注 册
登 录
公众号
中国经济网北京12月15日讯（记者徐自立马先震）日前，中国裁判文书网发布的1份行政裁定书显示，蕲春县市场监督管理局在查处涂某梅、石某圭、祁某凤等17人涉嫌传销一案中，为防止被申请人转移或隐匿违法资金，于2020年9月10日向法院提出申请，要求对被申请人在金融机构使用的账户及理财产品予以冻结，共计冻结金额为2000万元。 法院认为申请人的申请符合法律规定，裁定对17名被申请人在金融机构使用的账
文/北青-北京头条记者朱健勇 2020年5月17日，一名旅客满脸焦虑、行色匆匆地走进南京南站派出所民警值班室报警，称其与网恋女友约好在南京南火车站见面，当天陆续给女友微信转账了3000元后却再也联系不上对方，感觉自己可能上当受骗了。 正是循着这条线索，南京铁路公安处历时7个月，成功破获了一起特大电信诈骗案件，打掉了一个以“网络交友”为幌子、疯狂实施网络诈骗的犯罪集团，共捣毁藏匿窝点10个，
中国网财经12月15日讯（记者李静）中国裁判文书网12月14日发布的一则行政裁定书显示，杭州艾丽娅科技有限公司因违反《禁止传销条例》，在今年3月18日被杭州市江干区市场监管局处以“没收违法所得37.4334万元、罚款50万元”的处罚。但杭州艾丽娅科技有限公司在长达9个月的时间里，既未缴纳罚没款，也未提起行政复议或诉讼，江干区市场监管局遂向江干区人民法院申请，对杭州艾丽娅科技有限公司强制执行罚没
中国经济网北京12月15日讯（记者徐自立马先震）日前，中国裁判文书网发布的1份行政裁定书显示，邹平市市场监督管理局在查处被申请人浙江一哥网络科技有限公司等涉嫌传销一案，为防止被申请人转移或者隐匿违法资金，向法院申请财产保全，请求对被申请人浙江一哥网络科技有限公司等公司和自然人的银行存款42113.20万元予以冻结。 法院经审查认为，申请人邹平市市场监督管理局的申请符合法律规定，且提供了相应的
近日，北仑警方捣毁一个特大网络传销犯罪团伙，参与涉案传销的网络平台会员遍布全国27个省市区，注册会员账号2万余人，会员层级结构高达78层，100余人落网，其中38人被采取刑事强制措施，涉案资金1000多万元。 今年5月份，北仑警方接到一个来自四川的举报求助电话，求助人称，自己父亲杨某被人忽悠到北仑搞传销，现在联系不上了，希望警方能够帮忙寻找。警方经过调查，发现杨某在大某工厂。 宁波市公安局
随着区块链项目孵化速度的不断加快，行业项目质量也是跟着参差不齐，很多项目已经成为不法分子割韭菜，一夜暴富的手段，跑路的情况是一个接着一个发生。 不可否认，币圈曾经出现过很多暴富神话，但暴富的背后与其说是机会，不如说更多是镰刀。严重被高估的价值，到最后无一例外，都是一地鸡毛！ 关注小编比较长时间的粉丝对于“蜜淘MT”这个项目应该都不陌生，这也是个分析个挺多次的老项目了。 11月7号，平台宣
去年12月，重庆市丰都县警方破获一起“PTFX外汇”特大传销案，先后将被告人秦某某、向某某抓获归案。鹰鉴12月15日，重庆市丰都县人民检察院对外披露了该起传销案件的起诉书。 鹰鉴在起诉书上看到，经依法审查查明：2016年11月份，刘某某（已判决）等人共同商议推广未经国家批准的PTFX（普顿）外汇投资交易平台(以下简称：PTFX平台)。PTFX平台在未获得外汇经营许可的情况下，以提供外汇交易服
12月13日，李旭反传销团队获悉，杭州市萧山区人民法院审理一起网络传销案，该传销组织以公司形式存在，打着消费返利的旗号，被告人金某强加入该传销组织后，在绍兴市开展传销活动，积极发展下线，截止案发，发展下线会员389个，吸纳传销资金700余万元，其行为已构成组织、领导传销活动罪。 经审理查明：2015年5月14日,被告人刘某某伙同他人在绵阳市科创区注册绵阳福天下电子商务有限公司(以下简称：福天
12月15日，李旭反传销团队获悉，广州市天河区人民法院审理一起民族资产解冻类传销案，两名被告人加入该组织后，积极发展下线，其行为已构成组织、领导传销活动罪。 经审理查明：2018年起，同案人吴某（另案处理）成立“中华惠民慈善基金会”（后更名为“华夏协同发展基金总会”，下称该组织），设置总会、省级分会、市级分会、大组长、小组长等多个层级，其自任总会会长，任命同案人曲某、李某平（均另案处理）为副
12月15日鹰鉴获悉，辽宁省大连市长海县大长山岛镇女子王某某通过“悦花越有”平台，以“消费全返”、“推广返利”等经营活动为名，大肆发展会员1千余人构成犯罪，被长海县人民检察院提起公诉。 经查明：北京悦花越有电子商务股份有限公司成立于2010年，该公司以电脑端和手机APP两种方式在互联网上宣传推广“悦花越有”平台，该平台以“消费全返”、“推广返利”等经营模式吸引会员加入，以升级网络店铺为名要求
