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近日，通辽市公安局科尔沁分局在内蒙古自治区公安厅经侦总队和通辽市公安局经侦支队的全力指导下，抽调200余名警力赴17省、自治区、直辖市，分线出击、锐力攻坚，历时三个月，一举打掉一特大利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙，抓捕犯罪嫌疑人63名，扣押涉案现金3200万元，涉案固定资产价值1800余万元，扣押并转出区块链数字货币价值人民币7500余万元，冻结涉案资金500余万元，共计收缴违法所得约
日前，据国家企业信用信息公示系统显示，中农航天（天津）科技有限公司（简称：中农航天）因“组织策划传销”被天津市武清区市场监督管理局罚没资金合计304513.85元。截图来自：国家企业信用信息公示系统 主要违法事实如下： 2021年3月份开始，当事人中农航天公司通过网络经营明眸蓝莓枸杞叶黄素固体饮品、帝王五谷餐、青草饮和梳梳通梳子四款产品。经营过程中制定了会员制度和奖金制度，并通过网址www
近日，吉林市公安局昌邑分局民主派出所成功捣毁一养老诈骗团伙，抓获祝某、丁某、高某等6名犯罪嫌疑人，冻结扣押涉案资金10万余元，全力守护辖区群众财产安全。 2022年11月中旬，民主派出所民警在工作中发现，位于吉林市昌邑区某写字楼内一家没有牌匾的公司，有人向老年人售卖名为“玄黄保芯丹”的保健品。 该情况立即引起了民警的注意。历经半个月的缜密侦查，民警确定该公司从2022年10月初至今，以免费
本想做抖音点赞员赚取佣金，结果被骗走80余万元。近日，经开区的王女士到金凤桥派出所报案，称其落入了抖音点赞刷单的陷阱。 据王女士讲述，11月16日下午，她添加了一名陌生人的微信，对方自称是某快递公司员工，问她是否要做关注抖音赚佣金的网络兼职，之后把她拉进一个群聊，告诉她只要按要求完成群里发布的任务，就可以获得佣金。接着，对方发给王女士一个网络链接，让其下载一款APP，并告诉她做助力单可以赚取
安装App进行“投资”享政府补贴？投资5万得房还能落户海南？ 市民：“我被‘走进海南’骗走养老金” “我们都被骗了，所谓建设海南自贸港、享受政府补贴、爱心助学都是幌子，这是一场彻头彻尾的骗局！”近日，包括丁大爷在内的多名“投资人”向本报反映，被人引诱加入“海南投资群”，并在“走进海南”App上进行“投资”，就在即将兑现红利的时候，该App突然停摆，所有“投资人”线上的数据都没了。“哈尔滨的
为保持高压态势打击传销活动，东辽县市场监督管理局反不正当竞争科在社会上开展了打击传销宣传活动，提高群众对传销活动的辨别能力，使群众认识到传销活动的危害性，自觉防范传销、抵制传销、远离传销、举报传销，得到广大群众好评。 反不正当竞争科以“抵制传销、远离传销”为宣传主题，采取现场解答、发放宣传资料等宣传形式，深入向群众宣传传销活动的危害性、欺骗性、隐蔽性，揭露传销犯罪实质和骗人伎俩，讲解《禁止传
近年来，比特币、以太币、泰达币等虚拟货币交易炒作活动盛行。根据我国现阶段的金融监管政策，虚拟货币并非法律保护的合法财产，也不具备可强制执行性。因此，投资虚拟货币风险大，甚至可能涉嫌赌博、诈骗、洗钱等违法犯罪活动，群众应警惕虚拟货币的“暴富陷阱”。 基本案情 王某宣称自己掌握区块链公链技术，李某在王某的宣传推介下，参与虚拟货币POC和USDT的投资活动。 根据王某的操作指引，李某在某虚拟货
12月8日，阳西县法院对一起涉养老诈骗案进行一审公开宣判，以诈骗罪判处被告人陈某某有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元;判处被告人吴某某有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。该案被害人均为农村老年人，平均年龄高达70岁。案情回顾 2021年1月至2022年7月期间，被告人陈某某、吴某某等人分别在阳西县溪头镇、塘口镇、上洋镇等地，多次假借举办“中老年眼病免费检测义诊”活动名义高价兜售保健品。
自今年5月部署开展打击整治网络传销专项行动以来，浙江省市场监管部门共立案查处传销案件100起，罚没款6320万元；全省公安机关共立案查处组织领导传销案件123起，抓获犯罪嫌疑人464人。 11月29日，浙江公布2022年打击网络传销典型案例。其中，涉案资金上亿的有三起，涉案超10亿的一起。 宁波某美容科技有限公司传销案 2022年1月5日，鄞州区市场监管局根据市局交办的案件线索，对当事人
作为一种扰乱经济秩序，影响社会和谐稳定的行为，传销早已是国家明令禁止的违法犯罪行为。近年来，国家相关部门一再加大打击传销力度，不断压缩传销的生存土壤。重压之下，传销开始从线下转到线上，衍生出一些新型传销，具有更强的欺骗性和隐蔽性。近日，常熟市市场监督管理局就揭露了一种以网上商城为名、披着“会员制”外衣的新型网络传销行为。 网上商城传销成整治重点 通过常熟市市场监督管理局披露的详细情况了解到
