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用“直销模式”进行非法吸金 诈骗数达千万 终被捕

2012-11-15 15:06    来源:中国新闻网󰄲8 󰋇 16196 次

  台湾当局刑事部门14日表示,苏女以投资广西南宁市建设为由,用直销诈骗,不法获利新台币数千万元。

  据台湾“中央社”报道,刑事部门侦九队2组获报,有不法集团以“投资”名义进行非法直销吸金,获报后与高雄市警局组专案小组查缉。

  警方说,苏女等3人为首诈骗集团,用直销模式进行非法吸金,先以投资、生意等名义,邀请有意投资的台湾民众,到大陆旅游,之后再带往当地公共建设参观。

  警方表示,这个非法吸金诈骗集团,对前往参观民众谎称,投资公共建设有利润可赚,建设过程一定顺利,意图提高民众投资意愿。

  诈骗集团再以讲课为由,开始进行“洗脑”,并透过直销模式,要求有意投资民众,先缴纳人民币近7万元做为入门费,且在大陆银行开户,才算加入集团。

  承办员警说,新加入会员先担任下线,第1个月可拿回约人民币近2万元退费,剩余入门费则被上线按照职务级别瓜分获利金,不少民众纷纷上当。

  侦九队2组表示,苏女等3人为首的非法吸金集团,利用“老鼠会”直销模式,进行诈骗,初估不法获利数千万元新台币。

  警方掌握情资多月,13日见时机成熟,前往台南、高雄等地搜索,逮捕苏女等3人和30多名上下线成员,并起出存折、汇款单据、成员名册、传销和教战书籍等证物。

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