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日前，和林格尔县人民法院对一起传销案进行宣判，一对父女分别被判处有期徒刑三年和有期徒刑两年。 和林格尔县人民检察院起诉指控：黑龙江乾易通电子商务有限公司注册成立于2017年9月29日。该公司通过认购商品取得入门资格，以投资双倍返利、发展下线有回报为诱饵，介绍他人发展下线，形成层级关系，并以发展人员的数量、投资资金为依据计酬返利，非法获取利益。 该公司设置多个级别，根据业绩逐级上升，发展下线
近日，反传防骗卫士从中国庭审公开网了解到，梨树县人民法院公开审理10名“非洲矿业AMBC”特大传销案涉案人员！ 被告人许桂娥、刘丽侠、辛雨组织、领导以经营非洲矿业为名，要求参加者以投资的方式获得加入资格，并按照发展会员顺序组成层级，间接以发展人员的数量作为返利依据，王志海明知许桂娥进行传销犯罪活动积极予以协助，被告人辛雨明知孙鹏利用网络进行活动而为其介绍网络技术支持，扩大传销组织，被告人李茂
近日，“优人帮”APP相关运营公司安徽天恩泽网络科技有限公司因涉嫌传销案被杭州市临安区市场监督管理局调查。 3月2日，中国裁判文书网发布的《杭州市临安区市场监督管理局、安徽天恩泽网络科技有限公司统计行政管理(统计)其他行政裁定书》（以下简称：《行政裁定书》）显示，杭州市临安区市场监督管理局在调查安徽天恩泽网络科技有限公司涉嫌传销一案中，向杭州市临安区人民法院请求冻结安徽天恩泽网络科技有限公司
近日，有群众咨询安徽的“易购世家”是不是传销活动。鹰鉴通过调查发现，早在去年9月份，宝鸡警方就提示“易购世家”疑似以电商模式进行网络传销行为。以下是警方提示全文： 近期，我市公安机关在工作中发现，“易购世家”微信公众号，利用购物平台诱导投资人在平台进行无实际交易购物、发展下线等方式获取高额积分、提成，疑似以电商模式进行网络传销行为，值得关注。 案件分析 经查：安徽易购世家贸易有限公司，对
6000元买一个“包你火ai挖矿机”，每天只需要背上这个包包走到11000步，就可以获得100多元的报酬。这样愚蠢的事你会相信吗？你不信有人相信！ 据云南省普洱市政府网站3月4日消息，普洱市防范和处置非法集资工作领导小组办公室当天发布了《“包你火”“火包包”存在涉嫌非法传销、非法集资等违法风险的提示》。 这份违法风险提示称，近期，云南省多地出现群众背着以6000元一个购买或向他人租借的“包
近日，据河南民生大参考报道，2011年，姚女士的朋友在郑州市二七区金鑫珠宝正弘店购买了“金益德”黄金储值卡，目前卡内有六百多克黄金，价值26万多，可是提现却遥遥无期。店主回应称，现在黄金金价太高，他们没有得到那么高的收益，没有这么多资金来兑付。 据人民网此前曾报道，河南金鑫国际珠宝公司“金益得”黄金卡业务涉嫌大规模非法集资。该公司宣称“金益得”黄金卡业务是金鑫珠宝面对个人消费、商务馈赠、黄金
平阴县公安局关于济南中海碳素有限公司涉嫌非法吸收公众存款的通告 平阴县公安局关于 济南中海炭素有限公司 涉嫌非法吸收公众存款案的通告（一） 我局已对济南中海炭素有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，目前该案各项侦查工作正在进行。 为确保案件顺利办理，切实保障广大投资参与人的合法权益，请在济南中海炭素有限公司投资的集资参与人，尽快到平阴县公安局经侦大队或平阴县孝直镇指定地点报案，避免
3月7日，李旭反传销团队获悉，防城港市港口区人民法院审理一起传销案，山东一对夫妻加入名为“资本运作”的传销组织，加入该组织后，积极发展下线，其行为已构成组织、领导传销活动罪。 ▲2月24日，港口区打传队开展“清风六十六号”行动 公诉机关指控，被告人姜某学、谭某玲系“资本运作”传销组织的成员，二人于2015年7月来防城港市经营“资本运作”传销组织，向新加入组织的成员收取申购款，组织传销的上课
3月1日，河南省平顶山市中级人民法院二审裁定了一起民间借贷纠纷案件。值得注意的是，该起案件涉及到康美时代公司是否存在传销行为。 鹰鉴在该裁定书上看到，2018年7月3日，赵某敏向霍某恒出具借条一份，借条载明赵某某由于资金周转，用本人名下的奔驰轿车作为担保物，借用20万元资金，借用时间为一年。 借条出具后，马某珍于2018年7月5日通过银行向赵某敏转款20万元。7月5日至7日，赵某敏通过银行
兄妹二人为牟取非法利益，以手机零元购为噱头，引诱他人购买手机成为公司会员，并通过设置高额回报的方式诱使购买者发展下线会员达9万余人。鹰鉴3月7日获悉，该兄妹二人因构成组织、领导传销活动罪，均被法院判处5年以上的有期徒刑。 鹰鉴获悉，湖南万享通讯设备有限公司（以下简称万享公司）成立于2013年9月30日，2016年6月1日变更法定代表人为被告人龙某，被告人郭某担任万享通讯设备有限公司财务负责人
