每天“团建”，能获利1040万元！成都公安端掉一特大南派传销团伙

　　“每天上午要跑步，下午可以打牌娱乐，晚上会找你谈心，不仅有专人负责你的住宿、吃喝，甚至还有人每天鼓励你认真工作......”这看似正规的工作背后，其实是“南派传销”组织精心策划的“温柔”陷阱。

　　12月16日，记者从成都市公安局温江区分局获悉，自成都市公安局启动以“听民意、护民生”为主题的“亮剑”专项行动以来，温江公安紧盯辖区涉民生领域多发性、突出性违法犯罪，将防范打击传销活动作为护民“心安”的重点工作，依托“专业+机制+大数据”新型警务模式，持续深化部门联动、警种合成，成功摧毁一个特大传销犯罪网络，35名主要犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施，涉案金额达2300余万元。

　　学生报警

　　警方端掉第一个传销团伙

　　“线索的突破源于某医学院的一名大学生，当时他前往派出所报案，说自己从事的工作‘不太对劲’，感觉落入了传销组织。”温江公安分局经侦大队副大队长旷明向记者讲述道，当时，该学生被以“创业”为由诱骗至温江，缴纳69800元后发现盈利无望，虽被组织的温情伪装迷惑，却敏锐察觉到了异常。“该学生不仅详细反映了传销组织的运作情况，还手绘了相关架构图，当即我们便确定下来——这是一个典型的传销组织。”旷明说。

　　报案人提供的相关信息为警方锁定目标提供了关键支撑，随即警方展开了多维度攻坚，一方面对该大学生提供的银行账户、人员信息进行反复梳理和流水筛查，另一方面联合区委政法委，搭建专业数据研判模块，发动网格员以“扫楼式”排查逐一核实，克服了传销团伙为外地流入人员、身份核实难的重重阻碍。很快，警方便摸清了以朱某某为核心、涉及200余人的传销组织全貌。

　　记者了解到，以朱某某为首的骨干成员分别控制一名传销团队负责人，通过“拉人头”的方式不断壮大传销网络，犯罪链条呈现出典型的传销金字塔式层级扩张。在他们的蛊惑下，短短数月便发展200余名“下线”。

　　经过一个多月的缜密侦查，相关证据充分固定，收网时机成熟，8月15日，温江公安组织警力，会同区级相关部门对全区多个涉传小区窝点开展统一收网行动，一举挡获涉传销人员195人，查获大量培训资料、账本等涉案物品，并对以朱某某为首的26名涉案骨干成员依法采取刑事强制措施。

　　案中有案

　　循线追踪挖出第二个传销团伙

　　线索并未就此中断，“我们在对案件复盘时，还发现朱某某与其他传销团队存在关联交叉。”对此，专班民警通过对26名骨干成员的各类活动信息进行深度研判，持续开展深挖细查，联合市局经侦支队和相关公安分局，又突出了与该团伙相关联、潜藏在辖区内的另一个传销团伙。11月27日，温江公安再次组织开展联合行动，成功捣毁涉传窝点27处，挡获涉传人员137人，对以杨某某为首的9名涉案骨干成员依法采取刑事强制措施。至此，该传销团伙从高层到基层被全链条摧毁。

　　据了解，目前，35名主要犯罪嫌疑人已被温江公安依法采取刑事强制措施。同时，温江公安会同区市场监管部门对297名涉传人员分别给予行政处罚并全部劝返回原籍。

　　旷明介绍，该团伙往往以找工作、旅游、交友等理由，通过微信、QQ、电话等方式诱骗外省在校或者刚毕业大学生来到成都，打着“国家项目”“国家暗中支持”的幌子，以向国家纳税、是合法行业为幌子偷换“传销”概念，以“阳光工程”“连锁经营”为由头，以“五级三晋制”模式，诱骗参与人员缴纳69800元获得加入资格，虚构通过发展下线，最后可获利1040万元的谎言进行传销活动。

　　在“1040”类型的组织领导传销活动案中，违法犯罪人员更多利用大众逐利心理、虚构新兴经济概念、借助前沿网络技术大肆实施网络传销犯罪。比如，有的利用电子黄金、投资基金、网络炒汇、虚拟币投资、积德行善等新的投资概念、投资工具或金融产品迷惑群众；有的利用专卖、代理、加盟连锁、消费增值返利、电子商务等新的经营方式欺骗群众。

　　警方揭秘

　　团伙采用“五级三晋制”模式

　　“在传销组织中，成员们每天上午要跑步，中午可以打牌娱乐，晚上领导会找你谈心。这些传销团伙中还设有自律老总、经管老总、奋斗老总等职务。”

　　温江公安分局经侦大队民警李明进一步介绍了该传销团伙的运作模式。该传销组织采用典型的“五级三晋制”运作模式，入门门槛费为3300元+500元手续费，参与者需累计缴纳69800元购买21份“份额”才能获得进阶资格。组织层级如同金字塔结构，顶端“大老总”类似“一把手”，中间层为分管领导，底层则是不断发展下线的参与者，此前需发展29人即可晋升“老总”。

　　其中，组织内部架构细化为六大体系，以不超过7人的“房间”为基本单元，每个房间设“家长”负责日常管理，上层再设自律老总、精神老总、奋斗老总、经管老总等岗位。自律老总负责每日起床、睡觉等事宜；申购老总则负责发放工资等；经管老总则负责教导成员如何通过手机聊天发展下线，“其中的诱导方式多为‘男骗女、女骗男’，利用情感羁绊降低举报率，类似‘杀猪盘’模式。”李明介绍道。

　　记者了解到，该传销组织无任何实质产品销售，核心盈利来源完全依赖“拉人头”发展下线。层级越低的参与者对组织整体运作知晓越少，仅能获得自身发展下线的分成，上层人员则直接瓜分底层缴纳的费用，顶端人员坐享巨额收益。

　　为实现精神控制，组织每天都会开展“团建活动”：清晨6点或6点半集合，安排跑步、散步、朗读等活动，随后进行“致富经”讲课；中午餐后午休，下午开展打扑克等娱乐活动，晚上组织谈心会，营造和睦温暖的集体氛围，让参与者放下戒心，甚至愿意吐露真心话。

　　同时，该组织所有成员均为外地流入人员，涵盖湖南、贵州、甘肃等多个省份，他们在温江落脚，无成都本地及四川本地成员。

　　暗藏猫腻

　　警惕3300、1040、69800等数字

　　警方介绍，该组织的缴费规则暗藏猫腻：3800元门槛费中包含500元手续费，后续进阶需按3300元的倍数补缴，参与者可选择分期缴纳或一次性交清69800元，最终获利可以达到1040万元。组织通过“洗脑”灌输“交满费用即获正式编制”的虚假概念，声称缴纳69800元后即可进入第四层级，发展下线后可晋升第三层级成为管理人员，负责管理自身发展的成员，经考核合格后还可担任“家长”等职务，以此激励参与者不断投入资金、发展下线。

　　“这类传销发展对象主要是在读或刚毕业大学生群体，特别是就业难、就业差或厌学的大学生群体，甚至其中有人因传销导致大学肄业。”旷明介绍说。

　　“公安机关始终将防范打击传销活动作为民生重点工作来抓，持续保持对此类违法犯罪的高压严打态势，坚决守护好群众的‘钱袋子’。”温江公安相关负责人表示。

　　警方提示

　　发展下线获益，是传销核心特征，不要轻信“躺平就能赚钱”的传言！不要参与“拉人头分层级”的活动或网络游戏！不盲目跟风“热点概念”！以免掉进犯罪分子精心设计的传销陷阱。

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