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广州市公安局新闻办公室今天（2月1日）通报：2020年，天河警方围绕“打大、打深、打透”目标，发起“飓风146号”“飓风147号”“飓风248号”等多个全国集群战役，对“E趣商城”组织领导传销案、深圳滨海基金非法吸收公众存款案等一系列涉众型犯罪进行重拳打击。全年共侦破案件505宗，依法刑事拘留犯罪嫌疑人526名，逮捕352人，起诉464人。 近期，天河警方侦破一宗特大非法集资案件，涉案的广州
2月1日，南都记者从广东省公安厅获悉，2020年以来，针对经济犯罪新形势新特点，广东公安机关履行打击主责，2020年全年共侦破经济犯罪案件1.3万余宗，刑拘1.5万余人，从境外22个国家和地区抓获外逃经济犯罪嫌疑人133名。在严打地下钱庄、假币、银行卡等突出金融犯罪方面，广东公安成功打掉多个长期流窜于粤港澳三地从事非法买卖外汇的特大跨境地下钱庄犯罪团伙。 收网涉疫情经济犯罪系列专案 专项打
“国家扶持重点项目，只需29元即可获取每季度数万元的回报。”这个投资你信吗？这个项目名称“健康中国2030”。 在家待业的小清（化名）心动了，她加入了该项目成为群主开始发展自己的会员。在小清的会员逐渐发展到约120人时收到了上级下达的通知： “项目即将落地，只需要缴纳29元，就可以加入绿色通道，进入绿色通道的会员，可以提前领取每季度4.5万元的健康补助金。”收到通知后，群内的会员开始纷纷缴
2019年12月6日，四平市150名警力在山东警方的全力配合下破获了“尚朋高科”特大网络传销案，抓获犯罪嫌疑人214人，查扣冻结涉案资金500余万元。截止案发，该传销组织银行流水高达上亿元，发展会员82万余人，受害者遍布全国各地。 鹰鉴2月1日获悉，该起特大网络传销案有了最新进展。1月21日，吉林省四平市铁东区人民检察院决定对李某某等多名骨干人员不予起诉。 经查，“尚朋高科”特大传销团伙，
“包治百病”的小神吹，竟是三无产品，销售模式涉嫌传销，诱惑性强，危害较大。 王女士(化名)是国之源太赫兹小神吹的会员，她向《信息新报》反映了自己的遭遇。 买一台成会员拉人入伙受益无限 “2020年的12月中旬，朋友拉我做国之源健康产业集团(海南)有限公司(下文简称：国之源)的太赫兹小神吹(下文简称：小神吹)，说只要499元买一台就成为会员，拉一个人入会就能赚150元，当时我就动心买了一台
2月1日，李旭反传销团队获悉，辽阳市白塔区人民法院审理一起网络传销案，该传销组织以“消费全返、推广返利”为名从事传销活动，被告人加入该传销组织后，积极发展下线8.5万余人，其行为已构成组织、领导传销活动罪。 经审理查明，2016年，刘某等人（已另案判决）通过成立北京悦花越有电子商务有限公司（以下简称“悦花越有”公司）等公司，搭建数据平台，以“消费全返”、“推广返利”等经营模式吸引会员加入，该
2020年，重庆市市场监管局增强对打击传销工作的责任感、使命感，提高政治站位，加强组织领导，坚持打防结合，夯实基层基础，重庆市打击传销工作连续8年在中央打击传销综治工作（平安建设）考评中位列第一等次。 加大案件查处力度。共立案查处传销案件18件，涉案金额1.3亿元，罚没金额共计4354.8万元。江津区、永川区、江北区等市场监管局查处了“男神密码”“玖壹购”等特大传销案件，垫江县市场监管局查办
近期，据天眼查APP显示，泉州市颜驰生物科技有限公司（简称：颜驰生物）等人被列入被执行人，被执行金额为9039280元，原告是赤壁市市场监督管理局（案号：（2021）鄂1281行审3号），被告是何素珠，卢丽君，方瑞兴，李剑波，杨少峰，泉州市颜驰生物科技有限公司，王振阳，范程宣，陈吓英。执行法院为：湖北省咸宁市赤壁市人民法院。 社交财经注意到，目前中国裁判文书网还未公布该公司具体信息。而据天眼
1月29日，重庆市公安局江北分局发布“警情通告”，重庆造神科技有限责任公司（简称：造神科技）及关联公司涉嫌非法吸收公众存款一案已立案查处，涉案人员已被刑事拘留。请此案涉及行为人主动联系公安机关，退缴非法所得。投资参与人可另行报案登记。 据天眼查APP显示，造神科技成立于2019年5月21日，注册资本为10000万元，黄华担任法人、执行董事兼总经理。该公司最大股东是重庆造神企业管理集团有限责任
1月31日，贵阳市云岩区人民法院依法审理吕某恬、欧阳某勇、王某、刘某成、张某组织、领导传销活动罪一案，吕某恬、欧阳某勇等五名被告人犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年至二年，并处罚金。 经审理查明，被告人吕某恬、欧阳某勇、王某、刘某成、张某等人先后于2014年至2018年5月加入“1040阳光工程”传销组织，在贵阳市从事传销活动，组织人数已经超过30人，层级已超过3级。 该组织以国家秘
