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处罚决定书部分截图 近日，连云港市市场监督管理局发布一则《行政处罚决定书》（连市监处字〔2021〕00002号），据该《行政处罚决定书》显示，2020年6月6日，我局接湖北省京山市市场监管局案件移送函（京市监移函【2020】21号），称江苏好智通医疗设备有限公司涉嫌为传销活动提供便利，希望我局依据相关法律法规进行查处。2020年6月17日，经本局局长批准，予以立案调查。 经查明：2018年
辽宁省葫芦岛市的陈某某以“维卡币”是第二代虚拟货币，有巨大的升值空间为诱饵，发展6万余人投入3242万余元的巨额资金。1月29日，陈某某因涉嫌组织、领导传销活动罪被，被湖南省株洲市渌口区人民检察院提起公诉。 经依法审查查明：“维卡币”传销组织系境外向境内推广虚拟货币的组织，传销网站及营销模式由保加利亚人鲁某某（在逃）组织建立，服务器设立在丹麦的哥本哈根境内，对外宣称是继“比特币”之后的第二代
近日，钦南区市场监督管理局依法对两名为传销人员提供居住、培训及经营场所等便利条件的业主作出各罚款5万元的行政处罚！ 2020年12月1日起，业主连某将其一套房子无偿交给其老乡杨某居住。后钦南区打传队在该房现场查处杨某、李某两名传销人员，当场收缴了大量传销书籍、手写笔记等资料，并对该出租屋进行查封。 经调查，杨某、李某利用连某的房子对邀约的“新人”进行“洗脑”、上课及培训学习“资本运作”，二
3月9日，李旭反传销团队获悉，郑州高新技术产业开发区人民检察院披露一起传销案，该传销组织打着“1040阳光工程”的旗号，该组织在郑州市郑东新区祭城办事处多个安置小区内开展传销活动。 两名被告人加入该组织后，积极发展下线，其行为涉嫌组织、领导传销活动罪，检察院依法向法院提起公诉。 经依法审查查明：被告人贾某、郝某均系以刘*（已起诉）为首的组织、领导传销活动组织的成员。 该组织在郑州市郑东新
近日，遵化市公安局经侦大队破获一起组织领导传销活动案，犯罪嫌疑人李某某被采取刑事强制措施。 今年2月，遵化市公安局经侦大队通过工作获悉，辖区有犯罪嫌疑人利用贵州省仁怀市某科技有限公司平台，以售卖贵州酱香型白酒的形式组织领导传销活动。随后，办案民警立即展开调查，并对犯罪嫌疑人进行依法传唤。 经查，犯罪嫌疑人李某某，女，遵化人，在贵州省某科技有限公司平台注册成为会员后，以购买寄售贵州酱香型白酒
3月9日，李旭反传销团队获悉，南宁市中级人民法院二审裁定一起传销案，该传销组织以销售“立多多玉米须植物精华饮品”的饮料为名开展传销活动，被告人系发起者和倡导者，其行为已构成组织、领导传销活动罪，一审宣判后，被告人不服提起上诉，二审法院裁定驳回上诉维持原判。 一审法院审理查明：2008年至2017年期间，詹某何等人组织、建立“力倍特集团”。“力倍特集团”旗下包括力倍特（中国）饮料有限公司、广西
一万元买名酒给你价值一万的酒还送价值一万三千元的积分，“购买”百万名酒还送房……近期，一些以积分返利为名进行非法集资的类似陷阱相继被曝光，在此提醒市民对此应谨慎辨别。 案例 陈某在湖南邵阳经营某网络科技公司，经营范围为计算机软件开发、销售等。 2019年4月，该公司以“乐享名酒”项目为名，虚构为“茅台酒”“五粮液”“泸州老窖酒”等公司销售库存酒的事实向社会公开宣传，推行积分返利的会员模式
截图来自：中国裁判文书网 近日，中新观察在中国裁判文书网注意到一则题为《曲周县市场监督管理局、国之源（江苏）太赫兹科技有限公司行政监察(监察)其他行政裁定书》（简称：《行政裁定书》）。 据《行政裁定书》显示，申请人曲周县市场监督管理局在查处被申请人国之源（江苏）太赫兹科技有限公司、被申请人国之源（江苏）太赫兹科技有限公司涉嫌从事传销、组织策划传销一案中，为防止被申请人转移或隐匿违法资金，申
3月8日下午，第十三届全国人民代表大会第四次会议举行全体会议，最高人民法院院长周强作最高人民法院工作报告。 周强说，2020年，人民法院审结权健传销案等涉众型经济犯罪案件1.5万件，涉及金额2.9万亿元，严惩套路贷、预付消费诈骗等犯罪，切实维护群众钱袋子安全。
日前，河南省济源中级人民法院对风漾科技成都有限公司因涉嫌组织、领导传销活动而被济源产城融合示范区市场监督管理局向济源市人民法院申请执行行政非诉执行案作出终审裁定，判决撤销济源市人民法院做出的（2020）豫9001执异128号执行裁定，将本案发回济源市人民法院重新进行审查。 中国裁判文书于2021年3月5日公示的《邱某、济源产城融合示范区市场监督管理局申请承认与执行法院判决、仲裁裁决案件执行审
