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关于蚂蚁上市的争论已经太多，在我这个研究传销的立场的角度里，关联到金融圈的机会不多，但前前后后几个关联联系起来时，恍惚之间会产生一种“传销是金融衍生品”的错觉。 之前，最大的关联是借贷宝 一个借贷平台利用高杠杆制造大量的泡沫，偏巧赶上了MMM这个全球性传销大流行时期，于是借贷宝平台上的贷款人明知借款人是借钱做传销，却争先恐后的借钱，一个庞氏泡沫推动另一个传销泡沫，这个场景是非常的神奇诡异。
新农财富的宣传材料。 出借一万元为期一年，每月能收到90元利息，到期后本金返还。这样的资本运作模式，在湖北省襄阳市内，已经存在了5年的时间。 据相关当事人统计，“约有三千多的襄阳人，拿出了自己的几十万甚至几百万的积蓄和借款，成为了一名‘出借人’。”他们将钱打给了需要资金却从未谋过面的小微企业，没想到在拿不到本息后才渐渐发现，这些小微企业竟多为“空壳公司”。而在这中间，一直是一家名为“新农财
炎帝生物：一场狂热的梦 当事人亲历：慧泽系统投资人万念俱灰赴湖南炎帝办公楼慧泽财务室饮下农药 2019年2月11日，中国裁判文书网公布了题为《吴安清与吴宜蔚、湖南株洲慧泽国际实业股份有限公司、湖南省慧嘉实业股份有限公司民间借贷纠纷一审民事判决书》。 请点击输入图片描述 截图于裁判文书网 文书中写到，本院经审理认定事实如下：2015年1月21日，被告吴宜蔚母亲吴秀英向原告吴安清出具借条
①老会员（左一）指导“新人”填写资料；②侦查技术人员上网收集电子证据；③李金泽接受检察官讯问 近年，“行善慧”进入大众视野。它打着“扶贫帮困”“行善共富”“传统文化”等旗号，贴着“互联网金融”“线上理财”等标签，要求参与者缴纳费用获得入会资格，又以高额回报为诱饵鼓动会员继续发展下线，以发展下线数量多少给会员计酬或返利。然而，所谓的“扶贫帮困”，实际是打着行善的旗号作虚假宣传，包装出一个看上去
警方查扣涉案电脑主机及笔记本电脑、手机、银行卡、U盾、账册等。扬州市公安局开发区分局供图 21日，扬州市公安局开发区分局通报，该局在“净网2020”专项行动中，破获一起为网贷APP提供“跑分”的第四方平台，仅3个月时间，资金流水就达8.6亿元，是迄今为止江苏省内破获的最大“跑分平台”。 年轻小伙手头紧网贷被卷高利漩涡 小刘(化名)在开发区工作，工资收入不高，每月的花销紧巴巴的。今年3月初
传销组织中的成员互称“家人”，彼此之间称兄道弟，日日嘘寒问暖，定期聚会吃饭，一时之间仿佛海内皆兄弟，天涯若比邻。但是他们以“至亲、至爱、至友”三条线发展自己下线，让下线人员纷纷购买披着各种正规外套的“产品”，更有甚者在互联网上的婚恋交友网站发展下线目标。误入其中的人，面对的可能是伤钱、伤心、伤人甚至是丢掉宝贵的生命。 2020年6月，东城分局破获一起百人传销大案。经审理，依法刑事拘留犯罪嫌疑
11月3日，李旭反传销团队获悉，长沙市天心区人民检察院依法披露一起传销案，该传销组织以“1040阳光工程”（又名“连锁业”）为名义，在长沙市开展传销活动，被告人加入该传销组织后，积极发展下线，其行为已构成组织、领导传销活动罪。 经依法审查查明 2016年8月起，被告人何某某、俞某某先后来到长沙，加入以“1040阳光工程”（又名“连锁业”）为名义的传销组织，该组织收取人民币3.68万元至12
11月3日，李旭反传销团队获悉，绵阳市涪城区人民检察院披露一起传销案，该传销组织以“南方资本运作”为名，在绵阳市涪城区开展传销活动，截止案发，两名被告人已“晋升”为“大经理”级别，后均“出局”。其行为已构成组织、领导传销活动罪，检察院依法提起公诉。 经依法审查查明 2011年7月左右，被告人张某来到绵阳涪城区加入“南方资本运作”传销组织，后发展了张某某、孙某（均另案处理）等人作为其下线人员
为全面贯彻落实省委省政府关于防范和打击传销工作的要求，积极引导高校大学生认清传销的违法犯罪性质、欺诈本质和严重危害，11月3日下午，市市场监管局会同市公安局、裕安区市场监管局、裕安区公安分局在皖西学院组织开展了以“净化校园、拒绝传销”为主题的校园防范传销宣传教育活动。 活动中，宣传人员积极向校内大学生发放了“防范传销知识问答手册”、“致大学生的一封公开信”等宣传材料300余份，采取悬挂宣传横
募集资金5.71亿元，涉及233人，未返还1.27亿元……10月30日，“深圳市人民检察院”微信公众号发布消息称，犯罪嫌疑人刘永生涉嫌集资诈骗罪、犯罪嫌疑人王来喜、袁艳林、陈嘉鑫等九人涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局福田分局移送该院审查起诉。 侦查机关认定：2013年11月起，犯罪嫌疑人刘永生以非法占有为目的，为骗取社会公众资金，虚构投资项目，以深圳市中天财富投资管理有限公
