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外汇代操骗局 金盛集团涉嫌传销诈骗11亿5800万元

2020-10-29 08:43    来源:中时新闻󰄲0 󰋇 979 次

  检调查扣诈骗集团成员的双B名车。(高雄地检署提供/袁庭尧高雄传真)

  「金盛集团」以代客操作外汇交易及运用多层次传销手法,2年来诈骗上千位民众11亿5800万余元,集团成员爽开双B豪车,坐拥金条金饰及名牌精品。高雄地检署日前启动全台查缉行动,声押主嫌王姓男子等4人获准,全案仍要深入追查金流。

  检调查出,该集团自2017年1月起,在高雄、台南等地举办投资说明会、海外旅游、给付高额推荐奖金等多层次传销手法,佯称金盛集团在香港的JSGI GLOBAL HOLDING LIMITED公司拥有香港证监会核发可为客户提供资产管理之「金融九号牌照」,可藉由基金经理人操作外汇交易的点差获利及经营外汇经纪商手续费获利。

  检调在诈骗集团成员住处查扣439万余元现金及一批金饰。(高雄地检署提供/袁庭尧高雄传真)

  诈骗集团还标榜,以3000至30万美元不等为1单位,投资人每月可获得3至7%不等红利。若另外推荐下线,另可获得高额推荐奖金、代数奖金等。投资10万美元以上者,会以每股1.15美元的对价赎回投资人在马胜集团的IGC股票持股,以此方式招揽不特定民众及大量吸收马胜集团吸金案投资人参加上述外汇交易投资方案。

  高雄地检署22日指挥高雄市调处及北部地区机动工作站至全台12处执行搜索,扣得439万余元、双B汽车各1部、Can-Am Spyder RT Limited重型机车1部、金条金饰及名贵精品数个,并传唤王男等13人到案说明。

  检调初步清查,王男等人2017至2018年10月止,至少诈骗千余位民众,吸金总额高达11亿5800万余元。王男等人甚至备有墨西哥、奈及利亚、几内亚比索护照,被认定有逃亡、湮灭证据可能,与其他3名共犯遭法院羁押,其余人分别裁定5至20万交保。

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