“香港宝马公司”特大跨境传销案判决

　　11月12日，备受关注的“香港宝马俱乐部有限公司” (以下简称“香港宝马公司”)特大网络传销案，在淮安市清浦区人民法院开庭审理，这是自今年6月18日以来法院对该案第4批涉案人员进行开庭审理。

　　18名犯罪嫌疑人被淮安警方从菲律宾押解回国

　　“宝马”特大网络传销案庭审现场

　　18日，淮安警方向本报记者介绍了惊心动魄的破案经过，本案中警方共抓获刑事犯罪嫌疑人204人，其中，刑事拘留191人，跨国境外抓捕29人，法院已分批判处该案33个涉案人员一年半至六个月不等的有期徒刑。

　　案件浮出

　　女子用假身份证网购银行卡

　　每天转账千余次搞网络传销

　　2012年8月初，45岁的淮安市区女子刘丽(化名)进入警方视线。淮安清浦警方在侦查中发现，该无业女子频繁介绍本市人员在“香港宝马公司”投资，为逃避公安机关打击，她利用假身份证在网上以每张1000元的价格购得多张银行卡，通过网银进行交易，每天她都通过网银转账，最多时转账进出次数高达千余次，日累计转账金额均在数十万元。清浦警方立即对其异常情况展开调查。

　　办案民警很快查明，刘丽曾多次参加传销活动，2012年6月份经网友介绍，通过“香港宝马公司”网站进行静态投资后，当月又参与了动态投资，她仅在淮安就直接、间接发展下线600多人，形成了12层的传销网络。

　　因刘丽突出的工作表现，2012年7月20日被“香港宝马公司”奖励1万元，10月10日再次被香港宝马公司奖励2人国外免费6日游。从2012年8月底至10月底期间，刘丽每天至少要为1000多人发红利，每天发放红利金额达数十万元，累计为该传销组织向会员发放红利4000余万元。她也在网络传销中尝到了甜头，从中非法获利40多万元，另为该传销公司发放返利获得提成30多万元，在短短的几个月里共非法获利近80万元。

　　案件调查

　　成立皮包公司网上大肆宣传

　　随着多名传销集团核心犯罪嫌疑人到案，“香港宝马公司”特大组织、领导网络传销违法活动的黑幕终于被揭开。

　　“香港宝马公司”创办人吴东辉(化名)曾多次参加传销组织，2011年10月份又通过参加“梦想理财”传销组织先后认识了林伟建、方志高、高军、何芳艳(均为化名)等16人。2012年4月吴东辉租用境外服务器，在互联网上设立“香港宝马公司”网站，带领16人进行传销活动。

　　“2012年最赚钱的项目”、“打造财富奇迹，让所有的投资商成为千万亿万富翁”……2012年4月份，互联网上出现一个名为“香港宝马公司”，网站上的商业投资快速“致富”信息宣传通过该网站及QQ群在网上迅速传播开来，吸引了全国数万民众疯狂点击和转载。

　　“香港宝马公司”在网上宣称该公司主要经营电子商务、境外博彩、投资理财、购物商城、旅游娱乐、对外贸易等多项业务，尤其是在菲律宾等境外赌场进行放贷业务，每天能拿到5%的利息，公司拿出2%作为红利分发给投资商后还可以赚3%。

　　利用分红谎言疯狂吸收“会员”

　　2012年4月份该公司在网上推出“静态投资”业务。即：最低投入1000元，最高投入1000万元，投入的数额为1000元的整倍数，每日回报为投资款的2%，投资1000元，每天分红20元;投资1万元，每天分红200元;投资10万元，即每天能拿到2000元的分红，投资人50天就能收回本钱。

　　从6月份开始，“香港宝马公司”又在网上推出新业务，要求新会员必须先加入“动态投资”后才可参加“静态投资”。“动态投资”又称“动态积分回馈计划”。每一名新会员需由一名老会员推荐交纳5500元后取得一个点位，公司承诺会员在6个月内没有发展到下线的可以退回本金等等。

　　为发展更多会员加入，“香港宝马公司”还推出了一系列相当有诱惑力的“福利”，如收入达到5万，国内免费3日游;收入达到10万，国内免费5日游;收入达到30万，国内5天4夜游，奖励价值10万元轿车一部……收入达到1000万，奖励价值1000万元别墅一栋，退休并享受每年公司10%股东分红。

　　据众多投资受害者称：“他们的返利基本上都是换成积分后又再次进行投资，本钱和赚的钱都还在公司的账面上，本人并没有拿到手中。”

　　经查实，“香港宝马公司”并无实际经营活动，专门靠收入门费敛财，会员所有的提成、奖金、分红等流通资金其实均由其他会员自己投入，根本没有网站以外的资金流入，说到底，就是拆东墙补西墙。

　　收网行动

　　公安奔赴23地“斩首”

　　2012年10月底，清浦公安分局抽调180名精干警力，分成27个抓捕行动组奔赴广东、新疆、内蒙、北京等全国23个省、市、自治区拟定区位，于10月30日发起“斩首行动”，6名该公司高级别核心成员分别在江苏、河北、广西、内蒙、湖南等地相继落网。经查实，短短半年时间里，“香港宝马公司”已在全国23个省、市、自治区形成36层传销网络，发展人头4万多人，涉案资金高达15亿元。

　　连带破获网络赌博案件

　　与此同时，警方还成功带破了“香港宝马公司”利用子网站设立的“奔驰俱乐部”网络赌博案件。清浦警方查明，“奔驰”、“宝马”同属一窝，不但老板及技术人员没变，而且后者的会员主要来自于前者。“奔驰俱乐部”网站创立不到3个月时间里，共吸纳5000余名会员参与网上赌博，涉案资金达7000余万元、非法获利达700余万元的网络赌博活动。2013年4月公安部将该案列为挂牌督办案件。

　　2012年12月中旬至2013年10月期间，清浦分局组成联合工作小组先后4次前往菲律宾马尼拉等地开展跨国抓捕行动，办案民警克服气候、语言、饮食、心理等重重困难和危险，4次赴菲律宾抓获该传销集团“高层领导”共29人。

　　目前，该案相关工作还在进行中。