注 册
登 录
公众号
1月20日，李旭反传销团队获悉，宜宾市筠连县人民法院审理宜宾市筠连县人民检察院指控被告人顾某胜犯组织、领导传销活动罪一案，被告人顾某胜加入“中国通和商城”网络传销组织，积极发展下线400余人，涉案金额120余万元，其行为已构成组织、领导传销活动罪。 检察院指控 “中国通和商城”名为一购物网站，以销售日用品为主，实则为以发展会员为目的，获取返点奖励进行非法牟利的组织。该商城以电子币形式进行交
近日，新绛县公安局经侦大队在网安大队的技术支持下，成功抓获两名涉嫌组织、领导传销活动的犯罪嫌疑人。 经查，2014年10月19日至2019年1月期间，犯罪嫌疑人闫某琴(女，45岁，新绛县人)伙同犯罪嫌疑人闫某刚(男，47岁，新绛县人)按照河北华林生物技术有限公司的传销模式，以缴纳费用购买产品为加入资格，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，通过口口相传的方式，大肆发展1700余人
李旭反传销团队获悉，廉江一男子经人介绍加入北海“1040资本运作”传销组织，加入该组织后，积极发展下线达340多人，其行为已构成组织、领导传销活动罪。近日，湛江经济技术开发区人民法院对该传销案件一审宣判，被告人陈某锋犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。 经审理查明，“1040阳光工程”又称“1040资本工程”、“1040资本运作项目”，是无任何商品实物，打着纯“资
“加入天天赚不用投资1分钱，不用卖货囤货，每天做任务就能收入20到100元钱，内测14天发展160万会员。”1月16日，鹰鉴从“天天赚内部流程群”获悉，这个号称内测14天就发展160万会员的“天天赚”APP主体运营公司天听科技（深圳）有限公司因为涉嫌犯罪，在昨天被深圳市公安局高新技术园区派出所查封。 2020年6月15日，正当“秘乐”传销崩盘之际，白某超伙同舒某柱、景景、炜某、梅姐在广东虚构
因经济困难想多赚点钱，却不慎掉入“连锁经营”传销的陷阱，不仅将“家底”都交给传销组织，还到处借钱，甚至逼着正在上大学的儿子一起加入该传销组织。所幸，在前往传销组织的路途中，被韶关东车站派出所民警及时拦下并劝阻，才避免了更大的损失。这一幕，发生在近日的一天凌晨。 当日，韶关东车站派出所值班室接“110”报警服务台信息：市民张先生报警称，其侄子阿宏和其母“和姨”准备乘坐火车前往长沙，怀疑母子俩被
“这种CCT货币和比特币一样都是虚拟货币，现在只是几块钱，将来那可是几百块。”近年来，虚拟货币投资在网上炒得火热，不法分子借机假装“精英”一夜暴富，编造虚拟货币投资骗局，诱导投资人上当受骗。 赌徒欠下巨债 2020年3月13日半夜，民警接到一通报警电话，到现场后看到，几个人吵嚷着包围了一个年轻男子，大声喊着“把钱还给我！”调查后发现，事情的起因是一起诈骗案。 这名被围着的男子在看守所里说
随着央行数字人民币逐步在北京、上海等地进入测试阶段，数字货币在我国呼之欲出。与此同时，相关谣言或虚假信息也层出不穷，蹭“数字货币”热度的常见套路都有哪些？一起来看看。 在网上签到学习就能提现？ 近日，某非法平台宣称“该平台系国家为大力发展数字货币专门开发建设，参与者花138元购买安全U盾后，每日在app内签到、学习，通过考试后可提现7.5万元”。 经警方查证发现，这是不法分子精心布置的“
消费还有赚钱功能？拉人就能获得股权？一款叫“搜了宝”的企业正在大肆拉人头，中腾财经调查后发现，该公司涉嫌传销。 “搜了宝”运营主体有海南搜了科技股份有限公司和海南搜了生态村物联网科技有限公司，该公司开放了一个商城APP，消费者在该商场购买东西，可以获得最低1倍的券，部分商品甚至可以获得10倍积分券。中腾财经发现该公司称，利用该券可以在其“和平村”进行购买产品并挂卖，产品挂卖后可获得本息，“短
2020年，全省各级公安机关经侦部门突出打击主业，聚焦防控风险，深化情报导侦，狠抓执法质量，强化实战练兵，为护航全省经济社会健康发展作出了新的贡献。近日，甘肃省公安厅召开新闻发布会，发布2020年全省公安机关打击经济犯罪十大精品案件。具体如下： 1.马某海等人非法经营案 2019年11月，省公安厅专案组从一条地下钱庄案件线索入手，历时7个月缜密侦查，成功侦破一起特大非法经营案，先后在广东、
日前，广东省韶关市浈江区人民法院发布的行政裁定书显示，判决强制执行申请执行人韶关市市*监督管理局行政处罚决定书（韶市监检处字〔2019〕131号）中的对韶关市鑫之元商贸有限公司没收违法所得10.50万元；罚款140万元；滞纳金140万元的行政处罚。以上处罚合计290.50万元。 2021年1月11日，中国裁判文书网公示了《韶关市鑫之元商贸有限公司与韶关市鑫之元商贸有限公司非诉行政行为执行审查
