湖北省京山县工商局打击传销工作纪实
2012年以来，湖北省京山县工商局强化执法办案能力建设，狠抓打传规直工作，查处了多起传销大案。
转观念，因势利导
京山县工商局领导班子意识到，县级工商行政管理机构要树立执法权威，必须每年查几个大案作为支撑。
2012年，在一次群众举报后，该局开始加大打传规直力度的摸索之路。第一次传销案件的办理，由于没有经验，办案人员深入传销组织卧底，该局在走了很多弯路之后，历时半年之久，最终成功办结当地历史上首起传销案件，罚没款50万元。在树立信心、积累经验后，该局陆续办结2013年移讯通传销案，罚没款130万元；2014年化州公司传销案，罚没款350万元；2015年聚宝金融传销案，罚没款2300多万元。
攻大奸，勇于亮剑
在查办传销案件中，京山县工商局走出“县域无大案”的思维定式，克服不敢查大案的畏惧心理，勇于亮剑发力。
在查办2012年刘某、李某传销案中，京山县工商局派一名打传人员先卧底深入摸底，后期又成立专案组，派执法人员再次打进其内部，最终成功掌控其违法证据。在查办聚宝金融传销大案中，办案人员在外出调查取证时受到多重阻力，既有金钱诱惑，也有恐吓、威胁乃至反跟踪等，但办案人员坚持原则、迎难而上、勇于亮剑，最终成功办结这起涉案范围广、牵涉人员众多、社会影响恶劣的传销案件。（见本报2015年7月1日7版报道——编者注）
讲战术，多策并举
广集线索。该局认为传销案件的办理不能仅靠社会举报“等案”，不能仅靠足不出户“想案”，更不能仅靠天赐良机“碰案”，而要放宽视野，主动寻找案源。该局众多传销案件的办理都是在办案人员多方布线、摸排后，通过“火眼金睛”识别得来的线索。
未动先谋。得益于局所联动工作模式，在每一个传销案件办理前，该局都会从各办案单位抽调精兵强将，成立以分管局长为组长的专班，做好前期谋划。
智取铁证。该局查处的4起网络传销案，上下线联系主要通过互联网完成，证据极易灭失。办案人员先暗查、再明查，先掌握底细、再正面交锋，先控制终端、再直取顶端，先搜寻电子证据、再取得传统证据，通过证据围城，让当事人彻底失去翻盘机会。
借力攻坚。该局向下借力——打破建制分割，实行局所联动，从全局各办案单位抽调精兵强将，举全局之力；向上借力——及时向荆门市局省局公平交易分局、经检队汇报，请求支持；向外借力——借公检法机关强制手段调查取证，借银行之力监控传销组织往来明细。
严格保密。在调查取证阶段，包括局长、分管局长，一般只有5人知情。办案人员打进传销组织内部，更是封锁消息，当事人始终没有识破其真实身份。
强保障，打造铁拳
抓经费保障。为查处刘某、李某传销案，该局投入5万元；为查处南通某公司传销案投入10万元；为查处聚宝金融传销案，办案人员往返全国近20个省市，县局都给予充分的经费保障。这样，办案人员既感到县局信任，也带来压力和动力，从而义无反顾、铁心办案。抓机动保障。好车新车先配打击传销专班，专班要车随叫随到。
抓能力保障。办案专班组成人员均为各办案单位业务骨干，有能力办好传销大案。
抓法规保障。法规股提供法律法规支撑，提前介入，全程参与，全程指导，将大案办成铁案，目前无一件复议撤销和诉讼败诉案件。
抓作风保障。发扬“三不怕”精神：不怕艰苦、不怕威胁、不怕得罪人。办案人员多次收到身份不明人员发来威胁短信，也有当事人带着成捆现钞协商私了，均未奏效。在办理江苏南通某公司传销案中，办案人员日夜兼程辗转四省，冻结当事人9个账户，取得核心证据。查处首起传销大案时，执法人员日夜焦虑，县局领导也深感压力，但他们很快摆脱这些情绪，抱定决心再次扎进案中。案件主办人一连15个深夜零时至3时上网查找线索，4个月未休一天假。在办理聚宝金融传销案件中，办案专班8人白天黑夜连轴转，历时9个月，走遍全国近20个省市，往返15万公里，往往这个城市取证完就马不停蹄赶往下一个城市，每与当事人接触前，专案组都假设情形，反复演练。此案从山重水复到柳暗花明，全靠办案人员欲擒故纵的战术意识、锲而不舍的持续耐力、沉稳从容的心理素质、敢决胜负的拼搏精神。他们深刻认识到，人是第一要素，作风是第一战斗力。
经过近3年的摸索，该局查办传销案件积累了成熟经验，也引来全省各市、县、区工商局乃至省外的近30个工商局慕名学习。该局将进一步发扬优势，戒骄戒躁，力争打传规直工作取得新突破，再上新台阶。
