热直销网一周舆情盘点：监管部门重点打击以“微商”“直销”为名义的各类网络传销

《热直销网一周舆情盘点》 

2020.7.27～2020.8.03

　　为持续保持对传销违法活动高压严打态势，维护安徽省良好的社会经济秩序，近日，安徽省委政法委、省市场监管局、省公安厅联合下发通知，部署从即日起至2020年12月10日，在全省范围内开展打击传销“皖剑-2020”行动，围绕打击、清理、创建、宣传等重点环节，充分发挥行政执法和刑事打击双重作用，依法严厉打击传销违法犯罪活动。

　　此次行动是继2011年以来，全省开展的第十次打击传销专项行动，重点打击以“1040工程”“资本运作”“连锁销售”等名义实施的传统异地聚集式传销，以“微商”“电商”“消费返利”“虚拟货币”等名义为幌子的各类网络传销，以直销名义从事传销活动的行为;重点打击和处置传销组织的组织者、领导者、骨干成员，对多次从事传销活动的人员和为传销活动提供便利条件的行为采取必要的行政处罚措施;持续开展“无传销社区(村)”、“无传销网络平台”创建，健全完善“两创”工作长效机制;深入开展宣传教育工作，进一步提高广大人民群众和在校大学生识别、防范、抵制传销的意识和能力。

　　本周多起特大传销案被立案侦破及审判引起了高度关注，如近日公安机关立案侦办“Plus Token平台”网络传销案，该案系公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案，涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。

　　同时本周多家企业涉嫌传销被罚和虚假宣传等违规行为，如贵州拥德科技公司等相关公司涉嫌传销累计被罚款9000万元；“鲁易购”代理商涉嫌传销被罚没251万多元：实际控制人曾被立案侦查；翼猫科技发展(上海)有限公司因涉嫌传销被冻结6000万元；因涉传被冻结账户，斑马会员疑似又起新盘“希柔”收割女性群体；链淘宣称“购物省钱”：年化收益率300\%被指涉嫌传销；河北“乙连传销案”迎来终审：主犯被判7年且被罚没1788万元；阜阳一女子参加“天津天狮”传销做“家长”获刑11个月并处罚金3000元……

 

　　违规/曝光

　　★东阿阿胶再陷亏损:高管相继离职，盲目提价透支市场

　　东阿阿胶日前公布的中期业绩预告仍然呈现亏损态势，报告期内，公司预计亏损6754万元至9841万元。聚焦主业、提价策略为东阿阿胶带来业绩增长的同时，也使得这只阿胶界牛股在近两年来日渐陷入业绩“泥潭”。

　　与此同时，东阿阿胶高管相继离职，人事变动频繁，2020年初，秦玉峰卸任东阿阿胶总裁，由副总高登锋接棒。换舵之后的东阿阿胶能否扭转局面，挽回业绩下滑趋势，还有待后续观望。

　　★贵州拥德科技公司等相关公司涉嫌传销累计被罚款9000万元

　　近日，中国裁判文书网发布一则题为《醴陵市市场监督管理局申请贵州德烨兴贸易有限公司、贵州拥德网络科技有限公司等行政非诉案由一审行政裁定书》。该《行政裁定书》显示，因被执行人贵州拥德网络科技有限公司、贵州省唛纳生态种养业有限公司、贵州德烨兴贸易有限公司、黄亮志、刘波、廖观龙组织、策划网络传销案，申请执行人醴陵市市场监督管理局于2019年12月23日作出醴市监行处字[2019]第256号行政处罚决定书，决定对上述被执行人各处以罚款1500000元。

　　★广州洁颜美化妆品公司违规被责令限期整改 近两年屡上“黑榜”

　　近日，广东省药监局发布的“广东省化妆品监督检查情况通报（2020年第42期）”显示，广州洁颜美化妆品有限公司因违反《化妆品生产许可检查要点》有关规定，被责令限期改正。通报称，检查中发现广州洁颜美化妆品有限公司在“机构和人员”、“质量管理”、“厂房与设施”、“物料管理”4方面存在问题，不符合《化妆品生产许可检查要点》的有关规定。

