买卖“小丑”实为传销！包头警方破获“以太小丑”网络传销案

　　广大市民也许对“传销”都不陌生，但是以自制的APP内容作为产品，实行线下接触，线上传销的套路却不多见。近日，包头市东河区公安分局破获的“以太小丑”APP传销案就是其中的一个典型。

　　3月16日以来，东河公安分局经侦大队陆续接到群众报案，称其在朋友推荐下，通过扫描二维码、微信推送下载链接等方式，下载了一个名为“以太小丑”的APP。通过买卖交易APP中的“小丑”虚拟货币，从而挣取差价及发展人员的返利提成，后因无法兑现而造成大量财产损失。

　　接到报案后，东河公安分局经侦大队立刻展开调查工作，根据报案人提供信息，初步判定该案件具有传销案件典型特征，该APP应当是此类传销犯罪的辅助工具。

　　根据受害人提供的线索，专案组循线查证，经过3个多月的摸排，最终锁定犯罪嫌疑人菅某某、王某某、闫某某应当为该团伙的主要成员。

　　其中，菅某某曾因吸毒及涉嫌传销，被包头公安打击处理过，具有很强的反侦查能力，对其的直接侦查始终没有取得突破性进展。随即，专案组决定通过对王某某、闫某某的深入调查，及时发现菅某某的踪迹。

　　功夫不负有心人，7月27日专案组通过不懈侦查，最终锁定菅某某落脚点，并决定立刻收网。三组侦查员立刻奔赴三人落脚点，并成功将三人抓捕归案。

　　据了解，“以太小丑”APP是由菅某某从外地学习后带入包头市的，并在包头市发展了王某某，王某某又在包头市发展了其好友闫某某，三人在随后的时间内发展了100余名下线。目前，三人已被东河区公安分局刑事拘留，案件正在进一步审理之中。

　　鹰鉴了解到，2018年8月28日，许昌市建安区警方组织的280余名民警，分别再杭州、徐州、深圳、广州、贵阳、宁波等20余地同时展开收网行动，破获一起特大网络传销案，抓获犯罪嫌疑人24名，扣押现金、车辆、房产若干。

　　据许昌市建安区公安局介绍，2018年4月，该区工商质监局在工作中发现，杭州“我是小丑网络科技有限公司”（以下简称杭州“我是小丑”公司）开发运营的IAC网络平台，实际上是一个靠拉下线壮大会员数量，并以发展会员数量作为返利依据的网络传销平台。

　　2018年3月份，“IAC”平台开设“以太小丑”项目，要求人员投资需要将钱先购买以太坊虚拟数字货币，再用以太坊虚拟数字货币投资到“以太小丑”项目内。如要变现，会员需要将以太坊虚拟币变成“IAC”种子，再在系统进行匹配进行提现。

　　警方披露，该传销组织在此前高峰时期曾发展注册会员达90余万人。目前，多名骨干人员因犯组织、领导传销活动罪，分别判处有期徒刑，并处罚金，冻结的涉案资金以及违法所得，均已予以没收，上缴国库。