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截图来自中国裁判文书网 近日，中新观察在中国裁判文书网注意到一则题为《菏泽市牡丹区市场监督管理局、山东藏奥堂生物科技有限公司其他行政裁定书》(以下简称：《其他行政裁定书》)。 因涉嫌传销被山东相关法院冻结账户 据该《其他行政裁定书》显示，菏泽市牡丹区市场监督管理局在查处被申请人山东藏奥堂生物科技有限公司涉嫌传销一案中，为防止被申请人转移或者隐匿违法资金，申请人于2020年12月9日向本
12月28日鹰鉴获悉，林某等14人因为以“振兴东北老工业基地3260扶贫体系”为名，大肆开展传销活动，发展下线2813人，非法吸收资金高达近2000万元，分别被辽阳市宏伟区人民检察院提起公诉。 经查明：2018年11月份以来，被告人林某某经他人介绍加入以“振兴东北老工业基地的‘3260’扶贫体系”为名的传销组织（以下简称‘3260’传销组织），在辽阳市开展传销活动。“3260”传销组织在无任
今年5月份，乐清市公安局破获一起以“普顿外汇”平台为依托，以高利回报为诱饵，引诱参加者继续发展他人参加的特大传销案件，先后抓获多名犯罪嫌疑人。 12月18日鹰鉴获悉，浙江省乐清市人民检察院近日以组织、领导传销活动对龚某某、傅某某、朱某甲、潘某某提起了公诉。 经依法审查查明：2016年11月份普顿平台运行至今，对外宣称为注册在印度尼西亚的外汇投资公司，其在未获得外汇经营许可的情况下，以提供外
“缴纳2990元购买一份“隆力奇”产品，然后在介绍其他人加入，做到九级总经理出局，就能获得1024万元的出局费。”实际上这是传销团伙编造的“一夜暴富梦”。 12月28日，鹰鉴了解到，曹某某、刘某某、王某某、谢某某四人，因打着直“隆力奇”的旗号在宜春市组织、领导传销活动被高安市人民检察院提起公诉。 经依法审查查明：2017年以来曹某某、刘某某、王某某、谢某某先后到宜春市加入以销售隆力奇产品为
尚鹏高科是来自于美国的传销骗局，目前网络上，电视台上都有揭露报道，也有抓捕案例的报道。利箭从鞍山市立山区人民法院12月25日公布的一起判决书中获悉这一案件的披露。 尚朋高科公司以缴纳860元软件使用权即拥有入会资格和125个公司股权为前提，会员以推销保健、调理身体的产品方式发展新会员作为返利依据，公司内部分成经理、主管和专员三个层级，每个层级有五档。 2016年5月，被告人59岁（现年）张
梳理发现：有不少网友发帖询问唐山“盛世凤凰”酒是否为传销？网上查询到早在2018年12月14日山东省滨海公安局河滨分局以组织领导传销活动对该产品打击处罚！ 2018年12月14日，山东省滨海公安局河滨分局民警接到群众举报称，在河口某小区居民楼的一车库内有人以销售“盛世凤凰”白酒的名义，通过发展下线拉人头赚钱的传销行为。 12月16日上午9时许，河滨分局治安大队联合河口区市场监督管理局对该小
2019年4月，桃源县市场监督管理局向桃源县人民法院提出申请，对深圳市四季优美实业有限公司（以下简称：四季优美公司）涉嫌传销进行账户资金冻结。有关裁定书显示，申请人桃源县市场监督管理局在查处被申请人深圳市四季优美实业有限公司涉嫌传销一案中，为防止被申请人转移或隐匿涉案违法资金，于2019年4月24日向桃源县人民法院提出申请，请求对被申请人深圳市四季优美实业有限公司银行账户上的资金予以冻结。桃源
12月28日，李旭反传销团队获悉，袁州区人民检察院披露一起网络传销案，该传销组织以投资外汇理财为名实施传销活动，被告人加入该组织后，积极发展下线11472人，其行为涉嫌组织、领导传销活动罪被检察院依法提起公诉。 经依法审查查明：“普顿PTFX”外汇交易投资平台对外宣传为注册在印度尼西亚的外汇投资公司，其在未获得外汇经营许可的情况下，以提供虚假的外汇交易服务为名，设立“普顿PTFX”外汇交易投
近日，民警成功捣毁了一处传销窝点，抓获了十多名传销人员。而民警之所以能够及时发现这处传销窝点，就不得不从一位深陷传销窝点的少女说起…… 今年20多岁的孙小花（化名），她一直抱着想要去西北大沙漠看看的想法。不管是课本上提到的大漠孤烟直，长河落日圆，还是电影里那至尊宝和紫霞仙子动人一幕，都深深吸引着她。俗气点来说，世界那么大，她想去看看，可是她不曾想到，在出去痛快游玩了一圈之后，因为她自己的一时
2020年12月24日，临桂区开展了一场多形式的打传行动。 上午9时，区打传办、市公安局临桂分局、区市场监督管理局、区社会事物管理中心共同在环湖社区举行了“创建无传销社区守护和谐家园”防范传销进社区座谈会。此次座谈会召集了环湖社区、金山社区、榕山社区、金水社区、岩塘社区、七里坪社区、虎山社区、致和社区的相关人员以及部分出租屋主代表，组织学习了传销人员识别、对涉传人员的举报处置、打传工作宣传等
