多达3万余人！辽阳“3260精准扶贫体系项目”特大传销案宣判

　　11月9日，一起涉及3万余人的特大传销案在辽阳县人民法院宣判。鹰鉴了解到，李某华、池某强等11名被告人因为已构成组织、领导传销活动罪，分别被判处有期徒刑，并处罚金。

　　经审理查明，2013年李某芝、陶某婵等人在吉林省德惠市参与振兴东北老工业基地“3260”精准扶贫体系项目（原为振兴东北老工业基地“3260”项目），2013年以来，李、陶等人先吉林省梅河口市、辽源市、四平市市等地发展项目，期间张某红发展了被告人李某华、池某强等人加入该组织，积极从事传销活动。

　　2018年李某芝、陶某婵、李某华、池某强等人将团队迁至辽宁省辽阳市，继续发展振兴东北老工业基地“3260”精准扶贫体系项目（以下简称“3260”项目）。

　　“3260”中“3”的含义即东三省，“2”的含义为2年时间，“60”的含义为翻60倍。该组织假借国家振兴东北经济、投资分红的名义，以交纳3260元会员费及100元网迁费为入会条件，大肆吸收新会员加入，并要求会员发展其他人员加入，形成上下线关系，同时以下线发展会员的人数为依据计算和给付上线报酬，通过“团队计酬”式传销活动，会员费逐级流入李某处，通过“团队计酬”式传销活动，牟取非法利益。

　　李某芝的妹妹李某某通过操作电脑中“1040”财物管理软件来管理该组织的人员，计算业绩、统计工资，为李某芝逐级向下发放工资提供依据。至案发，李某芝的传销组织体系中会员人数多达3万余人。

　　该传销组织规定，新会员加入时，会签订“欧莱雅”产品的虚假购货单，以此作为入会凭证，并用封闭集中式管辽阳、鞍山山等地先后租用60余处民宅做为“寝室”，用于供新加入的会员授课培训、生活起居和发展会员。

　　在组织体系中，每名会员仅允许发展两个下线，“亲情线”和“友情线”，也称“双臂”或“双区”，要求“双臂”要发展均衡，以此类推，人员结构逐步形成“金字塔”型，并依据吸收发展会员的人数，将组织中的人员划分为五个等级，即除“会员”外，发展人数达到3人、13人、81人、491人及以上，身份等级分别为“推广员”、“培训员”、“代理员”、“代理商”，每发展一名新会员加入，依据层级所获取的奖励由54元至420元人民币不等。

　　晋升为代理商后，又划分为九个层级，即“九线”，当一线代理商的“双臂”中的其中一臂晋升为代理商后，原一线代理商晋升为二线代理商，以此类推直至晋升为九线代理商。

　　一线代理商没有工资和奖励，从二线代理商晋升到八线代理商时按照计算比例可以获得相应工资，晋升为九线代理商后出局，从二线代理商到出局可以累计获得300万元人民币的奖励，单臂出局后可以继续经营另一臂，另一臂达到九线后也出局，并可以再获得300万元人民币的奖励。

　　该组织等级分明、制度严格。管理方面，李某华、池某强等骨干人员负责该组织在当地一切事宜，在租用的民宅中每人各自一个房间用来工作及生活起居，是管理人员中的最高等级，称为“宾馆级”，平时负责统计下线新发展的人数并上报。

　　其他人员平均十余人一个房间混居在各个“寝室”中，称为“地铺级”，每个“寝室”设有“寝室长”一名，负责该“寝室”人员的日常生活起居、安排学习培训。在管理层中，除“寝室长”外，等级由低到高依次设有“小组长”、“中组长”、“大组长”，一级领导一级。

　　2019年5月，因李某华、池某强的业绩突出，因发展需要，在李某芝、陶某婵的指使下，李某华、池某强将团队从辽阳市迁至鞍山市继续发展。

　　到鞍山后，李某华、池某强吸纳了被告人雷某枚、侯某，组建了自己的团队核心，不断发展壮大自己体系下的新会员加入。在鞍山期间，雷某枚、侯某协助李某华、池某强工作，负责统计下线会员名单，管理和收取下线流转的会员费。

　　至2019年5月31日，李某华、池某强分别发展会员13475人、13128人；雷某枚、侯某二人直接或间接分别发展会员8228人、1525人；池某倩发展会员11682人；池某斌发展会员10702人。

　　辽阳县人民法院审后认为，李某华、池某强等11名被告人伙同他人组织、领导“3260”传销项目，在传销组织中承担管理、协调、宣传、培训等职责，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，扰乱了国家正常的经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应予惩处。

　　根据各被告人的犯罪事实、犯罪情节和对社会的危害程度，经审判委员会讨论决定，依照相关法律的规定，分别判处6年到1年5个月不等的有期徒刑，并处罚金35万元到2万元不等。