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3月24日，鹰鉴了解到，内蒙古赤峰市元宝山区人民检察院对外披露了一起“乾易通”传销案的起诉书。鹰鉴在该起诉书中看到，乾易通”传销案涉及全国100万余人。其中，公司董事长、总裁、副总裁、各运营部总监、经理、79名服务中心主任为该组织、领导销活动主干人员。 2017年5月11日,华某某等人在南岗区成立正宇控股集团有限公司（以下简称：正宇控股集团），华某某任公司总裁。正宇控股集团继承了企信易购电子
“民国老人在海外存有巨款，需要发起民间组织，众筹解冻民族资产。”“‘复兴一号’精准扶贫，参与即可领取扶贫专款，仅限10万人。”近年来，一些涉及“民族资产解冻”的骗局和谎言，在一些微信群里悄然流传，其中老年人成为传播扩散的主要对象，此类诈骗统称“民族资产解冻”类诈骗。 随着移动互联网技术的发展，此类骗局不断变换手法、翻新花样，其所谓的慈善、扶贫、投资、养老等项目通过网络社交平台广泛传播，引诱大
3月24日，李旭反传销团队获悉，邯郸市永年区人民法院审理一起网络传销案，该传销组织打着区块链技术的噱头，以DFC全球支付链平台为名，鼓吹投资可以获得高额利益，被告人加入该组织后，积极发展下线，其行为已构成组织、领导传销活动罪。 经审理查明：2018年7月份，被告人苗某伟通过微信网友分享的链接加入DFC网络传销平台（后更名为KOC）并向不特定群众宣传该平台运营模式，至2018年9月15日平台资
以开发“玫瑰之城”房地产项目为由，通过传销模式向社会集资。3月24日，四川省崇州市人民法院对“DMS”特大传销案进行了一审宣判 其中，主犯王某香获刑7年。该案值得一提的是，九名被告人中有6人是夫妻关系。 “DMS”系新加坡一非法公司，2017年起以在保加利亚开发“玫瑰之城”房地产项目为由，通过传销模式向社会集资，网站服务器在美国，实际控制人不详。 投资人在“DMS”网站注册账号需提供推荐
近年来，电信诈骗案件频发，警方和媒体不断发出防骗提醒，希望广大市民擦亮眼睛，远离电信诈骗。然而，仍有人落入诈骗圈套，并造成经济损失。诈骗分子到底都采取哪些骗术？同样的手段，为何屡屡有人上当？ 本报记者详细剖析比较常见的5大电信诈骗套路，发现很多手法存在一定的相同之处，甚至是同一骗术的不同“版本”。市民只有了解诈骗分子的各种手段，才能够更好地有效预防，以免上当受骗。 刷单骗局不断更换新“马甲
3月23日，记者从呼和浩特市市场监督管理局了解到，即日起，自治区市场监督管理局、呼和浩特市市场监督管理局和各基层市场监督管理局将联合深入开展打击传销宣传活动，依法打击传销、诈骗、非法集资、旅游欺诈、强制或诱导欺骗购物等违法行为。 据介绍，呼和浩特市市场监管局将加大对以虚假、夸大宣传方式以及高额回报为诱饵诱惑群众，特别是老年人、残疾人、学生群体参与传销的宣传打击力度，让群众明辨是非，避免上当受
最近，一个叫“新派”的平台刷爆了朋友圈，一大波宝妈陷入其中。 我们来看其宣传：新派是一个普通人通过做任务可以每个月有3000元以上持续性收入的平台，即便朋友圈0人，无学历，无背景每天通过做任务可以有稳定月新，任务类别很多，选择自己喜欢的做就可以。 真的有这么好的事吗？ 据称这个项目已经有12年了，如果你怀疑被骗，那么上级代理自有话术应对：“新派有200万会员，甚至连明星都参与了，成立了1
中农绿源茶树花科技有限公司就是一个非法传销公司，如果有人拉你参与，赶紧远离。编辑搜图 请点击输入图片描述（最多18字） 该公司本身就是一个赤裸裸的骗局，在公司背景介绍上，号称注册资金两亿，有财政扶持，但实际查看工商信息就会发现，实缴资本为0，根本就是一个皮包公司。 并且该公司声称收购伦交所上市公司亚茶控股（英国）公众公司，根据股票代码GB00BVFD0N33到伦交所查询，根本是一个不存在
近年来，一些公司未经批准擅自从事外汇期货和外汇按金交易等非法交易活动，不仅扰乱了金融管理秩序，还引发了大量经济纠纷。 有爆料人向本刊反映：“河北紫府信息科技有限公司(下文简称：紫府信息科技)做期货、外汇交易，公司法人郑磊与投资人签订《委托协议》，钱直接打到郑磊的个人账户，承诺每月2%的收益。” “什么形式的奇特交易，能有这么高的利息?”记者对这个“天上的馅饼”进行了深入调查。 公开资料显
自“云数贸”传销组织创始人张健（真名宋密秋）落网后，其下线骨干人员开始“自立门户”，打着“云数贸”的旗号，进行传销、非法集资、诈骗等违法犯罪活动。 3月23日，鹰鉴了解到湖南省长沙市芙蓉区人民法院对涉及33万余人的“华尔街之路”特大传销案进行了宣判。原“云数贸”传销骨干纷纷获刑。其中，付某华被判处有期徒刑8年6个月，并被处罚金50万元。 自2018年始，犯罪嫌疑人林有源（在逃）为骗取他人财
