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今年初，李旭反传销团队接到网友反馈，新派商城疑似利用传销模式发展会员。经过我们的调查发现，情况确实属实，于是将该公司进行曝光。(详情看这：曝光|新派商城，一部手机拉你入传销） 日前，李旭反传销团队了解到，新派商城主体公司新派（广东）商贸有限公司因涉嫌传销被山东省菏泽市牡丹区市场监督管理局冻结资金。 中国裁判文书网发布的相关行政裁定书显示，申请人菏泽市牡丹区市场监督管理局在查处被申请人新派（
互联网时代，传销组织也纷纷“改枪换炮”成了新型网络传销，其隐蔽性更强。兴义一女子发展亲朋好友投资虚拟货币，毕生积蓄转入跨国网络传销平台后损失无从追回。因涉嫌构成组织、领导传销活动罪，该女子日前在兴义市法院受审。 据悉，一次偶然的机会，华某英接触到国外宣称投资理财收益高、稳赚不赔，且发展会员还能获取高额返利的非法虚拟货币平台，无业的华某英意识到，这是一个发财的机会。于是华某英加入马来西亚某平合
位于广州越秀区的隆力奇亚洲区运营中心。（南方周末记者施璇/图） 2021年3月17日，一家名叫聚好商城（JWEL.US）的中国公司在纳斯达克上市，这是一家主营日化商品和保健品销售的会员制电子商务平台。 其CEO和董事会主席名叫徐之伟，他持有聚好商城21.48%的股份，是单一最大个人股东。徐之伟还有一个更知名的身份——江苏隆力奇集团有限公司（下称“隆力奇”）董事长。 25年前，隆力奇在江苏
高度警惕私募基金、财富管理、房地产等领域涉非风险趋向，密切关注打着区块链、虚拟货币以及解债服务等旗号的新型风险。 4月22日召开的2021年处置非法集资部际联席会议（扩大会议）电视电话会议，总结了2020年以来防范和处置非法集资工作成效，部署了下一阶段重点工作。此外，会议指出，继续保持高压严打态势，对非法集资犯罪果断出手、精准拆弹。 联席会议召集人、人民银行党委书记、银保监会主席郭树清出席
4月22日，中国裁判文书网公布的一则裁定书显示，成武县市场监督管理局在查处北京经道堂国际中医药研究院等涉嫌传销一案时，为防止被转移或者隐匿违法资金，向法院申请冻结其银行存款9900万元。 图片来源：中国裁判文书网 案情显示，申请人成武县市场监督管理局在查处被申请人北京经道堂国际中医药研究院等涉嫌传销一案时，为防止被申请人转移或者隐匿违法资金，申请人成武县市场监督管理局于2021年3月22日
4月22日，2021年处置非法集资部际联席会议（扩大会议）以电视电话形式召开。会议总结2020年以来防范和处置非法集资工作成效，部署下一阶段重点工作。联席会议成员单位有关负责人在主会场参会，各省（自治区、直辖市、计划单列市）人民政府及新疆生产建设兵团有关负责人在分会场参会。联席会议召集人、人民银行党委书记、银保监会主席郭树清出席会议并讲话。 会议认为，2020年以来，全国处非战线坚决贯彻落实
试想一下，如果你从事传销活动并非法获利数千万，当得知自己的“组织”将要被打掉并且自己将面临法律的制裁时，你将如何处理那些违法所得？ A、自首，主动上缴 B、找朋友帮忙，想办法藏起来 近日，山东省淄博市张店区人民法院公布一则一审刑事判决书，就与选项B有关。从事华林传销活动的姜某（已判刑）是其母邢某（已判刑）的下线，因害怕参与传销活动的犯罪所得被查获，便安排没有从事传销活动的孙某波、林某海转
4月22日，山东省德州市德城区人民法院对外披露了“金典国际手工坊”特大传销案的判决书。反传防骗快讯在判决书上看到，李某某、李某龙等26名被告人以完成“十字绣”“钻石画”产品赚取手工费方式进行传销活动分别构成犯罪，被该院判处有期徒刑。值得一提的是，该案26名被告人大部分都是家庭主妇。 经查明。2019年9月以来，宋某某、王某某、李某某（均另案处理）经事先谋划，召集被告人李某、宋某、李某龙等人，
警方通告 临沂市公安局兰山分局立案侦查的山东瑞象国际贸易有限公司涉嫌组织、领导传销活动一案，主要犯罪嫌疑人张瑞已被临沂市兰山区人民检察院依法批准逮捕。 为依法履行职能，确保案件顺利办理、获取相关犯罪证据、切实保障广大投资参与人的合法权益，请在山东瑞象国际贸易有限公司瑞道商城参与投资的群众，携带本人身份证、相关协议、资金交易明细（银行自行调取）、收款收据等反映案件情况的相关凭证资料原件及复印
近日，四川省蒲江县人民法院披露了一起涉及近37万人的特大传销案件判决书。该判决书揭开了“大狮集团”特大网络传销案的部分内幕。鹰鉴在判决书上看到，“大狮集团”传销犯罪团伙首犯岳本华为了谋取非法利益，以返还佣金的方式鼓励会员发展下线，并将商品在市场价的基础上加价50%或100%卖给会员们。 经审理查明，2016年，岳本华先后成立青岛大狮公司等十二家公司（传销内部称之为大狮集团），并担任十二家公司
