󰊝直销网 󰊯 新闻资讯 󰊯 打传前线 󰊯 正文

乐信传销组织以挂靠广东康力拿牌直销企业的方式开展传销活动头目已获刑

2020-07-17 08:35    来源:李旭反传销团队󰄲0 󰋇 25070 次

  7月14日,中国裁判文书网公示了两则组织、领导传销罪的刑事判决书,李旭反传销团队了解到,其实这起判决在2015年就已经公示,只不过这一次公示,直接公开了涉嫌传销人员的相关信息,不再以某某来代替。



▲胡某组织、领导传销活动一审刑事判决




  ▲陈某宏、谢某林组织、领导传销活动、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决

  此外,此次案件还有早已经公示过的徐某文、谢某等

  该判决书显示:经查明,2010年7、8月期间,徐某、王某、谢某、陈某1商议利用手机软件为道具,在网络上和现实中以拉人头、收取会员费的方式发展会员来牟利。随后,陈某1在网上取得“乐虎”手机软件,找到精通电脑和网络技术的周某(已判刑)、被告人胡峰建立了传销性质的“乐虎网站”。

  徐某、王某、谢某、陈某1、周某和被告人胡某为该“公司”股东。徐某负责市场运作;王某负责财务和赃款转移;谢某负责协调股东;陈某1负责宣传策划;被告人胡某和周某在陈某1的安排下负责网络管理和客服。被告人胡峰又在周某的安排下负责网络管理。徐某、谢某、陈某1、王某各占该“公司”股份22.2%,周某占该“公司”股份7.7%,被告人胡某占该“公司”股份3.5%,利益按股份分配。嗣后,谢某找到陈某2、陈某3、钟某、祁某等人,以“拉人头”的方式发展下线。

  “乐虎公司”网站从2010年10月开始运营,后更名为“乐信公司”。为更具欺骗性,吸引更多的人加入传销组织,2012年3月份,“乐信”公司与广州康某医药有限公司(以下简称康某)达成口头协议,每月付给康某人民币50万元,可以从康某拿到200个直销员证,并利用康某的名义报备开会,对外宣称与康某挂靠合作成功,组织名称也改为“康某乐信公司”。

  2010年至2012年期间,被告人胡某和徐某、王某、谢某、陈某1、周某组织、领导该传销组织,以“乐虎”“乐信”手机软件为道具,在全国范围内发展网站会员82410个。

  会员缴纳人民币390元至人民币31200元不等的费用后成为该组织一钻至六钻会员,每名会员会在该公司的网站上注册后获得一个ID号,每个ID号下面安置二个会员,呈两叉线往下层层发展。其上线人员每发展一名会员按5%-10%的比例提成获利,还另设直推奖、积分奖、管理奖等名目制度,激励会员不断发展下线,建立层级,从而骗取财物。

  会员交纳的会费按每人民币390元积1分,一月积300分的会员就能升为经理。该“公司”依次设有经理、资深经理、行政经理、董事、资深董事、行政董事、皇冠、资深皇冠、行政皇冠九个头衔的级别,九个级别的会员能一次性获得人民币1万至人民币30万不等的奖衔奖。为了更好的发展市场和管理会员,骗取财物。

  “乐信公司”对会员进行考核,达到标准的被任命为公司“发展委员”,该传销组织现有“发展委员”31人,钟某(均已判刑)为发展委主任,陈某3、祁某、李某(均已判刑)为副主任;熊某、程某、张某、朗某元(均已判刑)等人为委员。发展委员利用“呱呱”视频会议等形式对本区的会员进行培训和管理,指导会员发展下线。

  该组织采取了极其隐蔽的资金转移模式。由王某从网上购得一批农业银行卡,均开通网上银行,该银行卡账户为传销组织资金流转、存取赃款所用。会员交纳的会费,存入公司的收款所用农业银行账户上(称收款账户)后,王某安排陈某7(已判刑)进行网上银行转账,将卡上的钱一部分作为会员所发奖金工资,转到会员的财付通或者银行账户上;另一部分转账到另一批用于资金中转的农业银行账户上(称中转账户)。王某还安排陈某4、郑某、陈某5、陈某6、凌某(均已判刑)等人持上述中转卡到昆明、南昌、济南等地取款。所取得现金由上述取款人存入另一批银行卡账户中(称安全账户)。陈某7又在被告人胡某和王某的指挥下利用网上银行转账,将“安全账户”中的资金转账至被告人胡峰和徐某、王某、谢某、陈某1、周某等股东直接支配的农业银行卡上,由股东本人或者其安排取款人从中取款获利。

  以上述模式,“康某乐信”传销组织仅在2012年3月至2012年9月份期间,注册会员注册费用达人民币2.03亿余元,返给会员人民币0.79亿余元,被告人胡某和徐某、谢某等“股东”成员非法获利人民币1.24亿余元。

  李旭反传销团队了解到,上述提到的“康某”就是广州康力医药有限公司,李旭老师回忆称,2012年广东康力涉嫌向传销公司出租牌照,有几家媒体的记者就此事采访过他,日前,我们还能在百度上搜索到相关新闻。

  在我国传销与直销是相伴而生的。自1990年中国第一家直销企业中国雅芳公司成功注册。随之而来的一些不法组织利用一些人急于致富的心理,以就业、投资、创业等各种名目,骗取一些普通老百姓、农民、择业学生等弱势群体参与到传销的链条里来。

  李旭反传销团队从事反传销工作十几年的时间里,我们清楚的认识到传销就是一颗社会的毒瘤,它的危害性是十分严重!每一个传销组织的捣毁,背后牵扯的可能都是千千万万的普通人。公示涉传人员的名字无疑是给那些还在知法犯法的人一些警醒,也给广大百姓提供辨认传销人员的机会。

已有[0]条评论,查看全部