注 册
登 录
公众号
700元入会，在某消费金融平台按比例购买原矿石矿点，待原矿石加工成贵重的工艺品或首饰，对外出售后，投资者从中赚取分红。 听起来合乎情理的运营模式，吸引了不少人。在半年多的时间里，西宁市就有30余人通过某消费金融平台购买了原矿石矿点，后等待从中分红。然而，等来的却是被牵扯到了公安部立案侦查的一起涉嫌组织、领导传销案中。 西宁市公安局城西公安分局办案民警介绍，某国际控股有限公司以发展会员数量为
近期，中国银保监会就中国银行“原油宝”产品风险事件依法开展调查工作，对所涉违法违规行为作出行政处罚决定，并采取相应的监管措施。 银保监会表示，以事实为依据，以法律为准绳，对中国银行及其分支机构合计罚款5050万元；对中国银行全球市场部两任总经理均给予警告并处罚款50万元，对中国银行全球市场部相关副总经理及资深交易员等两人均给予警告并处罚款40万元。 除依法实施行政处罚外，银保监会还暂停了中
随着现今社会高速发展、经济快速增长，在人民群众经济收入、消费水平以及生活质量日益提高的同时，经济犯罪案件数量也随之增多，有的人抱有不正确的理财观念，希望一夜暴富，但天上不会掉馅饼。 ▲押解时某某返程 此时就容易受到非法传销活动的侵害。此类案件涉及人员多，而且严重扰乱社会正常的生产经济秩序，并且容易引起社会面不稳定，更导致了“杀熟宰亲”严重侵犯公民人身权益的案件频发。 自全省公安机关“三打
11月26日，温州市苍南县市场监督管理局（下称：苍南县市监局）对该局破获的一起利用微信公众号拉人头传销案进行了行政处罚。该处罚书上显示，温州速扩宝网络科技有限公司（下称：温州速扩宝公司）利用其微信公众号“速扩之旅”线上商城，采取传销模式销售益真元小分子活性肽固体饮料。 2017年5月6日始，温州速扩宝公司在其微信公众号“速扩之旅”线上商城销售益真元小分子活性肽固体饮料时，采取消费者购买一定数
近日，杭州市富阳区市场监督管理局（下称：富阳区市监局）对福建雅诗幂格贸易有限公司（下称：雅诗幂格公司）组织策划传销一案作出行政处罚。 2020年6月1日，富阳区市监局执法人员根据省局下发的今年8条涉传主体线索，对浙江卡姿蔓生物科技有限公司（下称：卡姿蔓生物科技）位于杭州市萧山区闻堰街道万达北路的办公场所进行检查，经初步调查核实，“某某”品牌的拥有方为卡姿蔓生物科技，“某某”采用会员制模式推广
在虚拟的“动物世界”内抢动物“养”着，隔一段时间再卖掉，短短几天就能挣一笔钱，抢得多收益越多，抢到“爆款龙”的话15天的收益能达到30%。位于省城合肥以及六安市的众多市民前段时间被一款“动物世界”手机APP吸引，花几千元到几十万元，在平台上“买动物”。11月19日，平台崩盘，原本以为能躺赚的玩家现在是血本无归。目前，合肥及六安警方已介入此事。 被“朋友圈”吸引进入“动物世界” 合肥的张先生
近日，义乌市市场监督管理局（下称：义乌市监管局）对义乌市熙凤堂电子商务有限公司（下称：熙凤堂公司）涉嫌组织传销活动案作出了行政处罚。 经查明，熙凤堂公司系“净夫人”卫生巾产品运营公司，负责产品销售的整体相关业务。熙凤堂公司使用厦门颜美贸易有限公司的名义，注册认证“净夫人”微信公众号，用于宣传“净夫人”相关内容。 熙凤堂公司在“净夫人”微信公众号上，发布有一篇名为“净夫人奢华私垫简介”的推送
日前，中国裁判文书网发布的1份行政裁定书显示，触信(厦门)智能科技有限公司利用“三次方Cubed”App，假借“区块链”概念，以所谓“Cubed@HTC三次方全景系统”，设置体验会员、VIP1、VIP2、VIP3、超级节点会员共五个层级。 要求被发展人员交纳激活费作为入门费以取得发展其他人员加入的资格，并要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，以其直接或者间接滚动发展的人员数量和交纳
12月3日，桂林警方在一天之内，就抓获了传销A级头目13人。 12月3日清晨5点半，市公安局、桂林市市场监管局以及临桂区相关部门等360余名执法人员、19台执法车辆在临桂区政府集结。 行动开始后，执法人员兵分多路，对传销人员聚集的出租屋、公共场所聚集的传销行为进行彻底清查。 此次集中统一行动中，共抓获传销A级头目13人，清查出租屋818户，发放宣传资料850余份，查获涉传书籍、笔记本一批
近期，鹰鉴发现有一叫做“OBetChat”（中文名：欧贝）的APP，以各种形式开展虚拟货币“挖矿”行为。此类行为涉嫌打着“金融创新”、“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“等方式吸收资金，存在传销、非法集资等违法行为。 “欧贝”自称是一款覆盖全生态的区块链社交APP！“欧贝”的TOKEN（通证）是“OBC”（一种虚拟货币），OBC目前主要的获取方式是系统按照贡献度赠送，付出越多，获得的