　　★“理想春秋”APP涉嫌传销被查！

　　近日，又有一款叫做“理想春秋”的APP被判定涉嫌传销，有人因为这个APP最后被判刑。据了解，“理想春秋”APP会员，层级共计35层，注册会员79000多个。其以推广，拉人头有报酬为诱饵，吸引用户。

　　★伍柒商城遭投诉：提现变股票 分销暗藏涉传风险

　　近日，舆情观察网接到一会员投诉，称一家名为伍柒商城的平台出现了提现困难，然而公司却将所欠会员的资金强制转换为一家名为掌上衣橱的原始股，受害人认为遭到了诈骗。这是怎么回事？

　　★翼猫科技发展(上海)有限公司因涉嫌传销被冻结6000万元

　　据该《行政裁定书》显示，醴陵市市场监督管理局在查处被申请人翼猫科技发展(上海)有限公司涉嫌传销案中，为防止被申请人翼猫科技发展(上海)有限公司转移或隐匿违法资金，申请人于2020年7月9日向本院提出申请.

       ★因涉传被冻结账户，斑马会员疑似又起新盘“希柔”收割女性群体

　　近日，有知情人士向侦探爆料称，斑马会员疑似另起新盘希柔。据了解，希柔宣称是一家专注于女性消费品的中高端电商平台。目前产品线包括：润百颜玻尿酸、珂兰丽卡、魔力show。

　　★共享电单车骗局复活：拉新奖现金、加盟一年必回本？当心遇上“传销新套路”！

　　以“低价格加盟共享电单车”的骗局，一般都会带有以下几个关键条件：电单车的认购价格不会超5位数、每天都可获得稳定的XX元收益、一年内甚至两周即可回本。

　　同时，这些平台的销售人员都会向投资者推销“合伙人”模式，希望投资者拉拢亲朋好友入局。如果问及是否传销，销售人员一般会以“直销”、“众筹”等理由来说服投资者。

　　★罗平警方法提示：秘乐短视频app就是一个彻头彻尾的新型传销！

　　小编根据网友提供的资料，在某音上查询罗平警方后发现，确实这个平台确实发布了一段视频，题目是扫码领礼品的，赶紧把手机上这个APP删了！

　　在这一段短频中，罗平警方反复提示大家，秘乐app是一个新型传销平台，视频目前或赞16万，转发13万，而留言多达2.1万。

 

　　打击传销

　　★公安机关侦破“Plus Token平台”特大网络传销案 涉案总值逾400亿元！

　　近日，按照公安部统一指挥部署，公安机关立案侦办“Plus Token平台”网络传销案，先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案，彻底摧毁了这一盘踞境内外的特大跨国网络传销组织。该案系公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案，涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。

　　★公安部打击治理电信网络诈骗犯罪工作通报：破案10.1万起、抓获嫌疑人9.2万名

　　公安部7月28日在京召开新闻发布会，通报今年以来公安机关打击治理电信网络诈骗犯罪工作有关情况。上半年，全国共破获电信网络诈骗案件10.1万起，抓获犯罪嫌疑人9.2万名，同比分别上升73.7%、78.4%。从严从重从快打击涉疫情诈骗犯罪，共破案1.6万起，抓获犯罪嫌疑人7506名，有力服务全国疫情防控大局。

　　★“云集品”传销一“副总裁”在武汉落网 发展下线10万余名获刑

　　7月24日，湖北省武汉市洪山区人民法院对外披露了一起“云集品”网络传销案的判决书。鹰鉴在该判决书上看到，中南勘察设计院集团公司员工赵某某因从事“云集品”传销活动，发展下线10万余名，犯组织、领导传销活动罪而获刑，并处罚金。

　　★“鲁易购”代理商涉嫌传销被罚没251万多元

　　据该《刑事判决书》显示，山东省兰陵县人民检察院以兰检二部刑诉(2020)35号起诉书指控被告人谭某珍犯组织、领导传销活动罪，于2020年4月7日向本院提起公诉。

　　★PTFX普顿外汇特大传销传销案17名被告获刑

　　7月30日上午，福建省三明市梅列区人民法院第一法庭公开开庭审理了“PTFX普顿外汇”特大网络传销案。今天上午，福建省三明市梅列区人民法院公开开庭当庭宣判，以组织、领导传销活动罪分别判处刘铁、周某、周某洋等17名被告人有期徒刑，并处罚金。

　　★“蒜小宝”虚拟货币网络传销案宣判

　　7月16日，山东省济宁市金乡县人民法院宣判了一起“蒜小宝”虚拟货币网络传销案。至案发，该传销团伙通过发行“蒜小宝币”的方式，发展会员4800余名，吸收会员资金580余万元。

　　★案值736亿元！善林金融集资诈骗案宣判，两首犯被判无期

　　7月24日，上海市第一中级人民法院依法公开宣判被告单位善林（上海）金融信息服务有限公司（以下简称善林金融公司）、被告人周伯云等12人集资诈骗一案，对善林金融公司以集资诈骗罪判处罚金人民币15亿元；对周伯云、田景升以集资诈骗罪分别判处无期徒刑，并处罚金7,000万元、800万元；对翟中奇等其余10名被告人以集资诈骗罪分别判处有期徒刑十五年至六年不等刑罚，并处250万元至50万元不等罚金。

　　★警方获“火币网”新型传销案 抓获数十名主犯

　　近日，在市公安局的全力支持下，山城分局联手市经侦支队首破“火币网”新型网络传销案，并远赴呼和浩特抓获数十名主要犯罪嫌疑人

　　★涉案金额超33亿！这起特大传销案公审

　　7月22日至7月24日，被告人张士玲、廖锦辉、刘天丁等45人及被告单位郑州好聚点科技有限公司、珠海市滨诚科技有限公司涉嫌犯组织、领导传销活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪案在湖南省岳阳县人民法院依法公开开庭审理。

　　★11万余人17亿余元！成都“创客商贸”特大网络传销案宣判 首犯获重刑

　　日前，四川省成都市青羊区人民法院宣判了一起特大网络传销案。成都市锦江区一公司老总以销售桑葚酵素为幌子大肆“拉人头”传销，因构成犯罪罪被判处重刑，并处高额罚金。

　　★常州法院审理一起“云汇聚英”网络传销案 女子发展56名会员获刑

　　7月28日，李旭反传销团队获悉，常州市新北区人民法院审理一起“云汇聚英”网络传销案，被告人季某琴犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币三万元。

　　★利用多家公司名义非法集资超37亿元，5000余人“踩雷”！

　　7月28日上午，上海市第一中级人民法院（以下简称上海一中院）依法公开宣判被告单位上海威翔股权投资基金有限公司等3家被告单位、被告人韩某某等7名被告人集资诈骗案，以集资诈骗罪分别判处被告单位上海威翔股权投资基金有限公司等人民币2,000万元至5,000万元（以下币种均为人民币）不等罚金、被告人韩某某等7名被告人无期徒刑至有期徒刑四年六个月不等刑罚，并处30万元至1,000万元不等罚金。

      ★阜阳一女子参加“天津天狮”传销做“家长”获刑11个月并处罚金3000元

　　近日，马鞍山市雨山区人民法院审结一起组织、领导传销活动案，被告人安某犯组织、领导传销活动罪判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币3000元。

　　★河北“乙连传销案”迎来终审：主犯被判7年且被罚没1788万元

　　被告人丁忆莲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年，并处罚金300万元。

　　★“鲁易购”代理商涉嫌传销被罚没251万多元：实际控制人曾被立案侦查

　　被告人谭某珍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币十万元。依法追缴被告人谭某珍违法所得人民币2414485.20元，并予以没收，上缴国库。