、借用国家政策或者市场上兴起的概念，例如被传销组织用烂了的“阳光工程”、“北部湾大开发”、“西部大开发”、“电子商务”、“区块链”、“虚拟币”、“大宗商品交易”、“原始股”、“资产证券”、“共享经济”，以及最近热闹的“元宇宙”、“新能源”、“环保低碳”等等概念。目的是证明其“可行性”、“项目有前(钱)景”。

　　三、通过所谓典型成功人士的塑造，树立赚钱的某某人物、翻身的典范等。目的是证明其能够带动人人致富的“造福机器”，掩盖骗局“一将功成万骨枯”的事实。

　　四、面对社会大众及媒体的预警曝光，甚至在被执法部门查处打击后，辩称是遭遇竞争对手的攻击、执法部门的敛财执法、媒体机构的敲诈勒索，以虚构此类谎言来掩盖其违法犯罪的本质。

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