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2025年防范和打击非法金融活动部际联席会议全体（扩大）会议暨打击非法集资专项行动推进会议近日在京召开。联席会议召集人、金融监管总局党委书记、局长李云泽出席会议并讲话。中央政法委副秘书长杨春雷通报相关情况，最高人民法院党组成员、副院长李勇，农业农村部党组成员、副部长张兴旺，中国人民银行党委委员、副行长陶玲，中国证监会党委委员、副主席李明，市场监管总局总工程师刘敏，公安部经济犯罪侦查局局长华列兵
带人去参观项目，宣称是政府工程，只有很少人知道，机会难得，投资回报很大，投资135800元，两三年后能赚1720万元。这看上去很荒唐的事，很多人却相信了！ 近日，由黄石市下陆区检察院提起公诉的被告人丁某某、邓某某等16人犯组织、领导传销活动罪案陆续宣判。当地法院依法判处16名被告人有期徒刑七个月到二年二个月不等，并处罚金。 显而易见的骗局为何有人轻信？组织、领导传销的人有哪些话术？5月12
近日 市公安局茅箭区分局发布 “北方大陆正昇康”平台 涉嫌犯罪的通告 请参与人迅速到公安机关报案 近日，市公安局茅箭区分局立案侦办的王某莲等人涉嫌犯罪一案进入证据收集的关键阶段，经查：犯罪嫌疑人王某莲以“北方大陆正昇康”商城平台推销为名，以高息返利为诱饵，通过拉人头返利等模式在十堰地区发展会员。 为了全面客观收集证据材料，依法打击犯罪分子，请在茅箭区投资了“北方大陆正昇康”平台且尚
本文转自【央视新闻客户端】； 近日，湖南株洲警方对外公布了一起新型网络传销案件，涉案团伙的十余名主要犯罪嫌疑人获利金额超五千万元。在这起案件中，传销组织以“文玩竞拍”的名义，精心设计话术吸引下线，发展出多达16个层级的会员网络。 传销组织精心设计话术 引人“入坑” “小投入，大回报”“24小时回本，风险可控赚钱”“短时间拿收益，只要大干100天，余生皆假期”。看到这样的字眼，您心动了吗
为有效遏制网络传销的蔓延势头，安徽省滁州市琅琊区市场监管局积极作为，持续加强与检察院、公安机关等部门的协同合作，加强行刑衔接、深化“府检联动”，扎实开展打击网络传销专项行动。近日，在多部门的密切配合下，成功查办了一起网络传销案件，形成了强大的社会震慑效应。 滁州市公安局琅琊公安分局在查办一起网络传销案件中，发现唐某等4人自2022年1月起，借助某典画电商平台APP，以虚拟字画为道具，宣传有真
近日，由黄州区检察院提起公诉的被告人袁某某等16人涉嫌组织、领导传销活动罪一案在黄州区人民法院公开庭审，该院第二检察部主任袁帅带领办案团队出庭支持公诉。 该院指控，2024年3月至5月期间，被告人袁某某等16人在黄州组织“自愿连锁经营业”传销活动，并在黄州建立多个传销窝点。该传销组织在无真实商品的情况下，要求参加者缴纳费用购买份额获得加入资格，依据直接或间接发展人员数量返利，呈金字塔向下发展
在河北省保定市定州市，一个看似普通的城市，却隐藏着一个个存在多年的北派传销组织，将无数人卷入了金钱与谎言的漩涡。李华(化名)，一名28岁、学电气自动化专业的云南青年，就在这里经历了一场噩梦般的遭遇。 一、相遇与奔赴：陷入爱情陷阱 李华与何乔英相识于现实生活，两人相恋三年多。何乔英告诉李华要去河北省石家庄上班，称很多亲戚都在当地。此后，两人虽身处异地，但一直保持着密切联系。2024年8、9月
非法集资214亿后，利用“虚拟货币”洗钱！ 【案例】 短短六年，吸收资金人民币214亿余元，为掩饰、隐瞒部分集资诈骗所得资金，其亲友利用“虚拟货币”实施洗钱行为，同时窝藏、转移赃物合计千万余元…… 辽宁省大连市人民检察院派员对王某某涉嫌集资诈骗罪、洗钱罪一案出庭支持公诉。 经查，被告人王某某伙同向某某等人，先后注册成立和收购北京某互联科技有限公司、大连某科技有限公司、某辽宁医药产业集团
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在网络社交日益发达的当下，相亲网站成为了许多人寻找伴侣的重要途径。然而，正是在这样看似正规的平台上，一场精心策划的骗局悄然向我袭来，让我深陷百色传销的泥潭，至今仍心有余悸。 今年过年期间，我在一个正规相亲网站上结识了一位36岁的女子。她希望寻找责任心强、性格好的伴侣，而84年出生的我也渴望找到一个靠谱的人共度余生。起初的三个月里，我们只是断断续续地聊天，交流并不深入，但从仅有的沟通中，我感觉
