直销企业及其关联主体涉嫌传销由市场监管总局管辖

　　2025年4月，国家市场监管总局发布《关于规范传销案件涉企执法工作的指导意见》，针对直销企业涉嫌传销案件的管辖权争议与资金冻结滥用问题，确立了"统一指定管辖"和"资金冻结三重约束"两大核心机制。这一改革举措被业界称为"打传规直领域的供给侧改革"，标志着我国对直销行业的监管从"碎片化治理"向"系统化监管"的重大转型。

一、管辖权改革：破解"同案不同罚"的制度困局

　　（一）传统管辖模式的三大痛点

　　1、 地方保护主义干扰：在过往执法实践中，部分地方政府为保护本地经济，对注册地在本地的直销企业涉嫌传销行为采取"大事化小"策略。例如某直销企业在A省被查处时，当地市场监管部门以"证据不足"为由拖延立案，而在B省却因异地执法遭遇阻力。

　　2、执法标准不统一：不同地区对"团队计酬"的认定存在显著差异。某企业因层级奖励机制在C省被认定为合法直销，却在D省被定性为传销，这种"政策洼地"现象严重损害了法律权威。

　　3、跨省案件协调低效：直销企业通常采用"总部-省级分公司-市级办事处"的多层级架构，一旦涉案，多地市场监管部门往往陷入"谁牵头、谁配合"的僵局。2024年某化妆品直销企业传销案中，涉及全国23个省份的执法协作耗时长达14个月，导致关键证据灭失。

　　（二）统一指定管辖的制度突破

　　1、管辖权上收机制：总局明确，直销企业及其关联主体涉嫌传销的案件，由总局直接指定省级市场监管部门管辖。这一机制使某直销企业在2024年5月的涉嫌传销案中，避免了注册地与主要经营地市场监管部门的管辖权争议，案件查办周期缩短40%。

　　2、跨省案件协调平台：总局建立"全国直销案件协调中心"，通过大数据分析系统实时监控跨省直销活动。2023年6月，该平台发现某保健品直销企业在17个省份存在"消费返利"模式，立即启动指定管辖程序，实现了全国范围内的同步查处。

　　3、自由裁量权规范：总局发布《直销企业传销案件处罚裁量基准》，对"层级数量""涉案金额""社会影响"等核心指标设定量化标准。某直销企业因发展4级经销商被处罚200万元，较改革前同类型案件处罚金额偏差率从35%降至8%。

二、资金冻结新规：平衡监管力度与企业权益

　　（一）三重约束机制的制度设计

　　1、证据门槛提升：新规要求冻结资金必须同时满足"存在转移隐匿风险""涉案金额明确""与违法行为直接关联"三个条件。2025年7月，某直销企业因资金流水异常被申请冻结，但因未能提供完整的资金转移证据链，申请被总局驳回。

　　2、报备审查强化：冻结直销企业资金需提前7个工作日逐级上报至总局。某直销企业在2025年8月的案件中，地方市场监管部门拟冻结其1.2亿元资金，但经总局审查发现冻结范围超出涉案金额3倍，最终调整为4000万元。

　　3、纠错机制落地：建立"冻结异议快速处理通道"，企业可在冻结后3个工作日内提出申诉。2025年9月，某直销企业对地方市场监管部门的冻结决定提出异议，总局在48小时内完成复核并解除冻结。

　　（二）对企业的影响与应对

　　1、合规成本增加：企业需建立资金流动监测系统，实时记录每笔交易的资金流向。某直销企业为此投入500万元升级财务系统，实现了资金数据的可追溯。

　　2、 应急机制建立：企业需制定《资金冻结应急预案》，明确冻结发生后的沟通策略和证据保全措施。某直销企业通过预存关键交易数据至云端，在冻结发生后48小时内完成证据提交。

　　3、行业分化加剧：合规能力强的企业获得更多市场机会，而依赖"灰色操作"的企业加速退出。

　　同时公安部近日也对跨省涉企犯罪案件管辖工作进行优化，主要影响体现在以下几个方面：

1、明确管辖权限，防止“多头执法”

　　针对跨省涉企犯罪案件，新规明确以“主要犯罪地”为管辖原则，避免多地公安机关重复立案、争抢案源。

　　主要犯罪地管辖原则，即企业犯罪活动的组织、策划地或主要实施地公安机关负责侦办，并需层报省级公安机关备案。直销企业若涉及跨省犯罪，主要由组织、策划或主要犯罪实施地的公安机关管辖，并向省级公安机关备案。这有助于集中资源高效办案，避免多地推诿。

　　企业所在地管辖原则：若犯罪地分散或主要犯罪地不明确（如网络犯罪），则由直销企业注册地公安机关管辖，强化属地责任，防止企业利用跨省经营逃避监管。

　　分支机构管辖原则：若外省直销企业在本地设立分支机构的，分支机构所在地公安机关可直接管辖其犯罪行为，便于就近调查取证

　　2、重大案件提级侦查，强化执法力度

　　若直销企业为上市公司、中型以上企业，或涉案金额超5000万元，或案件存在重大执法风险，将由设区的市级公安机关立案侦查。此举提升了对大型直销企业违法行为的查处层级，增强执法权威性。

　　3、规范办案程序，强化执法监督

　　公安机关将从申诉、投诉、督察三个维度构建监督闭环：

　　管辖权异议快速响应：公安机关需严格落实接报案审查程序，县级公安机关需对线索快速核查并提出意见，避免拖延或滥权。

　　三、挑战与应对：在改革中寻求平衡

　　地方执行力度差异：部分基层市场监管部门对新规理解不到位，某省在2025年第四季度仍出现2起违规冻结案例。企业合规成本压力：中小型企业合规投入占比达营收的8%-12%，远超国际平均水平。新型传销手段层出不穷："元宇宙直销""AI代理"等新型模式给监管带来新挑战。

　　四、构建"监管-企业-社会"协同治理新生态

　　这场管辖权与资金冻结的改革，不仅是监管技术的升级，更是治理理念的重塑。当监管部门从"灭火队"转变为"生态工程师"，当企业从"被动合规"转向"主动治理"，当社会监督从"旁观者"变为"共建者"，我国直销行业将迎来法治化、规范化发展的新阶段。在这个过程中，既需要监管部门的智慧与担当，也需要企业的自律与创新，更需要社会各界的理解与支持。唯有如此，才能实现"规范市场秩序"与"激发市场活力"的双重目标，为经济高质量发展注入新动能。

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