美罗药业：第四届监事会第十一次会议决议公告

　　股票代码：600297股票简称：美罗药业[12.19 1.84% 股吧]编号：2011-004

　　第四届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者

　　重大遗漏负连带责任。

　　美罗药业股份有限公司第四届监事会第十一次会议于 2011 年 4 月 11 日下午 13 时在

　　公司四楼会议室召开，应到会监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席杨涛先生主持。会

　　议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下议案：

　　一、《2010 年度监事会工作报告》

　　报告期内公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，对公司董事会

　　依法运作、公司财务规范、关联交易和公司董事、高级管理人员行为等方面认真开展监督

　　工作，保护公司及投资者的利益，并对相关事项发表以下意见：

　　1、公司董事会及高级管理人员始终按照国家有关法律、法规和政策要求规范经营，

　　公司的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，并不断健全完善内部控制制度，

　　公司董事、经理在履行职责时恪尽职守，没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害

　　公司利益的行为。

　　2、监事会认真地检查了报告期内公司的财务状况。经审核，中准会计师事务所对公

　　司 2009 年年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，真实、准确地反映了公司的

　　财务状况和经营成果，会计师的审计报告客观、公正。

　　3、监事会对公司募集资金实际投入情况进行了监督检查，监事会认为：公司最近一

　　次募集资金实际投入与承诺基本相符，项目实施程序科学规范。

　　4、监事会对报告期内公司的收购、出售资产事项进行了审核，报告期内公司未发生

　　收购、出售资产的情况。

　　5、监事会对报告期内公司的关联交易事项进行了审核，认为公司在处理关联交易时

　　遵循了公平合理的原则，关联交易履行了必要的决策、审批和披露程序，关联交易价格公

　　平合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股东权益及上市公司利益的行为。

　　6、报告期内公司未作盈利预测。

　　本项议案以 3 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

　　此项议案尚需提交股东大会审议。

　　二、《2010 年度报告全文及摘要》

　　公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与

　　格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》(2007 年修订)的相关要求，对董事会编制

　　的公司 2010 年年度报告进行了严格的审核，提出以下书面审核意见：

　　1、公司 2010 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管

　　理制度的各项规定;

　　2、公司 2010 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，该

　　报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

　　3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司 2010 年年度报告编制和审议的人员有

　　违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　此项议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　美罗药业股份有限公司监事会

　　2011 年 4 月 7 日