转观念，因势利导
京山县工商局领导班子意识到，县级工商行政管理机构要树立执法权威，必须每年查几个大案作为支撑。
2012年，在一次群众举报后，该局开始加大打传规直力度的摸索之路。第一次传销案件的办理，由于没有经验，办案人员深入传销组织卧底，该局在走了很多弯路之后，历时半年之久，最终成功办结当地历史上首起传销案件，罚没款50万元。在树立信心、积累经验后，该局陆续办结2013年移讯通传销案，罚没款130万元；2014年化州公司传销案，罚没款350万元；2015年聚宝金融传销案，罚没款2300多万元。
攻大奸，勇于亮剑
在查办传销案件中，京山县工商局走出“县域无大案”的思维定式，克服不敢查大案的畏惧心理，勇于亮剑发力。
在查办2012年刘某、李某传销案中，京山县工商局派一名打传人员先卧底深入摸底，后期又成立专案组，派执法人员再次打进其内部，最终成功掌控其违法证据。在查办聚宝金融传销大案中，办案人员在外出调查取证时受到多重阻力，既有金钱诱惑，也有恐吓、威胁乃至反跟踪等，但办案人员坚持原则、迎难而上、勇于亮剑，最终成功办结这起涉案范围广、牵涉人员众多、社会影响恶劣的传销案件。（见本报2015年7月1日7版报道——编者注）
讲战术，多策并举
广集线索。该局认为传销案件的办理不能仅靠社会举报“等案”，不能仅靠足不出户“想案”，更不能仅靠天赐良机“碰案”，而要放宽视野，主动寻找案源。该局众多传销案件的办理都是在办案人员多方布线、摸排后，通过“火眼金睛”识别得来的线索。
未动先谋。得益于局所联动工作模式，在每一个传销案件办理前，该局都会从各办案单位抽调精兵强将，成立以分管局长为组长的专班，做好前期谋划。
智取铁证。该局查处的4起网络传销案，上下线联系主要通过互联网完成，证据极易灭失。办案人员先暗查、再明查，先掌握底细、再正面交锋，先控制终端、再直取顶端，先搜寻电子证据、再取得传统证据，通过证据围城，让当事人彻底失去翻盘机会。
借力攻坚。该局向下借力——打破建制分割，实行局所联动，从全局各办案单位抽调精兵强将，举全局之力；向上借力——及时向荆门市局省局公平交易分局、经检队汇报，请求支持；向外借力——借公检法机关强制手段调查取证，借银行之力监控传销组织往来明细。
严格保密。在调查取证阶段，包括局长、分管局长，一般只有5人知情。办案人员打进传销组织内部，更是封锁消息，当事人始终没有识破其真实身份。
强保障，打造铁拳
抓经费保障。为查处刘某、李某传销案，该局投入5万元；为查处南通某公司传销案投入10万元；为查处聚宝金融传销案，办案人员往返全国近20个省市，县局都给予充分的经费保障。这样，办案人员既感到县局信任，也带来压力和动力，从而义无反顾、铁心办案。抓机动保障。好车新车先配打击传销专班，专班要车随叫随到。
抓能力保障。办案专班组成人员均为各办案单位业务骨干，有能力办好传销大案。
抓法规保障。法规股提供法律法规支撑，提前介入，全程参与，全程指导，将大案办成铁案，目前无一件复议撤销和诉讼败诉案件。
抓作风保障。发扬“三不怕”精神：不怕艰苦、不怕威胁、不怕得罪人。办案人员多次收到身份不明人员发来威胁短信，也有当事人带着成捆现钞协商私了，均未奏效。在办理江苏南通某公司传销案中，办案人员日夜兼程辗转四省，冻结当事人9个账户，取得核心证据。查处首起传销大案时，执法人员日夜焦虑，县局领导也深感压力，但他们很快摆脱这些情绪，抱定决心再次扎进案中。案件主办人一连15个深夜零时至3时上网查找线索，4个月未休一天假。在办理聚宝金融传销案件中，办案专班8人白天黑夜连轴转，历时9个月，走遍全国近20个省市，往返15万公里，往往这个城市取证完就马不停蹄赶往下一个城市，每与当事人接触前，专案组都假设情形，反复演练。此案从山重水复到柳暗花明，全靠办案人员欲擒故纵的战术意识、锲而不舍的持续耐力、沉稳从容的心理素质、敢决胜负的拼搏精神。他们深刻认识到，人是第一要素，作风是第一战斗力。
经过近3年的摸索，该局查办传销案件积累了成熟经验，也引来全省各市、县、区工商局乃至省外的近30个工商局慕名学习。该局将进一步发扬优势，戒骄戒躁，力争打传规直工作取得新突破，再上新台阶。
