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以案释法 警惕“玉石盲盒”背后的传销陷阱 传销是一种以推销商品、提供服务等经营活动为名，通过发展人员形成层级关系，并以直接或变相收取“入门费”、团队计酬等方式骗取财物的犯罪活动。其本质是“庞氏骗局”，即利用新投资人的钱向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象。 案情简介 姚某某通过亲戚介绍加入传销组织，该组织以推广“玉石盲盒交易项目”为名，要求参加者登记注册“微某圈”APP进行群
近期，一家名为“DGCX鑫慷嘉“的投资理财平台引发广泛关注。该平台声称拥有200万投资者参与，涉案金额高达130亿元。平台资金无法提现兑付后，公司创办人黄鑫在会员交流群中宣称已身处国外。这一事件暴露出虚拟货币投资领域存在的重大风险隐患。 平台运作模式与崩盘过程 鑫慷嘉平台盗用迪拜黄金与商品交易所名义，谎称自己是DGCX交易所的中国分站。平台以虚拟货币投资为幌子，承诺每日1%的高额收益率，通
关于警惕以稳定币等名义实施非法集资的风险提示 近期，以稳定币为代表的数字货币受到市场广泛关注。监测发现，一些不法机构以“金融创新”“数字资产”等为噱头，利用社会公众对稳定币等了解不足的特点，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，诱导社会公众参与交易炒作，扰乱经济金融秩序，滋生非法集资、赌博、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，严重危害社会公众财产安全。 市防范和打击非
近日，头道派出所社区民警在日常走访中，凭借高度的责任心和敏锐的洞察力，一举撕开这个精心伪装的传销陷阱，及时阻止了更多群众落入圈套。 该场所藏匿于某小区居民楼内，门口悬挂着“视力养护免费体验中心”的招牌，声称提供近视、远视、散光调理及视力检测等服务。然而其经营模式疑窦丛生：深居楼宇深处，日常大门紧闭，偶有开启时，只见零星有老年人出入，从未见任何视力养护设备或用品。更令人生疑的是，现场常见店主为
2025年6月27日，浙江省仙居县公安局发布了《关于“仙居新利众组织”涉嫌组织、领导传销活动案登记和确认的公告》，告知公众仙居警方正在对“新利众组织”涉嫌组织、领导传销活动立案侦办。 近期，有网民反映，“新利众组织”在我市某县开展活动。“新利众组织”通过“奕丰金融”平台进行股票投资，承诺高额收益，存在较大风险。该组织自称隶属于境外某集团，以投资股票为名，通过拉人头、发展下线的方式扩张。主要针
为严厉打击传销违法犯罪活动，引导广大人民群众充分认识传销的危害性，提高自觉防范和抵制传销的意识和能力，7月2日，青羊区市场监管局在辖区旅游街区开展打击传销宣传活动。（活动现场） 活动现场，工作人员通过设立咨询台、发放宣传资料、现场讲解等方式，向广大群众宣传传销的危害、常见形式以及如何识别和防范传销，同时对《直销管理条例》、《禁止传销条例》等法律法规知识进行普法宣传。针对老年群体消费特点，特别
为进一步落实打击和防范传销工作任务，依法严惩传销违法犯罪行为，切实维护市场经济秩序和人民群众根本利益，近日，青海省海北州市场监管局组织召开打击传销工作联席会议。 会议指出，2024年按照全省打击传销工作总体部署，各成员单位按照工作职责，认真落实任务分工，强化协同配合，加强执法协作，深入宣传教育，打击传销工作组织领导不断强化、工作合力持续增强、社会氛围日益浓厚，全社会抵制传销意识明显增强，群众
近日，有网友爆料，山东数航互联科技有限公司以“消费赠送积分”“充值1:1获得借与券”等噱头，面向社会不特定人群吸收资金。该公司宣称“充值5万元签订保本协议、投资人静态收益2%，分享拿直推收益的10%，拉人头还可以拿加权分红收益”，种种迹象显示其涉嫌以传销模式进行非法集资。 经了解，山东数航互联科技有限公司成立于2025年4月23日，法定代表人为范传军，股东包括好物供应链（临沂）有限公司和李玉
因为侥幸心放大了 然后感觉自己不会中招 然后又感觉它是安全的 ”一步又一步： 从谨慎尝试到大额损失 2023年4月，四川绵阳，外卖员小唐通过朋友介绍了解到某文玩交易平台。对方告诉他，只要在手机上安装一个软件，然后在里面操作就行。投资金额2000到1万元不等，根据投资金额的不同，每天就能有几十元到上百元不等的收益。 一开始，小唐对这种来钱快的方式持怀疑态度。但朋友多次劝说小唐，还每天
近日,俚岛市场监督管理所组织开展反传销专题培训会,介绍传销的主要表现形式及如何防范传销。 会上强调,传销组织往往打着“高额回报”“轻松致富”的幌子,利用熟人关系进行拉拢,最终导致参与者血本无归甚至家破人亡,要警惕“虚拟货币”“消费返利”等新型传销套路,切勿因贪图小利而陷入骗局。 建议广大群众对“低风险、高回报”的投资项目保持警惕,谨慎对待熟人推荐的“创业机会”,在发现疑似传销活动时,及时向
