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近日，蕉城区人民检察院提起公诉的一起“投资型”组织、领导传销活动案获判。被告人潘某某、吴某某、章某某、曾某某分别因犯组织、领导传销活动罪，被判处有期徒刑一年六个月至三年不等的刑罚，并处人民币5万元至20万元不等的罚金，没收传销资金共计人民币1400万余元、违法所得共计人民币86万元。 案件回顾 ACE平台在没有任何实际经营活动情况下，发展参加者缴纳最低投资金额为平台玩家，并按照推荐发展顺序
近段时间，号称“日息2%”的百亿资金盘骗局“鑫慷嘉”崩盘，引起了整个社会对于新型网络诈骗的关注与警惕。 监管密集“吹哨”，据第一财经不完全统计，7月份以来，包括广东、云南、湖南、辽宁、黑龙江、浙江、福建等地在内的多地金融监管部门密集警示以“虚拟币”为名的非法集资风险、新型网络诈骗风险等。 第一财经发现，新型网络诈骗虽看上去眼花缭乱，但万变不离其宗，呈现出多个共性。比如夸大宣传、虚假承诺，常
编者按：近年来，一些不法分子打着“云养经济”的旗号，通过互联网、电话宣传、组织聚餐旅游和参观养殖场等方式虚假宣传，诱导消费者线上认购果树、畜禽、茶场等，承诺到期后可获得高额回报，吸引群众投入资金。 为提醒公众时刻警惕套着“云养经济”外壳的非法集资和传销犯罪行为，央广网联合公安部经济犯罪侦查局推出“云养经济”系列报道。在这组报道中，央广网记者前往安徽、四川等地采访数起案件，深入揭批此类案件的犯
姚雯/漫画 要点提示 ●未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，向不特定对象吸收资金的各类行为属非法集资。 ●“云养经济”领域犯罪的显著特征，包括不法分子以“农业科技”为噱头，炒作田园生活、智慧农业等热点，对外虚假宣传“云养”项目低风险、高收益；网络属性强等。 ●对于依托App等线上平台运营推广的、网络属性较强的“云养”项目，集资参
当前 虚拟货币吸引了众多投资者 部分群众只看到币圈的暴利、暴富神话 却不明白虚拟货币的本质 有些不法分子 利用这一点大肆实施诈骗 来看一个真实案例 案件回顾 6月26日，稷山县公安局接到群众薛先生报警称：“警察同志，我投资虚拟币被骗了！” 经了解，2025年2月初，薛先生听闻“投资虚拟货币能赚大钱”，顿时心动不已，随即下载了某虚拟货币投资APP，并加入了一个投资群。在群里，他
“凤凰潮”APP（又称“国海数商”）在推广时对外谎称具有赚钱、购物、消费、投资盈利等功能，并鼓励会员通过推广软件提升自身等级，实则是一款诱导群众投资返利的诈骗软件。该APP实行打卡制度（即观看指定商业视频）以获取基础“工分”，用户可通过充值购买“会员”获得免打卡功能，直接跳过观看视频环节获取“工分”；此外，用户之间可以相互交易“工分”以实现流通，或通过“拉人头”的方式发展新用户来获得不同数额的
2025年7月16日，湖南省衡阳市通报涉案资金超百亿元的“海汇国际”传销案处置进展。据介绍，该案一名54岁的重要犯罪嫌疑人近日被抓捕归案，当地法院受理“海汇国际”传销系列案一审案件109件191人，全部审理完毕并宣判。 此前在2023年12月，衡阳市公安局发布警情通报称，近日，衡阳市公安机关经过缜密侦查，成功侦破公安部部督的海汇国际（DRC）特大跨境网络传销案，抓获一批犯罪嫌疑人，扣押冻结一
7月16日，衡阳市公安局通报：近日，“海汇国际”组织、领导传销活动案重要犯罪嫌疑人刘某（女，现年54岁，河北衡水市人）被公安机关抓获归案。经公安机关侦查查明，刘某自2018年开始，结伙大肆从事网络传销活动，将大量非法资金通过虚拟币转移到境外。案发前，刘某潜逃。刘某落网后，对从事传销的违法犯罪事实供认不讳。 【特别声明：部分文字及图片来源于网络，仅供学习和交流使用，不具有任何商业用途，其目的在
近日，随着“海汇国际”传销团伙中国境内总负责人刘某被抓获归案，“海汇国际”组织、领导传销活动案侦办工作再获重大进展。 记者从湖南衡阳公安机关获悉，2018年开始，“海汇国际”传销团伙搭建“海汇国际”（DRC）平台，以托管炒外汇为幌子、以高额回报做诱饵，在我国境内通过线上宣传、线下组织上课和“经纪人”直推等方式，采取“拉人头”方法发展参加者，并按照发展下线人数、层级、团队入金总量作为计酬或者返
今年以来，烟台海阳市公安局对聚集性传销犯罪开展新一轮打击整治专项行动，持续加大查处力度，以扫楼清街等方式从源头上挤压传销犯罪活动空间，严防传销人员反弹回流。 截至目前，累计查处不按规定申报承租人信息的出租业主、中介机构的相关案件270余起，抓获涉嫌组织、领导传销活动罪的犯罪嫌疑人10名，近日，2名传销骨干被海阳市人民法院依法判处有期徒刑。 海阳公安提醒 参与传销必违法，害人害己终受罚！在
