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3月10日，李旭反传销团队获悉，长春市中级人民法院二审裁定一起传销案，该传销组织以销售“一吃白”产品为名开展传销活动，9被被告人系该组织组织者、发起者，其行为已构成组织、领导传销活动罪。 一审判处张某超、吴某波等9名被告人犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年至五年，并处罚金人民币二百万元至三十万元。宣判后，宣判后，9名被告人均不服，均提出上诉。二审裁定，驳回上诉维持原判。 一审审理查明
涉案人数众多而被广泛关注的“PTFX普顿外汇”涉传案件在多地迎来最新进展。 2月9日，浙江湖州市安吉县人民法院通过网络庭审的方式公开审理一起网络传销案，四名被告人加入“PTFX普顿外汇”后发展下线，因组织、领导传销活动罪获刑一年八个月。截至案发，非法所得共计466万元。 据了解，2月至今，中国检察网陆续公开5则关于“PTFX普顿外汇”的起诉书。目前，多地市已对该传销组织提起公诉。 其中，
近期，有很多朋友向小编咨询“车秘app“这个项目是不是骗局，能不能去投资？ 经了解，“车秘APP”的玩法和模式有点类似于“趣步”、“链信”等卷轴类的CX盘。这种类似的CX盘，已经“遍地开花”、“多如牛毛”，在“盘圈”以及“币圈”根深蒂固。 据悉，玩家想要参与“车秘APP”项目，首先必须通过老玩家的邀请才可注册成为新玩家，注册成为新玩家后，也要通过实名认证，实名认证需支付“车秘APP”1.5
提起北方基因，想必大家或多或少都有所听闻。在中国老龄化趋势进一步凸显，中老年人健康意识和投入不断提高的2018年度，北方基因小分子肽作为北京泰博吉信科技发展有限公司旗下产品，以从基因层面为健康保驾护航的宣传口号，一时间成为中老年市场的明显产品，风头无二。但是光彩背后，却是各种“虚假宣传”“拉人头”“传销”的质疑，直到2020年7月，《北方基因涉嫌组织策划传销被查关联公司泰博吉信等一度被法院冻结
从“共享技能服务”到“共享上市分红”，优人帮APP打的是怎样的算盘？ 在上篇报道中，我们了解到了何为优人帮，优人帮所推行的模式有着怎样的特色，在本篇报道中，我们将重点关注的是安徽天恩泽网络科技有限公司以及董事长王治等单位和个人为何遭到有关部门冻结银行账户存款，优人帮所主打的“共享技能”的概念到底是不是一些传销项目的包装。 裁判文书，冻结存款 现如今，在腾讯灵鲲金融风险监管平台上，“优人帮
2021年，随着DeFi热潮持续发展，各大山寨交易所和资金盘项目方也迎来了收盘时刻。于是，肉眼可见，跑路项目一个比一个多，套路一次比一次深。 在有人还做着一夜暴富的春秋大梦时，操盘手的镰刀已经高高举起，惨烈收割！ 今天的文章，主要是想给大家曝光个名叫“至尊DeFi”的项目，说是DeFi技术，其实就是资金盘传销，就是一个专门套路人的坑。 首先，从项目名字上看，该项目既然叫做“至尊DeFi”
被告人王某与张某设立软件公司，由王某负责技术开发、平台搭建、资金扭转等工作，张某负责宣传及后勤工作，雇佣多人运营所谓的“CCY长城链”“CCY超级农场”项目，并发行CCY虚拟货币。通过召开会议、散发宣传单、口口相传等方式，承诺投资CCY项目可获得高额返利，向社会不特定对象吸收资金，致使77名投资人投资款3800余万元无法返还。 【评析】对王某和张某行为通过发行虚拟货币吸收公众资金的行为定性有
处罚决定书部分截图 近日，连云港市市场监督管理局发布一则《行政处罚决定书》（连市监处字〔2021〕00002号），据该《行政处罚决定书》显示，2020年6月6日，我局接湖北省京山市市场监管局案件移送函（京市监移函【2020】21号），称江苏好智通医疗设备有限公司涉嫌为传销活动提供便利，希望我局依据相关法律法规进行查处。2020年6月17日，经本局局长批准，予以立案调查。 经查明：2018年
辽宁省葫芦岛市的陈某某以“维卡币”是第二代虚拟货币，有巨大的升值空间为诱饵，发展6万余人投入3242万余元的巨额资金。1月29日，陈某某因涉嫌组织、领导传销活动罪被，被湖南省株洲市渌口区人民检察院提起公诉。 经依法审查查明：“维卡币”传销组织系境外向境内推广虚拟货币的组织，传销网站及营销模式由保加利亚人鲁某某（在逃）组织建立，服务器设立在丹麦的哥本哈根境内，对外宣称是继“比特币”之后的第二代
近日，钦南区市场监督管理局依法对两名为传销人员提供居住、培训及经营场所等便利条件的业主作出各罚款5万元的行政处罚！ 2020年12月1日起，业主连某将其一套房子无偿交给其老乡杨某居住。后钦南区打传队在该房现场查处杨某、李某两名传销人员，当场收缴了大量传销书籍、手写笔记等资料，并对该出租屋进行查封。 经调查，杨某、李某利用连某的房子对邀约的“新人”进行“洗脑”、上课及培训学习“资本运作”，二
