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1月26日，深圳市地方金融监管局发布《关于进一步防范“虚拟货币”非法活动的风险提示》的通知。 通知称，近期，随着比特币、以太坊等虚拟货币价格不断攀升，虚拟货币炒作有所抬头。一些不法分子打着“虚拟货币”“数字货币”的旗号，开展虚拟货币非法活动，违反中国人民银行等七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》，涉嫌从事非法集资、传销、网络赌博、诈骗等违法犯罪活动，如以“保本保收益”的名义，推出比
近日有网友反馈“苏州微拍文交所”返利变慢了： “本金安全，风险为零的前提下，让大家绝对实现暴富的，各位真正的财富就要来临了，我们应该拿出什么样的状态，来迎接它呢？让我们高举我们的双手，热烈鼓掌5秒钟。”这么好的事到底在哪？这还得从郑州小赵的父亲投资的一个项目说起。 “父亲告诉我了一个投资钧官窑文物的项目，投资1万元一年之内就能挣100万元。”小赵说，这些钧官窑的投资，并不是直接购买实际物品
截图来自：中国裁判文书网 不久前，中新观察在中国裁判文书网注意到一则题为《宋建军、湖北铠易安网络科技有限公司合同纠纷二审民事裁定书》（以下简称：《二审民事裁定书》）。 据该《二审民事裁定书》显示，上诉人宋建军与被上诉人湖北铠易安网络科技有限公司（以下简称湖北铠易安公司）,江苏铠易安轮胎科技有限公司（以下简称江苏铠易安公司）合同纠纷一案，不服湖北省武昌区人民法院作出的（2018）鄂0106民
近日本网接到投诉称，直销企业永春堂集团有限公司利用永春优品APP采用传销模式销售一款名为专植健发滋养套装。 从油渍净到去渍净再到专植健发 在2020年5月永春堂和白银金奇达成合作，采用传销模式销售油渍净，但是合作不久就被献县市场监督管理局查处，自此双方分道扬镳，永春堂自己生产销售一款名为去渍净的产品。而采用的制度依旧涉嫌传销。2021年1月21日永春堂永春优品专植健发上线。根据代理提供的信
烟台市市场监管部门始终保持对打击传销活动的高压态势，2020年，全市市场监管部门共出动执法人员298人次，出动执法车辆90余车次，捣毁取缔传销窝点、活动场所8个，教育、遣散参与传销人员157人次；查处传销案件12起，罚没款36.61万元，有效遏制了传销违法活动发展势头。 近年来，烟台市市场监管部门把做好打击传销工作，同贯彻落实中央对防范化解重大风险、深入推进“扫黑除恶”专项斗争和提升社会治理
关于防范虚拟货币非法交易活动 1.我国目前明令禁止任何虚拟货币交易。 2.任何从事代币发行融资行为均属非法。 3.任何交易平台都不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务；不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”；不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。 4.各金融机构和非银行支付机构不得直接或间接为代币发行融资和“虚拟货币”提供账户开立、登记、交易、清算、
2016年至2017年间，肖某、任某向姚某、蔡某、赵某、付某等人进行投资小回本快的投资推广，投资49800元回报6000元，发展他人投资一单49800元提成5800元，发展人数达到27人可以进行二次提成9000元，发展人数达到3*27人进行三次提成3*5000=45000元，姚某、赵某、付某被这高额回报所吸引，纷纷投资49800元，血本无归。 2019年，息县警方接到姚某报警后，经侦部门通过
根据国家工商行政管理局发布的《传销管理办法》第2条规定，传销是生产企业不通过店铺销售，而由传销员将本企业产品直接销售给消费者的经营方式，它包括多层次传销和单层次传销。多层次传销，是指生产企业不通过店铺销售，而通过发展两个层次以上的传销员并由传销员将本企业的产品直接销售给消费者的一种经营方式。单层次传销，是指生产企业不通过店铺销售，而通过发展一个层次的传销员并由传销员将本企业的产品直接销售给消费
在全国发展会员183万余人，涉案资金收入160亿余元，严重扰乱了经济社会秩序、影响了社会的稳定，造成极为恶劣的社会影响。1月20日，贵州省贵阳市观山湖区人民检察院对外披露了该起特大网络传销案。 公诉机关指控，2016年3月8日，被告人毛军、付赢与付辉平等人，在湖南省长沙市注册成立湖南大唐天下网络科技有限公司。同年3月14日，通过股权转让后，由付赢担任公司法定代表人。 2017年1月5日，公
1月25日，李旭反传销团队获悉，天津市蓟州区人民法院依法审理被告人李某武、王某珍、郭某凤等15人组织、领导传销活动一案宣判。 经审理查明：2015年6月至2017年7月，河北至宝电子商务有限公司利用“唯宝汇”电子商城，打着“帮扶中国好企业、捧红民族好品牌”的口号，采取讲课、媒体宣传、开推介会、演讲会等方式向社会公众大肆宣传，让参加者以缴纳固定门槛费的方式获得入会资格，形成上下线关系，并以直接
