福建某公司17人因涉嫌传销累计被冻结2000万元

　　今日，中新观察在中国裁判文书网注意到一则题为《蕲春县市场监督管理局、涂巧梅其他行政裁定书》(以下简称：《行政裁定书》)。

　　据该《行政裁定书》显示，蕲春县市场监督管理局在查处涂巧梅、石明圭、祁菊凤等十七人涉嫌传销一案中，为防止被申请人转移或隐匿违法资金，于2020年9月10日向本院提出申请，要求对被申请人在金融机构使用的账户及理财产品予以冻结，共计冻结金额为20000000元。湖北省林业融资担保有限公司向本院出具担保，其愿为申请人申请财产保全提供担保，担保范围为6000000元。

　　经审查，本院认为申请人的申请符合法律规定，依照《禁止传销条例》第十四条第一款第(八)项、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国行政诉讼法>的解释》第七十六条、《中华人民共和国行政诉讼法》第一百零一条的规定，裁定如下：

　　一、对被申请人在金融机构使用的账号及理财产品予以冻结：涂巧梅账户：62×××05(平安银行泉州丰泽支行)、6212264100036530974(工商银行)、6228480078216156170(农业银行)、6217001930028361740(建设银行厦门杏林支行)、622908123000924898(兴业银行厦门莲花支行)、6217906400026112053(中国银行德化东大路支行)、6214838626206959(招商银行厦门分行集美支行);石明圭账户：62×××52(平安银行)、6214838626206967(招商银行厦门分行集美支行)、6222084100003386191(工商银行)、622908123059737928(兴业银行厦门杏林支行)、6217001930036898212(建设银行厦门市分行)、6217906400026112046(中国银行);祁菊凤账户：62×××24(中国银行黄冈分行);赵国强账户：62×××57(工商银行)、6230521600013020676(农业银行)、6217711507968178(中信银行荆州分行);苏锦辉账户：62×××89(平安银行股份有限公司泉州分行)、6236681930009258334(建设银行厦门诚毅支行)、6217993930018368028(邮政银行);杜玉仙账户：62×××76(农业银行)、6217001240024546488(建设银行);吕凤妹账户：62×××74(农业银行)、6013826102009064976(中国银行);冷琼琼账户：62×××34(交通银行);吴睿峰账户：62×××69(中信银行)、6215581103009439164(工商银行);张素娟账户：62×××66(建设银行辉县百泉路支行);张东峰账户：62×××85(中国银行原阳支行);李鸿涛账户：62×××66(建设银行)、6214881833344569(建设银行)、6214665212084569(建设银行)、6216912302121622(民生银行);魏春成账户：62×××18(工商银行)、6230580000220294511(平安银行)、6228450078006624177(农业银行)、6227001935381091155(建设银行厦门杏林支行)、6230361107083414766(福建省农村信用社联合社);黄伟阳账户：62×××71(农业银行)、6222084100000981010(工商银行);岳建春账户：62×××14(农业银行);崔宇账户：62×××88(交通银行);陈锡阳账户：62×××06(建设银行石狮滨海支行)、6232111830000206804(建设银行石狮滨海支行)进行冻结;

　　二、以上冻结金额共计20000000元，冻结期限为一年。

　　案件申请费5000元，由申请人蕲春县市场监督管理局负担。本裁定立即开始执行。如不服本裁定，可以自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次，复议期间不停止执行。

　　据天眼查APP显示，该公司为福建兴顺裕供应链管理有限公司，曾用名：厦门曼达斯商贸有限公司与厦门兴裕顺供应链有限公司。该公司成立于2009年11月20日，实缴资本为1000万元，该公司的法人为石明圭，担任执行董事兼总经理，持股20%，涂巧梅担任监事，持股80%。

　　对此，中新观察将持续关注!