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近日，按照公安部统一指挥部署，公安机关立案侦办“PlusToken平台”网络传销案，先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案，彻底摧毁了这一盘踞境内外的特大跨国网络传销组织。 该案系公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案，涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。公安机关提示广大群众，参与传销活动不仅会造
8月3日，李旭反传销团队获悉，娄底市娄星区人民法院审理一起传销案件，以推销安华黑茶产品为名开展传销活动，李某敏犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金十二万元，依法没收被告人李燕敏退缴至公安机关的违法所得44000元，上缴国库。 2011年9月，湖南金峰生物技术有限公司（以下简称“金峰公司”或“公司”）在湖南省长沙市芙蓉区注册成立，主要经营“天蚩湖”茶楼、销售安化黑茶。 网
目前网络传销活动打着各种网络新概念和新型营销方式的旗号，利用“大众创业、国家鼓励”的宽松市场环境，采取虚假、夸大宣传的方式以及潜在的高额回报诱惑群众参加，通过发展人员、缴纳费用维持传销组织运作，其蒙蔽性、欺骗性更强。这些网络传销模式违背价值规律和社会诚信体系，严重扰乱社会经济秩序，资金运转难以长期维系，一旦资金链断裂，参与者将面临严重损失。 网络传销的表现形式： 一是以“国家、政府项目”为
近日本网接到投诉称，宗申集团旗下的一个社交电商平台采用多级分销的模式销售88折加油卡，在接到投诉后，小编开展了调查。 从互联网金融车云贷到社交电商有车云 在通过企查查查询后小编发现有车云社交电商平台的运营主体公司为重庆车云数字科技股份有限公司曾用名为重庆车云金服科技股份有限公司，法人为秦忠荣 根据相关资料显示该公司曾经的主要业务为互联网金融服务，也就是所谓的网贷业务。 而在有车云微
在近日数字货币涨至上万美元的背景下，一个名叫算力蜂的“算力租赁”挖矿模式开始走俏市场。北京商报记者调查发现，算力蜂平台主要为投资者提供通道，通过云算力模式付款购买算力后，由投资者坐享对应算力的挖矿收益。 网络图 同时，该平台还存在拉下线的层层返佣奖励模式以及将投资者资金直接汇入法人账户的情况。业内专家指出，这类交易往往存在诈骗嫌疑。而对于资金直接汇款至法人账户一事，算力蜂平台法人陈睿在接受
“投入一万二，抢单成功，一周赚三千，一个月翻番，拿到两万四。抢单不成也没关系，平台自动匹配卖出，只是周期会长，即便这样，半个月也能赚到三千，一个月稳赚六千。按照人家说的，坐在家里啥都不用干，主要有本金就能包赚不赔”，这样的收益你信吗？ 去年4月份，青岛电视台曝光这个自称是共享新零售电商平台的“易折乐购”涉嫌违法犯罪，胶州市市场监管部门和公安部门均已经介入调查。 该骗局被曝光一年三个月后，即
图源：蚩尤康旅微信公众号 近日，据《新京报》报道，湖南“蚩尤康旅”平台借黑茶拉投资，涉嫌传销骗局。 “蚩尤康旅”是湖南乾润新瑞健康科技集团有限公司(简称“乾润新瑞”)旗下项目。根据官网介绍，乾润新瑞董事长为杨向飞，此前曾担任湖南华硒时代生物科技有限公司(简称“华硒时代”)负责人。2017年4月，华硒时代被湖北省荆门市沙洋县工商局认定为传销组织，涉案金额高达3.5亿元。 部分反传销人士对时
如今越来越多人关注养生，喜欢购买各种保健品，不过这家保健品公司“醉翁之意不在酒”。“东方公司”（化名），以销售保健品为名，却从来没卖过保健品，仅仅依靠“穿金戴银”的“宏伟蓝图”便“圈粉”无数，让不少“有志青年”趋之若鹜。员工通常冒充单身女性为“公司”招募新人，拉人不成便诱惑受害人转账，并心甘情愿上交诈骗所得作为自身业绩。2020年5月22日，江苏省苏州市相城区检察院，以涉嫌诈骗罪对崔某等，53
有粉丝爆料“前沿区块链”分红类资金盘圈钱千万崩盘跑路，据亏损会员爆料这个诈骗集团是2020年5月16日开盘的，包装的很高大上，其实就是分红资金盘！ 到2020年7月16日，APP就打不开了，全国各地有人投钱，最多的亏损会员投了300万，保守估计圈钱过千万！亏损会员的钱有一部分直接转入了湖南前沿途锐网络科技有限公司的公司账号。。。。 根据天眼查，查询结果来看基本可以确认为空壳公司无疑了，广东
矿机商博辉亚新涉嫌“资金盘诈骗” 深链财经报道：7月10日，据知情人士透露，Filecoin矿机生产商博辉亚新疑似被警方立案调查，原因为涉嫌“资金盘诈骗”。 据了解，博辉亚新的矿机为“一机两挖”模式。即用户购买了博辉亚新的矿机，在Filecoin主网上线之前，可以挖一种叫做CBE的代币，且在其宣传过程中表示CBE能够自由兑换，等到Filecoin主网上线之后，原来的矿机就能去挖FIL。
