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2019年9月，某公司强势入驻泸州。一夜之间，泸州市主城区的户外电子广告屏上、公交车上、电梯里、微信朋友圈、QQ、陌陌上，铺天盖地全都是某公司的“免费拿手机，刷新闻、赚收益，成就你的财富梦想”的巨幅广告。 免费拿手机一夜点燃全泸州 “有这么好的事？”泸州人民坐不住了，纷纷打听这家公司的地址，争先恐后地了解公司的相关情况和广告内容的真实性。一些有电商经验的“宝妈”和一些有“战略目光”的大学生
近日，一位老年客户来到中行大连星海湾支行要求开通手机银行服务。由于客户年纪较大，智柜专员更为关切的询问客户业务办理用途。客户表示并不了解具体用途，只是朋友让其来银行办理，且开通即可，后续激活事项均由朋友处理。 开通手机银行交由他人使用？智柜专员顿时提高警惕，提醒客户手机银行应由自己使用，用户名、密码不能告诉任何人。 进一步沟通中，智柜专员了解到客户此前加入某微信群，购买某抗氧化药品，该药品
“一元理财课，投资小白也能学”“只要九块九，投资大V带你飞”……打开社交软件和短视频平台，各式各样的网络“理财课”广告铺天盖地，就连不少金融从业人员都持续收到相关推送。 可是当人们进了课程群，就会发现其中不少机构和个人是在以“理财课”为名，行诈骗之实。有机构在销售课程中先以低价诱导，但课程并无实质内容。在距离课程结束前的一两天，授课老师便开始推销如何买股票、基金的课程，价格从几百元到几千元不
2月18日，鹰鉴获悉，“银商宝”平台老板陈某火因犯非法吸收公众存款罪被安徽省东至县人民法院判处4年的有期徒刑，并处罚金。虽然，陈某火已经落入法网，但“云梦”丁某忠、“十二色”王某、“云天”宋某领、“少帅”张某某等骨干人员均成了“漏网之鱼”。而这些“漏网之鱼”不仅曾是“云数贸”传销中高层管理人员，如今还是“云联盟华云数字”的核心成员。 鹰鉴了解到，2018年6月，陈某火将金华银商宝信息科技有限
民族资产解冻类犯罪团伙吸取民族大业、北京信网等类似骗局诈骗被打击的经验教训，披上公司的“马甲”，通过“联合国维和部队”的名义裂变式发展会员，并陆续推出了，“玺丽苑扶贫项目”股权众筹、承善、黑金卡、特制卡、阳光养老、尚朋高科、南天门、中华医德联盟（武汉疫情捐款）等项目。等项目。至案发，该诈骗团伙下设的24个战区合计发展1889万余人。 2月18日，鹰鉴获悉，河南省开封市祥符区人民法院对多名骨干
近期，有群众反映，名为“世界环保创业基金会”的组织以“绿动地球，我在行动”“珍惜资源共建环保营商”“创建商机让梦想今日成真”等为口号，以“做环保、做公益，同时得收益”为诱饵，诱惑他人通过扫描推荐人的二维码进入平台完成注册从事传销活动。 经初查，该组织号称总部在日内瓦，利用GEC虚拟币交易平台，使会员形成上下级关系，根据下线会员数量的多少确定相应的层级。根据下线会员人数和层级的高低，利用设定的
年前，社交财经注意到，广州市市场监管部门对数家企业开出了行政罚单。其中数字经济新业态代表企业花生日记2019年的案件也终于尘埃落定，罚款金额从7456万元降至904万元，几乎是“打一折”。 曾因涉嫌传销被罚7456万元 2019年3月14日，广州工商开出了中国社交电商领域有史以来最大的一笔罚单，7456万元。受处罚的平台叫做花生日记，它成为继云集之后，又一个被官方认定的大型涉嫌传销的社交电
近日，在一个名为“央行国际大钱包”的推广群里，管理员称国家为推广DCEP的使用，共拿出1.2万亿推广奖励资金，但是搭载工具只有“央行国际大钱包”，群成员只要参与推广、拉人下载注册“央行国际大钱包”就有利润，而个人参与后的纯收益可高达16万元。 群消息称，这款“央行国际大钱包”计划于今年3月份上线。目前该群已满500人，新入群的用户需要实名制。 随着数字人民币的不断推广，出现了一些利用其宣传
2020年以来，“动物世界”崩了，“秘乐”被抓了，“G支付”的人也进去了…… 随着监管的戒严，去年只要稍微有点名气的盘子，几乎全部被铁拳横扫，无一例外。在此传统新年来临之际，诚恳的劝诫各位，人间正道是沧桑，不赌方赢！ 近段时间，不少朋友私信向小编询问说，能不能讲下“DGF沙漠币”这个项目，朋友圈和很多项目群都在讨论。 虽然小编自认为这个项目没有什么讲的价值，但既然有粉丝问了，那还是好好说
2月17日，李旭反传销团队获悉，石嘴山市大武口区人民检察院依法对于某、冯某某涉嫌组织、领导传销活动罪一案提起公诉。 经依法审查查明：“普顿PTFX”平台是以拉人头加盟的方式，利用MT4交易软件，从事组织、领导传销活动。该平台宣称在印度尼西亚注册成立的外汇投资公司，在未取得外汇经营许可证的情况下，以提供外汇投资交易为由，要求参加者注册加入成为该平台会员，注册时必须缴纳100元美金、1000元美
