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近日，有群众咨询安徽的“易购世家”是不是传销活动。鹰鉴通过调查发现，早在去年9月份，宝鸡警方就提示“易购世家”疑似以电商模式进行网络传销行为。以下是警方提示全文： 近期，我市公安机关在工作中发现，“易购世家”微信公众号，利用购物平台诱导投资人在平台进行无实际交易购物、发展下线等方式获取高额积分、提成，疑似以电商模式进行网络传销行为，值得关注。 案件分析 经查：安徽易购世家贸易有限公司，对
6000元买一个“包你火ai挖矿机”，每天只需要背上这个包包走到11000步，就可以获得100多元的报酬。这样愚蠢的事你会相信吗？你不信有人相信！ 据云南省普洱市政府网站3月4日消息，普洱市防范和处置非法集资工作领导小组办公室当天发布了《“包你火”“火包包”存在涉嫌非法传销、非法集资等违法风险的提示》。 这份违法风险提示称，近期，云南省多地出现群众背着以6000元一个购买或向他人租借的“包
近日，据河南民生大参考报道，2011年，姚女士的朋友在郑州市二七区金鑫珠宝正弘店购买了“金益德”黄金储值卡，目前卡内有六百多克黄金，价值26万多，可是提现却遥遥无期。店主回应称，现在黄金金价太高，他们没有得到那么高的收益，没有这么多资金来兑付。 据人民网此前曾报道，河南金鑫国际珠宝公司“金益得”黄金卡业务涉嫌大规模非法集资。该公司宣称“金益得”黄金卡业务是金鑫珠宝面对个人消费、商务馈赠、黄金
平阴县公安局关于济南中海碳素有限公司涉嫌非法吸收公众存款的通告 平阴县公安局关于 济南中海炭素有限公司 涉嫌非法吸收公众存款案的通告（一） 我局已对济南中海炭素有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，目前该案各项侦查工作正在进行。 为确保案件顺利办理，切实保障广大投资参与人的合法权益，请在济南中海炭素有限公司投资的集资参与人，尽快到平阴县公安局经侦大队或平阴县孝直镇指定地点报案，避免
3月7日，李旭反传销团队获悉，防城港市港口区人民法院审理一起传销案，山东一对夫妻加入名为“资本运作”的传销组织，加入该组织后，积极发展下线，其行为已构成组织、领导传销活动罪。 ▲2月24日，港口区打传队开展“清风六十六号”行动 公诉机关指控，被告人姜某学、谭某玲系“资本运作”传销组织的成员，二人于2015年7月来防城港市经营“资本运作”传销组织，向新加入组织的成员收取申购款，组织传销的上课
3月1日，河南省平顶山市中级人民法院二审裁定了一起民间借贷纠纷案件。值得注意的是，该起案件涉及到康美时代公司是否存在传销行为。 鹰鉴在该裁定书上看到，2018年7月3日，赵某敏向霍某恒出具借条一份，借条载明赵某某由于资金周转，用本人名下的奔驰轿车作为担保物，借用20万元资金，借用时间为一年。 借条出具后，马某珍于2018年7月5日通过银行向赵某敏转款20万元。7月5日至7日，赵某敏通过银行
兄妹二人为牟取非法利益，以手机零元购为噱头，引诱他人购买手机成为公司会员，并通过设置高额回报的方式诱使购买者发展下线会员达9万余人。鹰鉴3月7日获悉，该兄妹二人因构成组织、领导传销活动罪，均被法院判处5年以上的有期徒刑。 鹰鉴获悉，湖南万享通讯设备有限公司（以下简称万享公司）成立于2013年9月30日，2016年6月1日变更法定代表人为被告人龙某，被告人郭某担任万享通讯设备有限公司财务负责人
犯罪团伙借鉴“百川币”、“麦点商城”、“云联惠”等传销模式制定了公司运作模式、会员制度及发展制度，大肆开展传销活动。鹰鉴3月7获悉，湖南省娄底市中级人民法院对该案进行了二审宣判。 2015年底，被告人宋某国与彭某健（已死亡）、被告人王某、李某清、邓某华等人商议去贵阳成立一家以互联网为平台的公司，后加上王某朋（另案处理）、被告人刘某旗、邓某喜（另案处理）共八人，一起出资40余万元，于2016年
近日，中新观察在中国裁判文书网注意到一则题为《邱璿、济源产城融合示范区市场监督管理局申请承认与执行法院判决、仲裁裁决案件执行审查类执行裁定书》（以下简称：《执行裁定书》）。 据《执行裁定书》显示，2020年3月24日，原济源市市场监督管理局作出济市监处字（2020）2号行政处罚决定书，对风漾科技成都有限公司作出如下处罚：1、没收用于传销的非法物品；2、没收违法所得55482295元；3、罚款
3月5日，李旭反传销团队获悉，银川市贺兰县人民法院审理一起传销案，两名被告人先后在银川市贺兰县加入名为“西部大开发”的传销组织，加入后积极发展下线，截止案发，两名被告人分别系该组织大经理级别，其行为已构成组织、领导传销活动罪。 ▲宁夏“6.25”特大传销案，在逃人员全部抓获（图片来源：贺兰公安） 经审理查明，2017年4月，被告人高某经张某推荐，该传销组织以“西部大开发，阳光扶贫工程，入股
