袁某霞、凌某因组织、领导传销活动被四川成都温江区人民法院判决

　　公诉机关成都市温江区人民检察院。

　　被告人袁某霞，女，1993年9月23日出生于重庆市武隆区，汉族，初中文化，无业，户籍所在地重庆市武隆区。

　　2019年7月27日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被公安机关抓获，羁押在重庆市丰都县看守所，2019年7月31日被成都市公安局温江区分局刑事拘留，同年8月14日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经成都市温江区人民检察院批准逮捕，同日由成都市公安局温江区分局依法执行。

　　现羁押于成都市温江区看守所。

　　被告人凌某，男，1992年7月24日出生于安徽省歙县，汉族，大专文化，无业，户籍所在地安徽省黄山市歙县。

　　2019年7月13日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被公安机关抓获，羁押在嘉兴市看守所，2019年7月23日被成都市公安局温江区分局刑事拘留，同年8月14日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经成都市温江区人民检察院批准逮捕，同日由成都市公安局温江区分局依法执行。

　　现羁押于成都市温江区看守所。

　　成都市温江区人民检察院以成温检公诉刑诉（2020）95号起诉书指控被告人袁某霞、凌某犯组织、领导传销活动罪，于2020年4月1日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理本案。

　　本院受理后，经审查认为符合简易程序审理条件，并征得被告人同意，依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。

　　成都市温江区人民检察院指派检察员王磊出庭支持公诉，被告人袁某霞、凌某到庭参加诉讼。

　　现已审理终结。

　　成都市温江区人民检察院指控，2015年至2019年期间，被告人袁某霞、凌某与秦某云、李某学、杨某霞（三人均已判刑）等人以所谓“连锁经营”为幌子，先后将陕西、重庆等地80余人骗至成都市温江区、龙泉驿区、重庆市多地参与传销活动，上述人员均已达三层以上级别。

　　该传销组织以高级业务员（400份以上）、业务经理（65-399份）、业务主任（10-64份）、业务员（3-9份）、实习业务员（1-2份）组成“五级三晋制”传销模式。

　　第1份购买金额为人民币3,800元，之后每份购买金额为人民币3,300元。

　　要求每个传销人员发展三名直接下线，再由每名下线发展三名自己的直接下线，以此类推形成金字塔式的传销网络组织结构，并以直接或间接发展下线人员的数量作为提成返利依据，骗取他人财物。

　　其中被告人袁某霞已达高级业务员级别，直接或者间接发展下线84余人，直接或者间接收取下线传销资金人民币3,330,200余元；被告人凌某已达到业务经理级别，直接或者间接发展下线33余人，直接或者间接收取下线传销资金人民币1,293,900余元。

　　为支持上述指控事实，成都市温江区人民检察院当庭出示的证据有书证、证人证言、被告人供述与辩解等证据予以证实。

　　并认为，被告人袁某霞、凌某组织、领导以投资经营为名的活动，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其中被告人袁某霞组织、领导传销活动情节严重，二人之行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条 之一、第二十五条 之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。

　　被告人袁某霞、凌某归案后，如实供述罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条 第三款 之规定处罚。

　　被告人袁某霞、凌某在庭审中均对指控的事实无异议，并认罪。

　　经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。

　　上述事实，有经庭审质证的受案登记表，立案决定书，到案（抓获）经过，归案情况说明，银行交易明细及业务凭证，共同作案人秦某云、李某学、杨某霞犯组织、领导传销活动罪的刑事判决书，证人张某1、杨某1、黄某、罗某1、宋某、张某2、向某、曹某、罗某2、张某3、张某4、李某1、杨某2、蒙某、王某1、方某、汪某、张某5、马某、杨某3、罗某3、张某6、李某2、许某、王某2、江某的证言，共同作案人秦某云、李某学、杨某霞的供述，辨认笔录及照片，相关证人绘制的传销结构图，检查笔录及照片，被告人袁某霞、凌某的供述及其身份证明等证据证实，足以认定。

　　本院认为，被告人袁某霞、凌某违反国家法律规定，为获取非法利益，以连锁经营为名，按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，要求参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，应当依法惩罚。

　　其中，被告人袁某霞直接或间接收取传销人员缴纳的传销资金超过250万元，属情节严重。

　　在共同犯罪中，各被告人均积极参加，本案不区分主从，按照各被告人在共同犯罪中的具体层级、作用量刑。

　　被告人袁某霞、凌某归案后如实供述罪行，依法从轻处罚。

　　成都市温江区人民检察院指控被告人袁某霞、凌某犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。

　　根据本案的事实、情节、各被告人的作用以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条 之一、第五十二条 、第五十三条 、第二十五条 第一款 、第六十七条 第三款 、第七十二条 第一款 、第三款 、第七十三条 第二款 、第三款 之规定，判决如下:

　　一、被告人袁某霞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十五万元。

　　（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月27日起至2024年7月26日止。罚金限于判决生效之日起三十日内缴纳，逾期未缴纳的，强制缴纳。

　　二、被告人凌某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币八万元。

　　（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。

　　如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。

　　书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。

　　审判长贺海辉

　　人民陪审员刘昌贵

　　人民陪审员黄兵

　　二〇二〇年四月二十一日

　　书记员伍彬彬