注 册
登 录
公众号
曾经喧嚣一时的P2P网贷行业已经落幕，但在整个行业运行过程中暴露出的法律问题的相关探讨仍在继续。 在被查的P2P平台中，以涉嫌非法吸收公众存款罪立案最为常见。2020年12月21日召开的国务院常务会议通过了《防范和处置非法集资条例（草案）》，对非法集资的行政、刑事责任和资金清退、非法集资参与人应承担的后果等作了严格规定。 2021年2月1日，多位法律界专家、从业律师在参加《中国金融机构从业
2020年12月28日，“苏亚楠、王亚玲组织、领导传销活动二审刑事裁定书”公布，华林河南案件细节进一步展现。一审期间，华林公司国际部经理王亚玲、外事副总戴长娥分别被判处缓刑。此外，各被告人退缴的违法所得，依法予以没收，上缴国库；扣押在案的赃款赃物依法予以没收，上缴国库；本案未追回的赃款赃物，依法继续追缴。 “一根藤上七个娃”，在追缴11名被告人及相关的涉案财产时，牵出一连串的“瓜”，让我们窥
近日，社交财经接到网友投诉一款名为“艳兰家牌油渍净”的品牌涉嫌网络传销，随后该网友附上该品牌的市场奖金模式。该网友提供的“艳兰新零售方案（58%）”分为以下几种： 一、零售利润（30%） VIP会员：购买1箱198元，复购享7.5折（149元），会员直接分享一箱得49元补贴（利润25%）； 代理商：一次性购买3箱594元，复购享7折（139元），直接分享每箱得59元补贴，会员可累计分享三
2月2日，吉林省四平市铁西区人民检察院披露了一起特大诈骗案的起诉书。鹰鉴在该起诉中看到，该诈骗团伙以“用2年时间，浓缩60年奋斗历程，振兴东北三省老工业基地”、推广“欧莱雅事业”、“振兴老东北工业基地”、“中国人际网”、“推广三商法”、“精准扶贫项目”等为幌子采取虚构事实，隐瞒真相的手段，组织、领导传销活动，诈骗参加者钱财。 公诉机关指控，2011年至2019年间，被告人马某某、石某某、苏某
以推销矿机及“钛克币”为名发展会员，并呈金字塔型分布。1月31日，陕西省西安市中级人民法院对外披露了一起虚拟货币网络传销案的的二审刑事裁定书。一审期间，精灵谷公司“非凡系”主任樊某构成犯罪，被判处有期徒刑，并处罚金。 原审法院认为，2017年2月9日，焦某某（在逃）成立精灵谷公司并担任公司法定代表人，公司负责人为刘某某（另案处理）。精灵谷公司成立后，对外发布利博交易平台、矿机平台，谎称公司矿
交纳360元兼职折叠三角，公司以高价回收，如果推荐他人兼职，还能升级，回收价格也就会增加，如果再升级，回收价格会更高。实际，这是传销骗局。 2月1日鹰鉴获悉，河南省清丰县人民法院对该起打着兼职幌子从事传销活动的案件进行了一审宣判。该传销团伙主犯之一因构成组织、领导传销活动罪，被判处有期徒刑。 2019年3月份至5月份，被告人郭某和李某开办了“开封市顺河回族区郭宇时尚工艺店”从事“折三角”项
以“开展外汇证券交易业务”为幌子，采用“拉人头、享返点”的方式，通过微信朋友圈、微信群等形式发展下线，组织、参与该传销活动。1月31日，河北省遵化市人民法院披露了一起“东霖国际”传销案的判决书。河北省遵化市女子依托“QL平台”发展3千余人，构成犯罪，被判处有期徒刑。 2017年6月29日，李某力经朋友推荐用其身份信息在未经合法注册的“东霖国际集团”平台注册了账号，并于当日激活该账号，成为该传
2月2日，李旭反传销团队获悉，阳泉市盂县人民法院依法对被告人韩某组织、领导传销活动一案宣判，被告人韩某一犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币20000元。 经审理查明，2014年1月，被告人韩某一参加在河北廊坊某镇以北京“众爱联盟”为名的非法传销组织。“众爱联盟”以“盘”为单位分为六个层级，有成员42人，由高到低分别是红心3（C3）、红心2(C2)、红心1(C1)、互助
2月2日，李旭反传销团队获悉，铁岭市昌图县人民检察院披露一起传销案，该传销组织宣判购买产品赠送股权，被告人加入该组织后，发展下线96人，其行为涉嫌组织、领导传销活动罪被依法提起公诉。 经依法审查查明：被告人夏某某利用沈阳某科技有限公司虚假宣传销售其公司产品并赠送股权形式，于2018年4月至2019年间，运用返利形成发展会员，赚取返点、发展层级，获取经济利益，涉嫌组织、领导传销活动罪。 经查
2月2日，李旭反传销团队获悉，张掖市甘州区人民检察院依法对黄某某涉嫌组织、领导传销活动一案提起公诉。 经依法审查查明：2016年底至2019年3月间，岳某某(另案处理)先后成立青岛一个网络科技有限公司等多家关联公司，利用公司资质先后线上注册、运营了“中销联合”(又名：国人商城)、“赚客帝国”(又名：爱尚集市、摇钱树)、“星通易赚”、“尚品库”、“开心海豚”、“翠都优选”、“盘古邦”、“九龙壁
