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2021年1月26日，国务院公布《防范和处置非法集资条例》（以下简称《条例》），自2021年5月1日起施行。日前，司法部、中国银保监会负责人就《条例》有关问题回答了记者提问。 问：《条例》出台的主要背景是什么？ 答：防范和处置非法集资是一项长期、复杂、艰巨的系统性工程，关系人民群众切身利益、经济金融健康发展和社会稳定大局。党中央、国务院对此高度重视，出台有关文件明确了防范和处置非法集资的基
近年来，以各种形式开展虚拟货币“挖矿”行为的非法活动层出不穷，此类行为实际上是打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”等方式吸收资金，涉嫌传销、非法集资等违法行为。 鹰鉴近日注意到，一个叫做“熊猫生态”的平台，打着生态环保、扶贫攻坚、公益养老等名义，开展虚拟货币“挖矿”活动，以高额回报为噱头，通过微信群、互联网等方式大肆发展下线。 在一份“熊猫生态商业规划书”
近日扬中警方发布了关于“非洲矿业AMBC”APP涉嫌传销犯罪的预警提示： 具体内容如下： 广大市民朋友： 请警惕身边熟人向你推荐名为“非洲矿业AMBC”的APP投机软件，该项目号称是一个实力雄厚的综合企业集团，集团开发亚洲区域市场，曾多次进行矿业资源开采、国际贸易等招商业务，先后成立了：非洲矿业（北京）有限公司、AMBC国际矿业（成都）招商中心、AMBC数字资产（深圳）大数据运营中心、A
2月12日鹰鉴获悉，山东省临沂市兰陵县人民法院对外披露了兰陵县公安局破获的“中创联”网络传销一案的一审判决书。鹰鉴了解到该起传销案件已经在临沂市中级人民法院二审宣判。 原审判决认定，2018年3月至8月，同案人王龙建（另案处理）在负责中港亿达国家投资资本（北京）有限公司事宜期间，发行了名为QS币的数字资产。 2018年6月，王龙建成立了中创联新环保（北京）有限公司，称是QS数字资产的实体组
2月10日，李旭反传销团队获悉，松原市乾安县人民法院审理一起传销案，两名被告人加入“云联网”网络传销组织，积极发展下线，其行为已构成组织、领导传销活动罪。 经审理查明：2016年3月2日，被告人迟某军通过扫描穆某鹏的二维码注册成为广东云联惠网络科技有限公司“以下简称云联惠”普通会员，后交纳999元升级为铂钻会员，并通过在微信朋友圈、亲友间宣传免费注册为云联惠会员可享受消费返还积分，发展云联惠
2月11日，李旭反传销团队获悉，毕节市大方县人民检察院依法对罗某军涉嫌组织、领导传销活动罪提起公诉。 经依法审查查明：2016年年底至2017年12月份，罗某军经燕某某介绍加入“中国人际网”（国网）传销组织后，积极发展会员加入该传销组织。 该传销组织对外宣称“中国人际网”系国家项目，缴纳3900元会费即可加入成为会员，获得一个GK卡，通过发展下线获得返利和晋升，传销模式为“五级三阶制”，即
日前，天津市东丽区人民检察院依法以涉嫌组织、领导传销活动罪对应广某批准逮捕。 2017年8月以来，陈某某伙同陈某、讲师孙占某、吕志某用其名下的天津某科技发展有限公司，推出优达O2O公共服务平台，该平台由陈某某策划，吕志某设计、开发、维护，陈某负责日常管理平台的组织结构。 孙占某公开在其公司内及网络上对群众进行讲课宣传，并以每台3000元的价格让投资人出资购买“优达通”软件，如果投资人将购买
近年来，一些不法分子打着知名企业的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”等方式吸收资金，开展非法集资、传销、诈骗等活动。 例如，近日互联网上出现一个叫做“雅视”的APP就打着雅虎的旗号，发行YASIONTOKEN虚拟货币（中文名为，雅币，简称YA币），号称与盛大，维望迪，奥姆尼康，抖音，快手，百度等知名企业合作，以“看广告赚YA币、人人都是广告商”噱头，大肆发展下线。
2月9日消息，花生日记APP涉嫌传销案“靴子落地”，花生日记认罚904万余元。 公开资料显示，广州花生日记网络科技有限公司成立于2017年7月28日，法定代表人杨仙强。 尽管成立短短三年之余，但花生日记发展不可谓不迅猛。2018年4月，花生日记完成3000万美元A轮融资，不久后又完成6000万美元A轮融资。2019年8月，花生日记又宣布获起行资本3亿元A轮融资并将发展出行、线上教育等新业务
2月10日，李旭反传销团队获悉，重庆市永川区人民检察院披露两起传销案，两名被告人加入“PTFX”普顿外汇网络传销组织，积极发展下线，其行为涉嫌组织、领导传销活动工作被依法提起公诉。 经依法审查查明：2016年11月份以来,“PTFX”普顿外汇投资平台宣称为注册在印度尼西亚的外汇投资公司，可以提供外汇交易服务，任何人只要注册成为平台会员即可投资，（最低投资额1000美金），从而每月获取投资本金
