有图有真相：“GEC环保币”涉传销和非法集资 如今已经席卷全国

　　近期，“GEC环保币”传销活动目前几乎已经席卷全国。鹰鉴在一个由郑州旺夫人商贸有限公司注册成立的“GEC环保创业币创业网”的网站上看到，该传销活动已经涉及到山东、河南、山西、广东、福建、四川、安徽、黑龙江等数十个省份，以及多个国家。

　　在“GEC环保币”传销活动大肆圈钱的过程中，不仅四大银行拦截了多起相关的传销诈骗事件，为数十人挽回了损失。

　　近期，诸暨农商银行在日常营销及柜面服务过程中，成功堵截多起“GEC环保币”传销案件，有效避免了客户的资金损失。

　　九月中旬，王先生来到诸暨农商银行陶朱支行办理业务。大堂经理发现其身份证上贴有“GEC认证”的小字条，便询问客户缘由。王先生打开手机向大堂经理展示了一个视频，上面有GEC公司环保币“零风险”“零投资”“高收益”等字样。

　　无独有偶，支行客户经理在西苑村上门办理小额普惠贷款过程中，发现有村民身份证上贴有“GEC认证”的小字条，经询问后，该客户也在参与其中。

　　支行工作人员心生警觉，通过手机搜索“GEC环保币”的相关信息，发现该交易模式是穿着“环保”马甲的新型网络传销。在工作人员的劝导下，几位客户都幡然醒悟，表示不会继续参与其中。

　　9月某日上午，龙岩中行某网点，成功拦截一起名为“中国GEC环保币”的资金盘传销骗取客户信息事件。

　　8月14号上午，龙岩农业龙津支行成功堵截了一起“GEC环保币”传销骗取客户信息事件，通过民警的劝阻讲解，王阿姨才认识到自己遭遇了诈骗，为其挽回了15000元。最终客户恍然大悟说到:“差点被骗了，太感谢你们了！”

　　8月12日下午4时许，嘉兴经济开发区建行支行也成功堵截一起“GEC环保币”网络传销诈骗事件。避免了一对夫妇被骗。

　　当天下午，一对行色匆匆的夫妇来到银行表示他们需要打印两份账户交易明细和一份账户概览信息。

　　大堂经理及营业经理进一步了解得知：客户打印账户交易明细和账户信息是为了进行GEC环保币的KYC认证，所谓的KYC认证除了需要上述两个材料之外，还需要提供户口本、身份证等个人信息以及签署一份数字资产交易投资风险，而通过认证之后客户便可以进行数字货币的购买交易赚取佣金，并且拉入其他客户加入还可赚取更多佣金。

　　随即大堂经理一边与客户沟通告知客户这是典型的网络传销诈骗手段；一边营业经理找到了GEC环保币的诈骗案例并展示给客户。客户看了案例之后才恍然大悟，由于处理的及时，客户最终没有遭受财产的损。

　　8月5日，20多个年龄均在60多岁以上自称“环保志愿者”的到建行肇庆四会玉城支行要求打印账户流水以及个人信息。通过调查，大堂经理发现事件的背后竟然是最近新型的传销诈骗活动。经过劝说，使客户放弃办理该业务。目前，当地公安机关已到网点进行调查取证。

　　近期，淄川中行淄城路支行成功堵截一起“环保币”诈骗案件，避免了多名客户的资金损失。某日下午，几名客户来到中国银行淄博淄川淄城路支行，要求打印银行交易流水和银行卡开户信息。

　　大堂经理再进一步询问发现，“gec环保币”其交易模式是穿着“环保”马甲的新型网络传销。在工作人员的劝导下，几个年轻人幡然醒悟，放弃业务办理，并对银行工作人员认真负责的态度表示感谢。

　　鹰鉴了解到，除了银行的堵截外，多省市的相关部门也进行了相关的风险提示或查处。

　　9月28日，萧山生态环境局萧山分局发布风险提示。该风险提示表示，近期，我区出现一非法社会组织“世界环保创业基金会”打着国际“生态环境保护”的旗号开展线下线上活动，实际上是国内不法分子以环保名义进行的资金盘“GEC环保币”传销活动。

　　该组织已于2019年6月12日被浙江省民政厅列入非法社会组织名单，如遭遇上述情况，请立即报警。

　　8月26日，福州市高新区信用办发布《GEC币属于传销骗局的风险提示》。该风险提示表示，GEC环保币的英文全称是Green Entrepreneurship Coin，中文名为 “环保创业币”。自称是“世界环保创业基金会”发行，2015年在香港成立。但此组织在2019年已经被浙江省民政厅列入了非法社会组织。

　　环保币的交易模式已经有点触犯法律底线了，明显符合传销骗局的性质，靠拉下线才能获利，构建会员模式，高收益吸引用户，具有极高的隐蔽性和规避监管的属性，建议虚拟货币投资一定要谨慎。

　　8月16日，隆昌公安局发文提示：“GEC环保币”是以虚拟货币为形式的传销项目。“GEC环保币”不断拉人头入伙，靠拉下线发展资金的模式确实存在。并提醒，“GEC环保币”的虚拟货币是其幕后操控者设计出来的新币种，其交易的合法性没有取得认可，建议投资者不要参与。

　　7月17日，贵阳市泉湖街道办事处、区市场监督管理局、区公安分局红山派出所等单位联合行动，成功捣毁位于恒大绿洲小区内一“GEC环保币”传销窝点，查获大量用于传销的宣传用品，解散涉及传销人员70余人，2名主要涉案人员被警方控制。

　　4月14日，有网友在红网留言咨询“GEC环保币”是否属于传销？就此，隆回县市场价的发布回复表示，这个组织没有金融行业许可证，国家目前没有相关的法律法规支持它的合法性。并且浙江省民政厅在2019年6月11日将“世界环保创业基金会”列入非法社会组织。

　　同时，还回复到：“GEC环保币“的运营方式涉嫌传销。一是采取搭建人头传销架构，构建会员模式；二是销售的物品是没有实际价值的“GEC环保币”。

　　2018年5月22日，西双版纳州勐腊县供销联社针对“GEC环保创业币”传销高达发布了《关于“GEC环保创业币”涉嫌经济犯罪活动的预警通报》。该通报明确表示，近期，西双版纳州有群众反映有人推广“GEC环保创业币”活动，经公安部门开展核查，发现“GEC环保创业币”存在诸多疑点，存在涉嫌传销或集资诈骗活动。交易平台实为境内公司所有，其交易平台的网址为上海泰泽投资咨询有限公司所有，网站名称为上海价值工程普及委员会，网站负责人为何国成。

　　若该平台关闭，用户拥有的“GEC币”无法交易变现，所有的投资将血本无归，会引发诸多社会问题，该运作模式存在金融诈骗的嫌疑。

　　鹰鉴在此发布紧急预警，“GEC环保币”是打着“环保公益”、“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”等方式吸收资金。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实，实质是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以长期维系。

　　鹰鉴了解到，该传销组织从2015年成立至今长达5年时间，已经严重侵害了公众的合法权益，在此也希望公安机关赶紧介入并立案调查，严厉打击该传销犯罪团伙。