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在传统商业模式下，消费返利作为商家让利促销的一种常见营销策略本来无可厚非，但近年来这种模式却被一些投机取巧的不法分子利用，巧立各种名目、冠以各种头衔进行包装，以消费返利作诱饵实施不法活动，隐藏着巨大的刑事法律风险。 消费返利模式中影响最大、风险系数最高的当属“消费全返”这种类型，因其具有极高的利诱性、极强的迷惑性以及极大的隐蔽性，吸引了大批民众参与其中，覆盖地域和行业广，涉案人数和金额巨大，
2020年12月25日上午，海城区法院依法公开宣判被告人金香花等78人组织、领导传销活动罪一案，对金香花、金淑妍均以组织、领导传销活动罪判处有期徒刑十二年并处罚金三百六十万元，对金英玉等76名被告人分别处以有期徒刑十一年六个月至一年不等的刑期，并处罚金人民币三百四十五万元至三十万元不等。 判决书 法院经审理查明，2009年10月，被告人金淑妍经人发展出资加入“资本运作”传销组织（东北体系）
12月24日，河南省永城市人民法院对外披露了两起帮助“智天”特大传销犯罪团伙转移资金的案件。鹰鉴了解到，来自四川省南充市顺庆区的宋某某和四川省成都市大邑县陈某明知四川智天金融服务外包公司属于传销活动，仍然帮助陈某菊、吴开明转移传销资金超千万元。 号称打造七个亿中产阶级？ 成都一男子帮助转移资金6千余万元 2015年8月，吴开明（已判刑）伙同邓智天（已判刑）、冯文秀（已判刑）成立四川智天金
伊春市公安局南岔分局持续加大对涉众型经济犯罪打击力度。11月，一起组织领导传销案移送起诉，参与人员131人，涉案金额127万元，追缴赃款42万元。 2017年6月，南岔县公安局接到辖区居民报案，有人在南岔县居民区内组织开展传销活动。南岔县公安局接此报案后，立即组织精干警力进行侦查。经调查，刘某等人于2016年5月至2017年1月，在刘某在自己经营的“健康养生馆”内以讲课的方式，推荐某互助理财
俏延为何能以“零添加”自诩？如此宣传或遭处罚 在上篇报道中，我们了解到了俏延的发展背景，以及关于“零添加”的宣传该如何看待，在本篇报道中，我们将重点关注的是俏延产品，与相关的奖金制度。 官网宣传，淡斑舒敏 据了解，与欧沐雅合作生产俏延品牌化妆品的代工厂众多，有珠海市嘉鸿精细化工有限公司、广州俏莱化妆品有限公司、杭州欧沐雅商贸有限公司、博贤实业（广东）有限公司、英德市东顺精细化工实业有限公
一些不法分子打着“金融创新”、“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”、“虚拟资产”等，以各种形式开展虚拟货币“挖矿”行为。此类活动实际上是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实，实质是“借新还旧”的庞氏骗局。 9月29日，浙江省杭州市富阳区执法部门破获一起以虚拟货币“挖矿”为幌子的传销案，抓获胡某平等多名传销人员。鹰鉴获悉，12月9日，富阳区市场监督管理局根据《禁止传销条例》的规定，对
12月25日，李旭反传销团队获悉，九江市武宁县人民法院审理一起网络传销案，该传销组织打着购物返利的旗号，被告人加入该组织后，积极发展下线，截止案发，发展下线会员2844人，其行为已构成组织领导传销活动罪。 经审理查明：2017年上半年的一天，被告人沈某润经高德生（另案处理）介绍加入“舍得联盟”（集呈科技有限公司转型前名称），之后被告人沈某润回到武宁县通过口口相传、发朋友圈等方式发展下线会员。
12月25日，李旭反传销团队获悉，湛江市坡头区人民法院审理一起组织、领导传销活动案件，该传销组织以“1040”、“资本运作”等为名，再北海市多个小区设立传销窝点实施传销活动，被告人凌某弟加入该组织后，伙同亲人积极发展下线80余人，其行为已构成组织领导传销活动罪。 凌某弟组织、领导传销活动罪一案 经审理查明：2012年7月至2014年1月期间，被告人凌某弟在广西壮族自治区北海市参加名目为投资
近日，麒麟区最大传销涉恶案判决正式生效。 被告人刘波等42名被告人涉嫌组织、领导传销活动、非法拘禁、抢劫一案在历经曲靖市麒麟区人民法院一审、曲靖市中级人民法院二审后查明： （2020年7月6日案件庭审前被告人待审画面） 自2018年以来， 被告人刘波、陈碧春伙同被告人苏念、黄开浪、梁秋玲等人在曲靖市麒麟区以销售“天津天狮生物发展有限公司”产品为名，采用天津天狮传销组织运作模式发展组织成
12月24日，李旭反传销团队获悉，三九军大（厦门）生态农业有限公司因传销被厦门市海沧区市场监督管理局罚没70余万元。 三九军大（厦门）生态农业有限公司因违反《禁止传销条例》第七条(1)项行为，根据《禁止传销条例》第24条第1款“有本条例第七条规定的行为，组织策划传销的，由工商行政管理部门没收非法财物，没收违法所得，处50万元以上200万元以下的罚款”的规定，考虑你具有多项可以从轻处罚的情节，
