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2018年11月初，本报接到读者爆料称，上海米袋投资集团有限公司(下称米袋集团)委托上海荣汨资产管理有限公司(下称荣汨公司)，上海沃谦投资咨询有限公司(下称沃谦公司)等对外宣传和销售该集团拆分的理财产品，让投资者通过手机银行网银转账、银行柜台转账等交易方式，把投资者资金转到该集团控股公司上海米袋金皿汽车服务有限公司。事关公众利益，记者随即对该集团及关联公司进行了深入走访和调查。 2018年1
截图来自：中国裁判文书网 12月10日，中新观察在中国裁判文书网注意到一则题为《邹平市市场监督管理局、浙江一哥网络科技有限公司申请保全案件执行实施类执行裁定书》(以下简称：《执行裁定书》)。 因涉嫌传销被冻结4.2亿多元 据该《执行裁定书》显示，邹平市市场监督管理局在查处被申请人浙江一哥网络科技有限公司等涉嫌传销一案，为防止被申请人转移或者隐匿违法资金，于2020年10月28日向本院申请
鲁网12月10日讯为继续保持打击传销高压态势,维护社会和谐稳定,12月6日，菏泽市市场监督管理局与成武县公安局、成武县市场监督管理局、成武县综合行政执法局在成武文亭湖广场共同开展“创无传销城市建和谐家园”宣传活动。 现场通过发放宣传资料、展示打击传销宣传展板、悬挂打击传销宣传标语、在宣传条幅上签名、接受群众咨询等方式，普及抵制传销基本知识，揭露传销的违法本质、惯用手段和严重危害，大力宣传打击
11月25日，浙江省公安厅召开新闻发布会，通报全省“断卡”专项行动进展情况。截至当天，全省共打掉涉“两卡”黑灰产团伙240个，抓获涉“两卡”犯罪嫌疑人3890人，查获银行卡13318张、手机卡18万余张、对公账户2003个、营业执照2100张、U盾2176个。 新闻发布会上还介绍了省内各地警方破获的5起针对“断卡”专项行动开展的专案。这5起专案中，又以温岭警方破获的张某云“懒人支付”专案涉案
记者12月9日从邯郸市获悉，当地市场监管部门扎实开展“维护稳定守护幸福”打击整治传销专项行动以来，今年已累计查处网络传销案件7起，其中办结5起，移交2起，罚没款总计1354万元。 据介绍，邯郸市市场监管局以邯郸市打击传销领导小组办公室的名义，联合公安部门制定印发《2020年“维护稳定守护幸福”打击整治传销专项行动工作方案》，并营造打击传销的深厚氛围，进一步完善“打、防、控、管”工作体系，巩固
警方在安徽滁州一居民区抓获一个犯罪嫌疑人。 邳州警方供图 中新网徐州12月10日电(朱志庚冯雷)12月10日，江苏邳州警方消息，在“净网2020”专项行动中，邳州警方摧毁一个名为“奥运之星”的传销平台。该平台冒用“北京冬奥会”名义组织领导传销活动，发展会员200余万人，非法牟利800多万元。9日，4名犯罪嫌疑人被检察机关提起公诉。 2020年2月初，犯罪嫌疑人孙某飞、孙某杰、李某彬通过网络
5日，双鸭山市公安局岭东分局经侦大队破获一起团伙组织网络非法传销案，抓获嫌疑人5名，犯罪团伙通过认购商品发展下线，形成层级关系后以人数为依据发放“工资”。 办案民警在日常工作中发现崔某、丁某等5人有参与网络非法传销犯罪的嫌疑，经过连日的摸排，确定传销团伙活动的线索后，迅速展开侦查取证工作。经侦查，民警迅速摸清了该传销犯罪组织的组织架构，于5日展开全面收网。 据了解，崔某等人利用的“乾易通”公司
层出不穷的资金盘，最近再度崩盘暴雷。 前不久，网上出现了一种新的赚钱玩法，名为“云养猫”，具体的玩法就是通过在网上养各种不同的虚拟宠物，可以获得5%、10%不等的利息。即使有许多人知道这是个骗局，但是在高回报的诱惑下，还是义无反顾的将资金投入其中，最终投入的资金越滚越大，当平台方开始撤走资金，平台资金链瞬间暴雷，最终导致6000多人被骗，金额达到上亿。 据了解，像这类的庞氏骗局，不论是日收
12月8日，平安郑州发布公告：依法对河南美窝窝企业管理咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案件介入调查，请涉及该公司花漾医美APP平台业务的受损群众尽快携带相关材料，到公安机关报案。 天眼查APP显示，该公司成立于2019年6月，所属行业为商务服务业，公司法定代表人为李腾达，8月11日该公司被列入经营异常名单，随后被申请移出。 今年12月1日，花漾医美发布通知称，由于行业监管政策相关问题，其接
