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犯罪团伙借鉴“百川币”、“麦点商城”、“云联惠”等传销模式制定了公司运作模式、会员制度及发展制度，大肆开展传销活动。鹰鉴3月7获悉，湖南省娄底市中级人民法院对该案进行了二审宣判。 2015年底，被告人宋某国与彭某健（已死亡）、被告人王某、李某清、邓某华等人商议去贵阳成立一家以互联网为平台的公司，后加上王某朋（另案处理）、被告人刘某旗、邓某喜（另案处理）共八人，一起出资40余万元，于2016年
近日，中新观察在中国裁判文书网注意到一则题为《邱璿、济源产城融合示范区市场监督管理局申请承认与执行法院判决、仲裁裁决案件执行审查类执行裁定书》（以下简称：《执行裁定书》）。 据《执行裁定书》显示，2020年3月24日，原济源市市场监督管理局作出济市监处字（2020）2号行政处罚决定书，对风漾科技成都有限公司作出如下处罚：1、没收用于传销的非法物品；2、没收违法所得55482295元；3、罚款
3月5日，李旭反传销团队获悉，银川市贺兰县人民法院审理一起传销案，两名被告人先后在银川市贺兰县加入名为“西部大开发”的传销组织，加入后积极发展下线，截止案发，两名被告人分别系该组织大经理级别，其行为已构成组织、领导传销活动罪。 ▲宁夏“6.25”特大传销案，在逃人员全部抓获（图片来源：贺兰公安） 经审理查明，2017年4月，被告人高某经张某推荐，该传销组织以“西部大开发，阳光扶贫工程，入股
近期，浙江省义乌市法院宣判了一起假借虚拟货币名义，进行集资诈骗的案件。该诈骗团伙通过发行虚拟货币非法集资款高达近6千万元。该平台崩盘却是股东之间互不相信，互相猜忌而引起的，可谓是“神”崩盘了。 经查 2017年4月，楼某、楼某强让余某峰到义乌市做“深蓝积分”项目，并承诺给余某峰8%的股份，以众筹模式做资金盘的项目，吸收会员来投资，即卖产品送积分，做虚拟币交易的集资项目。之后，提议由余某峰担
今年3月3日，中新观察在12309中国检察网注意到，荥经县人民检察院依法受理荥经县公安局移送审查起诉的犯罪嫌疑人檀炳根、王德宝等19人涉嫌组织、领导传销活动罪一案，受理后已依法告知19名犯罪嫌疑人相关诉讼权利。案件审查起诉工作正在进行中。 据悉，檀炳根与王德宝是“动物世界”传销平台的主犯之一。 据了解，2020年11月22日，四川雅安市荥经县公安局发布了一则警情通报：根据群众举报，荥经县公
1.老总说传销是骗局。 很多人应该都听说过传销，里面的老总按照宣传人员的说法，老总一般都是身价千万的，不说住别墅也是有高档住宅的人，但是这个老总却说自己每天都住出租屋，而且自己非常的贫穷，每天都是省吃俭用，所以根本就住不起很好的房子。除此之外，这个老总还每天担惊受怕，总担心自己哪天就被抓了，所以说整个传销都是骗局，但是依然有很多人相信。 2.因为成功案例太多，所以很多人被骗。 在我的生活
日前，据中国经济网报道，知名纸尿裤品牌——蓓趣纸尿裤创始人朱启森涉嫌传销，400万元存款遭冻结。 2021年1月27日至29日，中国裁判文书网连发四川省成都市新都区人民法院4篇行政裁定书和3篇执行裁定书。其中，为防止涉嫌传销的朱启森等人转移或隐匿违法资金，成都市新都区市场监督管理局向法院申请冻结当事人银行存款：朱启森被冻结人民币400万元，林晨焱被冻结人民币300万元。 有成都家长告诉记者
茅台、五粮液、泸州老窖吗？一万元买名酒给你价值一万的酒还送价值一万三千元的积分，“购买”百万名酒还送房。近期，一些以积分返利为名进行非法集资的陷阱相继被曝光，市处非办提醒市民对此应谨慎辨别。 陈某在湖南邵阳经营某网络科技公司，经营范围为计算机软件开发、销售等。2019年4月，该公司以“乐享名酒”项目为名，虚构为“茅台酒”、“五粮液”、“泸州老窖酒”等公司销售库存酒的事实向社会公开宣传，推行积
近几年，一些不法分子打着金融投资的旗号，从事着融资行为，在农村等地区吸纳公众的存款，让不少人“亏掉血汗钱”。近期，公安县市场监管局捣毁了一处“雷达币”销售窝点。 在公安县某宿舍楼，公安县市场监管局对余某租住房屋内的雷达币宣传展板，进行拆除，注销余某的营业执照。 据了解，余某原本在外务工，去年11月回到公安，开始做起了“雷达币”的生意。余某不仅自己买“雷达币”，还吆喝着亲朋好友一起购买。
记者3月3日获悉，广东省市场监管部门聚焦社会关切、群众关心的社交电商、招商加盟、兼职任务、网络游戏等模式，认真开展打击网络传销执法重点行动，及时发现并依法处置涉及网络传销行为。当天广东省市场监管局还公布了深圳市对庄科技有限公司传销案等五起网络传销典型案例。 近年来，互联网高速发展的背景下，依托APP、网络商城、小程序等网络载体的社交电商平台批量增加，以爱心慈善、网络货币、消费返利、网络游戏、
