美罗药业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

　　股票代码：600297 股票简称：美罗药业 编号：2011-019

　　美罗药业股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　●本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

　　对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　美罗药业股份有限公司董事会于 2011 年 9 月 16 日发出召开公司第五届董事会第一次

　　会议的通知。会议于 2011 年 9 月 27 日上午在公司四楼会议室召开，应到会董事 9 人，实

　　到 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议

　　案：

　　一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长

　　的议案》

　　本届董事会选举张成海为第五届董事会董事长。

　　二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举产生公司第五届董事会各

　　专门委员会委员的议案》

　　1、董事会战略发展委员会成员为张成海、王锦霞、杨峰，其中张成海为主任委员。

　　2、董事会提名委员会成员为王锦霞、张成海、穆涛，其中王锦霞为主任委员。

　　3、董事会审计委员会成员为朱秀娟、穆涛、于浩， 其中朱秀娟为主任委员。

　　4、董事会薪酬与考核委员会成员为穆涛、朱秀娟、初永坤， 其中穆涛为主任委员。

　　三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　经公司董事长张成海提名，聘任杨峰为总经理。

　　四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事

　　务授权代表的议案》

　　经公司董事长张成海提名，聘任张宁为董事会秘书，聘任纪中英为证券事务授权代表。

　　特此公告。

　　附件：相关人员简历

　　1

　　明。

　　美罗药业股份有限公司董事会

　　2011 年 9 月 27 日

　　附件：

　　相 关 人 员 简 历

　　张成海，男，1961 年出生，工商管理硕士，副主任药师，执业药师。曾任大连医药

　　保健品公司副经理、经理;大连医药大厦总经理;大连制药厂厂长;现任美罗药业股份有

　　限公司董事长;美罗集团有限公司董事长。兼任中国医药商业协会副会长、中国医药企业

　　管理协会副会长、大连市医药行业协会会长等职务。

　　杨峰，男，1977 年出生，大学本科，中药师。曾任大连美罗股份药品公司副总经理、

　　大连美罗股份新药特药公司总经理、大连美罗药业股份有限公司商业事业部总经理、大连

　　美罗药业有限公司总经理、美罗药业股份有限公司销售总监。现任美罗药业股份有限公司

　　总经理。

　　张宁，女，1973 年出生，法学硕士。曾任海军大连政治学院讲师，现任美罗药业股

　　份有限公司董事、董事会秘书。

　　纪中英，女，1979 年出生，大学本科。曾任大连美罗药业股份有限公司证券法规部

　　助理，现任美罗药业股份有限公司证券事务部副经理、证券事务授权代表。

　　2

　　明。