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4月28日，李旭反传销团队获悉，三河市人民法院依法审理一起传销案，该传销组织打着“自愿连锁经营业、阳光工程、1040工程”等旗号先后在合肥、三河市燕郊开发区开展传销传销活动，三名被告人加入该组织后，积极发展下线，其行为已构成组织、领导传销活动罪。 据中国裁判文书网显示：被告人刘某供述，2011年年底他在安徽省合肥市加入“自愿连锁经营业”，通过个人投资和发展下线，在2012年8月份前后就升至老
4月28日上午，宿迁市宿豫法院公开宣判一起组织、领导传销活动罪案。 被告人郑某某、林某某、陈某某等23人利用互联网及手机APP进行传销活动，涉案金额达1.3亿余元。 经审理查明，2018年6月至8月，被告人郑某某、林某某、陈某某等人共同商议搭建网络虚拟货币平台（MGK、MGS）以获得非法经济利益。 该平台对外宣称引进澳大利亚的去中心化虚拟币交易平台为噱头，以投资理财为名，要求至少购买10
为持续保持对传销违法活动高压严打态势，维护我市良好的社会经济秩序，保护人民群众利益，市委政法委、市市场监管局、市公安局联合下发通知，决定自即日起至12月，在全市范围内开展打击传销“皖剑-2021“专项行动，全面清理在我市活动的异地聚集型传销人员,有效打击网络传销，坚决遏制传销活动回流反弹。 皖剑行动的工作重点:一是重点打击传销活动易发多发、反弹压力较大的区域，对发现的传销组织、窝点每月进行一
4月28日上午，宿豫法院公开宣判一起组织、领导传销活动罪案。被告人郑某某、林某某、陈某某等23人利用互联网及手机APP进行传销活动，涉案金额达1.3亿余元。案件回放： 经审理查明，2018年6月至8月，被告人郑某某、林某某、陈某某等人共同商议搭建网络虚拟货币平台（MGK、MGS）以获得非法经济利益。 该平台对外宣称引进澳大利亚的去中心化虚拟币交易平台为噱头，以投资理财为名，要求至少购买10
专业投资老师现场直播“喊单” 传授投资技巧 预判虚拟币短线走势 充值还可升级一对一VIP服务 不受法律保护的虚拟货币交易 你中招了吗？ 近日，苏州警方通过缜密侦查，打掉一个以虚拟币投资为名实施网络诈骗的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人58名，查扣作案工具电脑78台，手机100余部，涉案金额1000余万。 投资老手也会失手 一夜之间血本无归 明知虚拟货币交易不受法律保护，仍然听信“投资
近日，中新观察在中国裁判文书网注意到一则题为《南阳市市场监督管理局卧龙分局、河南咱家电子商务有限公司非诉执行审查行政裁定书》（以下简称：《行政裁定书》）。 据《行政裁定书》显示，申请人南阳市市场监督管理局卧龙分局于2020年11月25日向本院申请对河南咱家电子商务有限公司涉嫌传销的金融机构资金账户及其利用金融机构转移资金的相关资金账户予以冻结，本院依法进行了审查，现已审查终结。 经审查，申
4月22日，临沂市公安局兰山分局发布《警方通告》，据《警方通告》显示，临沂市公安局兰山分局立案侦查的山东瑞象国际贸易有限公司涉嫌组织、领导传销活动一案，主要犯罪嫌疑人张瑞已被临沂市兰山区人民检察院依法批准逮捕。 为依法履行职能，确保案件顺利办理、获取相关犯罪证据、切实保障广大投资参与人的合法权益，请在山东瑞象国际贸易有限公司瑞道商城参与投资的群众，携带本人身份证、相关协议、资金交易明细（银行
因犯挪用公款罪，于2012年11月9日被阳城县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期限：2012年11月23日至2016年11月22日）。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月10日被阳城县公安局取保候审，2020年6月3日被本院取保候审。 本案由阳城县公安局侦查终结，以被告人郭某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年6月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人
4月28日，李旭反从团队获悉，合肥市中级人民法院二审裁定一起传销案，该传销组织以推销“SSG生命能量液”等为名实施传销诈骗活动。 被告人闫某辉系发起者、组织者、领导者，其行为已构成组织、领导传销活动罪。一审判处被告人有期徒刑七年，并处罚金人民币六十万元。宣判后，被告人闫某辉不服，提出上诉。二审裁定，驳回上诉，维持原判。 2009年4月14日，许某容（另案处理）持股40%、霍尔果斯陆合长盛影
4月28日，李旭反传销团队获悉，株洲市攸县人民法院审理一起网络传销案，该传销组织打着区块链的旗号，以投资“贝壳国际”平台可以获得高额回报为诱饵实施传销诈骗活动。 经审理查明，“贝壳国际”平台系由石振海、丁伟、王军(均已判决)等人创立，通过在全国多地组织培训、考察、建立微信群、成立工作室等方式进行传销宣传，在宣传过程中歪曲国家“区块链”政策，宣称“贝壳国际”平台为全球用户提供数字资产交易和资产
