假卖原始股！牡丹江破1.7亿传销案

　　2022年11月初，某商业银行牡丹江分行风险部负责人到牡丹江市公安局西安分局检举线索，经银行风险分析发现，客户宋某开卡账户流水存在异常，怀疑其存在违法行为。遂向西安分局举报。民警初查发现，宋某在QQ群虚假销售某公司原始股，并提供多个银行卡号供下线转账，半年时间诈骗资金过亿元。

　　西安公安分局立即成立专案组，对案件深度侦查。为了了解真实情况，侦查员加入了QQ群，掌握了群内聊天内容。通过精准分析研判，厘清了该团伙中隐藏的传销犯罪层级。

　　经侦查发现，宋某在群里大肆吹嘘，宣扬某公司实力，宣称该公司组织召开了世界级“金融大会”，鼓吹该公司在国外上市，购买其股权获得加入资格后，如直接推荐发展一名下线人员，可获得销售股权金额的10%直接推荐奖，发展下线人数与销售金额达到一定数量，还可以组建团队成为团队长，团队长可获得管理奖，按照整个团队销售股权金额获取一定比例的返利，大肆鼓动群内成员在全国各地积极发展下线会员。

　　侦查员辗转多省，并犯罪嫌疑人宋某发展的30名下线传销参与人进行调查取证后，西安公安分局成功抓获宋某，并当场查扣后台数据完整的笔记本电脑和U盘。

　　经查，2022年8月至2023年1月，宋某等人利用微信、QQ等社交平台，以销售某公司原始股为名，向社会发布投资信息，以授课、开会、微信群、QQ群等形式进行虚假宣传，吸引社会人员购买所谓原始股成为公司会员，并设计团队层级计酬和返利依据，诱使会员参与传销，整个团队会员层级多达到67级，在全国31个省、市、自治区共计吸纳会员15000余人，收取会员入门费人民币1.7亿元，非法获利1500余万元。2023年8月，西安区人民法院对此案开庭审理，犯罪嫌疑人宋某被判处有期徒刑五年并处罚金100万元。

　　湖南省委金融办提醒，警惕“投资原始股”“公司上市”骗局！此类骗局以“高额返利”“层级分红”为饵，通过社交平台进行虚假宣传、发展下线牟利，属传销或非法集资。勿信“国外上市”“稳赚不赔”，拒绝“购股入会”“拉人拿奖”。投资选正规机构，遇疑似骗局，注意保存证据并及时报警。

　　来源 ：红网整理自央广

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