新型传销涉案金额过亿 多名退休公务员涉案

　　先交48930元，再发展三条下线，若发展的单条下线全部达到29人，便可“出局”并获得800万元返利。受此诱惑，包括多名退休干部在内，超过3000人加入该传销组织。经过半年的调查，合肥警方成功摧毁一个盘踞在庐阳区大杨镇一带的新型特大传销团伙，98名涉案传销人员被抓，45人被刑事拘留，涉案金额超过1亿元。

　　新型传销涉案金额过亿

　　今年3月1日，合肥警方接到群众报警，称庐阳区大杨镇一带最近多出很多操着不同口音的外来人员，他们整日无所事事，可能是传销组织。

　　民警通过数天的暗访，发现大杨镇附近的碧水源、明发城市广场、中铁国际城等小区内，有一群外地人在大肆进行传销活动，庐阳公安分局迅速成立专案组进行深入侦查。

　　专案民警调查发现，2010年底，犯罪嫌疑人石某应朋友之约，到合肥考察“投资项目”，随即被洗脑，加入传销组织。其后，石某以同样的方式邀约了王某、刘某等人加入，刘、王二人又分别以同样的方式邀来了赵某等人。以此类推，截至案发，该传销组织人员已发展到3000余人，涉案金额高达1亿余元。

　　“这是一种新型传销模式。传销体系名为‘资本孵化’，又称‘民间互助理财’。”专案组民警介绍说，8月30日，警方获悉该传销组织将在北城一家酒店召开体系以上老总会议，专案组决定实施抓捕，当日参会的传销“老总”全部被抓。

　　声称“出局”可获利800万

　　警方讯问得知，每位加入“资本孵化”的人必须先交48930元，购买满一股成为股东，每股21份，每份份额2330元。成为股东后，可以以推荐人的身份推荐、发展他人来购买，但每人最多只能在自己的名下直接推荐三个人来购买股份，这三人便是推荐人的直接“下线”，额满为止。

　　这样，自己购买的和“下线”购买的股份自下而上层层累加，叠加的级别没有固定的层级限制，但和自己有关的只有八层级：最低级的A1级、A2级;中级的B1级、B2级和B3级;最高级的C1级、C2级和C3级。

　　“投资48930元，就可成为A1级，便有资格作为推荐人，推荐到了一个人加入，就能晋升至A2级，可以拿到分红，依次类推。”石某交代，当自己的单条下线(包括自己)达29人，则本条线自动出局，不再从本条线领取提成，称之为“小出局”;若发展的单条下线全部达到29人，则自己自动退出“资本孵化”，称之为“大出局”，这时拿到的返利最高可达800万元。

　　多名退休公务员涉案

　　“为规避刑事打击，他们将传销单一体系人数设计为29人，不足刑法规定的30人。”办案民警介绍说，这个传销组织非常狡猾，是一种不同以往的新型传销模式。

　　其次，该传销团伙非常重视发展离退休公务员，他们利用公务员在社会上的声望和地位，来迷惑不明真相的投资者。“被抓的涉嫌传销人员中，有好几个人都是退休干部。”

　　此外，传销组织对人身控制减弱。“投资者”在成为股东的三个月内没有发展到下线的，可以申请退出;在“运营”过程中，遇家庭变故等特殊情况的，也可以随时申请退出。

　　为逃避打击，传销组织降低单笔汇款金额，资金异地存取，分利网上操作，加大了案件的侦办难度。

　　据警方介绍，被抓获的98名涉案传销人员中，有45人已被刑事拘留，查获并扣押涉案资金130余万元。