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2月4日，李旭反传销团队获悉，太原市迎泽区人民法院依法审理被告人武某平组织、领导传销活动一案，被告人武某平加入“寻山优品”网络平台，积极发展下线2800余人，其行为已构成组织、领导传销活动罪。 检察院指控：2018年3月，曾某永、李某军、屈某(三人已判决)等人注册成立深圳拥德控股集团有限公司及多家关联子公司后，开发了名为“寻山农场”后更名为“寻山优品”的APP网络平台，并通过该平台以预售“寻
2月4日，李旭反传销团队获悉，眉山市青神县人民法院依法宣判一起网络传销案，该传销组织以销售虚拟货币“ＢＨＢ”为诱饵，开展网络传销活动。 经审理查明，2018年11月7日，被告人李某兵作为实际控制人安排被告人陈某亮注册成立了杭州币航区块链有限公司（以下简称“币航公司”），由被告人陈某亮担任法人代表，被告人赵某在“币航公司”从事行政工作。同月，被告人李某兵组织陈宏亮等人开发设计ＢＨＢ虚拟币（以下
近日，河南省许昌市魏都区人民法院在受理一起追偿权纠纷案件中，发现被告毛某、董某涉嫌经济犯罪，遂驳回原告李某的起诉，下一步，该案案件材料将移送至公安机关审查处理。 案情回顾 李某、毛某、董某三人均为魏都区某乡某村人，且李某、毛某为多年同学。原告李某诉称，2018年3月，被告毛某、董某以贵州云汇聚英电子商务有限公司国家控股扶贫善款的名义向原告等多人借款投资理财业务。二被告称，该公司准备在许昌地
近期，宁阳法院依法审结了一起以载有“赚多多”APP手机为依托组织、领导传销活动案，依法判处被告人袁某奎、张某、李某孝三年到一年不等有期徒刑，并处六万元到一万元不等罚金。 经审理查明，2018年7月，战某辉（另案处理）在其经营的山东福瑞堂电子商务有限公司旗下创办了“赚多多”网络平台，该平台要求参加者购买载有“赚多多”APP的手机（单价3980元）获得加入资格，向社会宣称与各大搜索引擎合作，开展
2月3日，李旭反传销团队获悉，厦门市思明区人民法院审理被告人李东华组织、领导传销活动一案，被告人李某华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。 公诉机关指控，2018年8月至11月间，林某清、柯某亮（均已判决）以厦门助成功实业有限公司、创之美（厦门）商贸有限公司为主体，以提供授信消费服务为名，以无息授信、高额回报为诱饵，通过宣讲会、口口相传等方式吸引社
2月3日，李旭反传销团队获悉，乐清市人民检察院依法对王某甲、林某甲涉嫌组织、领导传销活动一案向法院提起公诉。 经依法审查查明：陈某甲（已起诉）通过他人，率先了解到“乐存大健康理财基金”网络传销平台，遂在乐清市及其他地方积极发展该网络传销平台下线。 2019年3月起，陈某甲飞伙同王某乙、王某丙、陈某乙（均已起诉），以及被告人林某甲等人在乐清市城南街道丹霞嘉园A栋901室成立工作室，伙同被告人
根据通过互联网获取的公开情报以及自主监测搜集的情报进行初步分析，安天移动安全情报分析团队发现，目前(2017年第四季度)仍然有大量涉及传销及相关诈骗活动的团伙以各种形式在我国互联网上活跃，其中，又以移动端应用及专题网站(包含PC端及为移动端优化过的子站点)为甚。 这些类型的应用及网站，往往通过以下几种方式进行传播： 线上群组推广传播，如QQ群、微信群等 此种传播方式往往自成一个闭环，如群
近日，舆情观察网接到一会员投诉，称一家名为伍柒商城的平台出现了提现困难，然而公司却将所欠会员的资金强制转换为一家名为掌上衣橱的原始股，受害人认为遭到了诈骗。这是怎么回事？平台提现困难遭强制兑换股票 该会员告诉舆情观察网，伍柒商城宣称在该商城里面不仅可以免费买东西，还可以赚钱。表示这种商业模式是“马云非常看好”的新零售，并且在背后还有央企的背景。该会员表示，在对方的宣传攻势下，起初尝试投了一些
近日，中新观察从相关知情人获悉，山东省巨野县市场监督管理局向当地人民法院申请对国之源投资（海南）有限公司以及国鹏启（江苏）生物科技有限公司、青岛国泰民安鸿源电子商务有限公司冻结账户，该申请已经被巨野县人民法院批准执行冻结以上3家公司银行账户。 以上公司为何会被冻结账户呢？据知情人士透露：“他们与一款名为‘国之源太赫兹小神吹’的产品有关，而该产品市场模式更是被曝涉嫌传销。” 据相关媒体报道，
2月2日张掖市甘州区人民检察院公布了一起有关“中销联合”的起诉书，利箭在行动从起诉书中获悉： 黄某某于2018年3月参加“中销联合”传销组织后，在手机微信等互联网平台上积极宣传，吸引不特定多人参加传销组织，并引诱参加者继续发展下线。经某某司法鉴定中心鉴定，被告人黄某某在“中销联合”开设的11个App上共赚取收益242万多元，实际获利142万多元，其中在“开心海豚”App上发展下线人数3102
