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打着购物消费赠积分的幌子，利用正规交易所作为资金结算通道进行掩护，上线披着合法外衣的App，仅半年时间就吸引会员6500余人，吸收资金1．1亿余元。近日，由江苏省镇江市京口区人民检察院提起公诉的马某等3人组织、领导传销活动案一审宣判，被告人马某、张某、王某犯组织、领导传销活动罪，被判处有期徒刑5年10个月到5年不等，并处罚金。 2022年12月，常年混迹“资金盘”圈子的马某、王某开发上线“文
近期，“原始股”骗局时有发生，一些公司通过举办“上市启动会”“上市代码发布会”等方式宣称即将境内或海外上市，向社会公开发布投资“原始股”的相关虚假信息，开展非法金融活动。在此，高新区金融稳定发展领导小组办公室提醒广大群众，认清虚假境内外上市、“原始股”集资骗局，以免遭受财产损失。 一、认清“原始股”的概念 “原始股”是指公司上市之前发行，可在上市一段时期后售出的股票，是股票的一种特殊形态，
只要下载手机APP，注册成为会员，购买商品即可100%提现“全返还”，动动手指可以每天“躺赚”几千块…… 小心！这都是精心设计的传销陷阱！ 案情回顾 被告人任某某、黄某某等六人，通过广东某公司——某商城，宣称在此商城登记注册成为会员或者联盟商家后，消费就能够获得消费金额100%的积分返还（即“消费全返”）。打着“精准扶贫，我们在行动”、“弘扬中华美德，爱老敬老”等口号在水富市区巡游宣传、
根据群众举报，古塔区存在多个传销窝点。在市打击传销协调机制办公室对古塔区域内疑似涉传窝点线索摸排的基础上，经公安古塔分局、古塔区市场局及相关街道综合研判，在市打击传销协调机制办公室的组织协调下，公安古塔分局、古塔区市场局、相关街道及社区工作人员于1月7日晚对辖区内存在的4个传销窝点进行了联合打击突击检查，对其中的2名涉传人员进行了行政处罚。 执法人员对涉传窝点的其他人员进行遣散，并责令相关涉
为进一步向广大群众科普反传销知识，揭露传销活动的形式特点，提高群众的反传意识和警惕性，近日，河北省衡水市打击传销工作联席会议办公室组织市人民检察院、市市场监督管理局、市商务局、市广播电视台，市通信办、桃城区打传办、市局桃城区分局等单位在桃城区爱琴海购物广场开展打击防范传销进商场集中宣传活动。 活动现场，各单位悬挂打传宣传条幅，工作人员发放打击传销知识宣传材料，现场详细讲解传销手法、欺诈本质、
“低风险、高回报” “专家推荐、稳赚不赔” “内部渠道、平台漏洞” ………… 这些诱惑千万不要相信，很容易将我们引入到，电信网络诈骗分子，精心谋划的骗局中，天上不会掉馅饼。 临近年关，虚假投资理财类诈骗高发，这一类案件中，诈骗分子往往用高额回报的诱人信息为诱饵，再用少量返利让你尝到“甜头”，诱使追加投入，从而诈骗更多钱财。 真实案例 近期，市民王女士经朋友介绍，被加入到一个投资理财群
仅需一次性缴费168元，不仅能分配工作、享受五险一金、送车送房，甚至还能分到380万元人民币的“红利”，如此夸张悬殊的“投入产出比”，还是让不少人落入了诈骗的陷阱。近日，上海警方根据线索深入侦查，成功侦破一起冒充国家机构、虚构“国家项目”骗取钱财的诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人22名，涉案金额1400余万元。 2024年5月，上海市公安局虹口分局在工作中发现，有人在网上自称“国家扶贫慈善金融管理机
近期，为严密防范和打击传销活动，全力营造“打传销、反欺诈、促和谐”的社会氛围，禄丰市市场监管局按照省、州市场监管局的工作部署要求，完善工作制度、健全组织网络、加强组织领导、坚持惩防并举，取得良好效果。 为确保打击传销工作顺利进行，禄丰市市场监管局成立集中统一行动领导小组，对打击传销工作统一部署、统一指挥，确保工作协调一致、目标一致，发挥最好工作效果。 在日常监管工作的基础上，围绕重点人群、
身边的事儿 2021年1月，60多岁的襄城县居民纪某某经上线叶某某(另案处理)介绍，在某App上投资赚钱，同时为获取推广收益，向身边的朋友欧某某介绍该投资项目，推荐欧某某注册并进行投资。后欧某某因年轻且投资金额大，担任了某App襄城县地区的“团队长”，组建微信投资群，与叶某某一起直播讲课、组织线下聚餐、推介App。经查证，欧某某共发展了5层下线百余人。 2021年12月，下线会员反映收不到
一场盛大的聚会，为何引发冲突？ 零风险、高回报，天天能赚钱…… 诱人口号的背后，到底藏着怎样的秘密？ 2023年2月10日，江西省会昌县某酒店，一场有上百人参加的盛大宴会正在举行。他们聚在一起的目的，是为了迎接一个远道而来的所谓“投资大师”、团队负责人黄鹏（化名）。但很快，这场宴会上就出现了一些不和谐的声音。有人开始质疑黄鹏，认为他引领大家参与的所谓“生意”实际上并不靠谱。 就在双方争
