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为进一步推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击“暴力传销”,常态化开展打击传销工作。2021年2月5日上午，江西省上饶市打击传销工作领导小组会议在上饶市市场监管局召开。市政法委副书记、市打击传销工作领导小组副组长张海风主持会议并讲话，市市场监管局党组书记、局长、市打击传销工作领导小组副组长张华作报告。 会议充分肯定了2020年上饶市打击传销工作取得的成效：一是优化了体制机制，提升了协同效率，捏紧了打
为严防春节前后传销活动回流反弹，2月7日，合肥市打传办发出通知，部署2021年春节期间打击传销工作。 通知要求各地把打击传销工作作为维护春节期间社会安全稳定的重要工作来抓，一旦发现苗头，要及时进行处置，坚决防止春节期间因传销引发社会群体性事件。加强春节期间值班值守，安排打传队员在做好个人防护基础上，开展日常巡查工作，遇有紧急和重要情况要及时上报打传部门处理。 同时，要求各地结合传销活动形势
华夏时报记者胡金华上海报道 岁末年初，各类电信诈骗又开始冒头，而打着虚拟币投资幌子的互联网诈骗则频频出现，引起监管和公安的关注。 “近期我们这幢楼有个不到30岁的女孩子因为炒虚拟货币亏了30多万元，还有附近一个男孩子投资比特币亏了70多万，所以我们现在挨家挨户发警方提醒传单，并且让家庭负责人填上信息，一方面是让大家警惕各类网络诈骗新手段；另外也是排查隐藏在各处的参与投资诈骗的人。”2月4日
近期上海一中法院对一桩震惊市场的集资诈骗案进行审理，顾国平、侬锦等人通过“联璧金融”“华夏万家金服”平台非法集资830余亿元，造成110余万人损失120余亿元。其手段为“0元购”、诱骗社会公众买理财产品。基金君发现，顾国平曾拥有多重身份，不仅是曾经的上海斐讯实控人，还是ST慧球前董事长，但后来他被终身市场禁入，所持股权司法拍卖多次，暂时也无人问津。 法院审理830亿集资诈骗案 110万人损
几名外地男子，听信所谓“朋友”话来到银川。 结果人刚一到，“朋友”就将他们控制住，一改往日友好的态度。不但没收了他们的手机，还对其严密控制。 2019年9月10日至11日，被害人彭某一（来自重庆）、张某二（来自广州）被传销组织成员以找对象、介绍工作为由骗来银川。 为了让他们加入传销，12名被告人分工配合，开始对彭某一和张某二实施洗脑，不仅没收了他们的手机，还派专人严密看管，防止被害人逃跑
日前，中国裁判文书网公布的一份行政裁定书显示，桐柏县市场监督管理局立案调查成都嘉悦购网络科技有限公司、成都百兴仓实业有限责任公司涉嫌传销一案，查明涉案资金流入涉案金融账户，向法院对上述被申请人在有关金融机构的案涉金融账户予以冻结。 经审查，河南省桐柏县人民法院认为申请人桐柏县市场监督管理局在查处被申请人成都嘉悦购网络科技有限公司、成都百兴仓实业有限责任公司涉嫌传销一案中，初步核查了传销资金非
近日，金华市场监管微信公众号公布的一批执法办案典型案例显示，浙江雅媛网络科技有限公司（以下简称“雅媛网络公司”）因利用其运营的“兔兔购”APP组织策划传销被处罚。 据悉，2020年7月8日，根据上级机关交办案件线索，义乌市市场监管局对雅媛网络公司运营的“兔兔购”APP相关情况进行调查。 调查表明，雅媛网络公司为了推广“兔兔购”APP，设置了多达六个级别的会员制度：粉丝、推客、经理、总监、联
2月7日，湖南省娄底市中级人民法院宣判一起特大网络传销案的刑事裁定书。鹰鉴在该裁定书上看到，一审期间，“理想家园”传销组织团队长牛某珠发展下线数万人，获利600万，最终构成犯罪被判刑有期徒刑6年，并罚100万元。 原判认定：2016年5月以来，以陈德炉、史晓飞、陈德水、李磊、吴艳、张勇(均已提起公诉)等人为首的传销组织为实施传销犯罪活动，通过组织传销团队，制定传销模式，搭建“理想家园”网络传
2月7日，山东省青岛市中级人民法院对外披露了大狮集团特大网络传销案的刑事裁定书。鹰鉴在在该裁定书上看到，“中销联合”、“九龙壁”、“一壶茶”、“乾多多”、“文惠王”、“开心海豚”等传销APP的负责人全部获刑。 2016年6月17日，岳本华（另案处理）注册青岛大狮网络科技有限公司（以下简称大狮科技公司），先后在青岛市市北区办公，并以大狮科技公司名义对外招聘员工。 岳本华、被告人岳某（岳本华侄
近日，据天眼查APP显示，深圳先东科技有限公司（简称：先东科技）与深圳市先河系统技术有限公司（简称：先河系统）被慈利县人民法院执行财产保全执行结案通知书。社交财经在中国裁判文书网找到以上两家公司冻结信息，即《慈利县市场监督管理局申请深圳市先河系统技术有限公司财产保全执行财产保全执行结案通知书》与《慈利县市场监督管理局申请深圳先东科技有限公司财产保全执行财产保全执行结案通知书》，但具体显示不能公
