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7月3日，广州天河警方通报称，深圳滨海基金公司涉嫌集资诈骗已被立案侦查，案件仍在进一步侦办中。警方敦促本案非法集资行为主动履行还款义务，限于2020年8月30日前将在滨海基金公司任职期间收取的佣金、提成费等非法所得依法退缴。也请各投资人不造谣、不信谣、不传谣，通过合法渠道表达个人诉求，不参与非法维权集会串联，并主动向当地公安机关报案。通告具体内容如下广州市公安局天河区分局关于查处深圳市滨海基金管理
7月3日，广州市公安局天河区分局发布《关于查处广州立熏电子商务有限公司涉嫌组织、领导传销案的通告》。记者获悉，广州立熏电子商务有限公司的经营模式（公司运营“E趣商城APP”）涉嫌传销犯罪，天河警方已于2020年6月18日对该公司的负责人王某等人涉嫌组织、领导传销活动进行查处。参与E趣商城CSC模式活动的组织、领导人员，在2020年7月19日之前，主动向公安机关投案的，根据宽严相济的刑事政策，将依法
经查，广州立熏电子商务有限公司的经营模式（公司运营“E趣商城APP”）涉嫌传销犯罪，天河警方已于2020年6月18日对该公司的负责人王某等人涉嫌组织、领导传销活动进行查处。为依法维护社会主义市场经济秩序，打击犯罪，根据有关法律、法规规定，特通告如下： 一、参与E趣商城CSC模式活动的组织、领导人员，在2020年7月19日之前，主动向公安机关投案的，根据宽严相济的刑事政策，将依法予以从宽处理。
截图来自中国裁判文书网 近日，中新观察在中国裁判文书网发现一则题为《永州市市场监督管理局、郑文运其他行政裁定书》，该裁定书显示，永州市市场监督管理局查处在湖南虾青素养生保健有限公司涉嫌组织、策划传销案中，发现湖南虾青素养生保健有限公司与永州市掌望生态农业有限公司的实际控制人都是郑文运。为防止郑文运转移或隐匿违法资金，2020年6月9日，申请人永州市市场监督管理局向本院申请冻结郑文运在金融机构的存
7月1日，反传防骗联盟从安化县市场监督管理局了解到，反传防骗联盟多次报道的“蚩尤康旅涉传销骗局”，安化县市场监督管理局已对该公司进行立案调查。 据了解，自4月30日反传防骗联盟发文《【追踪】华硒时代涉传被查，杨向飞再次操盘蚩尤康旅，疫情期间聚众报单疯狂至极！》，首次批露了“蚩尤康旅”涉传骗局之后，6月份，多家媒体相继对该平台多次报道，媒体的报道引起了安化县委县政府高度重视，迅速组织市场监管等
来自最新的消息显示，中国裁判文书网公布的《滨州市滨城区市场监督管理局、广州三帅六将教育科技有限公司其他行政裁定书》（以下简称《裁定书》）显示，淘宝旗下社交电商平台“淘小铺”运营方等相关多家企业因涉嫌传销，被山东省滨州市滨城区人民法院冻结资产共计4400万元。 消息一出，瞬间互联网炸锅了。淘小铺的负责人讯飞曾说淘宝上航母，淘小铺就是护卫舰，目前来看，这个护卫舰不合法，被取缔了。 那么这个广州
资料图。 长城网讯（记者张晨光）记者从河北省市场监管局获悉，该局联合河北省打击传销工作联席会议办公室、省公安厅决定自7月1日至10月31日，在全省开展2020年“维护稳定、守护幸福”打击整治传销专项行动。 据了解，本次行动整治的重点为问题比较突出、传销活动比较猖獗、社会反映强烈、媒体频繁曝光以及可能滋生传销活动、曾经发生过传销活动和被举报投诉传销活动较为集中的地区。 查处的重点行为是以“
热直销网快讯:乐利来国际科贸（北京）有限公司（以下简称乐利来国际）成立于2010年11月，号称是一家具有强烈社会责任感并积极推广慈善营销的直销企业。但是根据商务部直销行业管理网站查询，乐利来并没有获得直销牌照，曾经号称2014年上市，但至今仍未上市。图片资料来源于企查查APP自相矛盾登录乐利来国际的官网（网址：www.leroyinter.com.cn），我们可以看到这样一则发布于2019年1月9
7月2日，微博某大V爆料称：内部消息，贝贝集团旗下会员制折扣商城“贝店”涉嫌传销，被湖北荆门市场监管局处以3000万元罚款。疑似“贝店”交纳1500万元罚款金额后，意图通过整改下架399元门槛费洗白上岸。事实到底如何？截至发稿前，“贝店”仍未作出回复
7月2日，美商社发现微博某大V爆料称：“内部消息，贝贝集团旗下会员制折扣商城‘贝店’涉嫌传销，被湖北荆门市场监管局处以3000万元罚款。疑似‘贝店’交纳1500万元罚款金额后，意图通过整改下架399元门槛费洗白上岸。” 消息一出，美商社便进行了跟进调查。 美商社发现，7月1日，“贝店”对外发布了公开信，宣布将全面开放平台供应链和技术力量，帮助用户实现“无门槛、零收费”开店。 “贝店”在公
