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近期，浙江省义乌市法院宣判了一起假借虚拟货币名义，进行集资诈骗的案件。该诈骗团伙通过发行虚拟货币非法集资款高达近6千万元。该平台崩盘却是股东之间互不相信，互相猜忌而引起的，可谓是“神”崩盘了。 经查 2017年4月，楼某、楼某强让余某峰到义乌市做“深蓝积分”项目，并承诺给余某峰8%的股份，以众筹模式做资金盘的项目，吸收会员来投资，即卖产品送积分，做虚拟币交易的集资项目。之后，提议由余某峰担
今年3月3日，中新观察在12309中国检察网注意到，荥经县人民检察院依法受理荥经县公安局移送审查起诉的犯罪嫌疑人檀炳根、王德宝等19人涉嫌组织、领导传销活动罪一案，受理后已依法告知19名犯罪嫌疑人相关诉讼权利。案件审查起诉工作正在进行中。 据悉，檀炳根与王德宝是“动物世界”传销平台的主犯之一。 据了解，2020年11月22日，四川雅安市荥经县公安局发布了一则警情通报：根据群众举报，荥经县公
1.老总说传销是骗局。 很多人应该都听说过传销，里面的老总按照宣传人员的说法，老总一般都是身价千万的，不说住别墅也是有高档住宅的人，但是这个老总却说自己每天都住出租屋，而且自己非常的贫穷，每天都是省吃俭用，所以根本就住不起很好的房子。除此之外，这个老总还每天担惊受怕，总担心自己哪天就被抓了，所以说整个传销都是骗局，但是依然有很多人相信。 2.因为成功案例太多，所以很多人被骗。 在我的生活
日前，据中国经济网报道，知名纸尿裤品牌——蓓趣纸尿裤创始人朱启森涉嫌传销，400万元存款遭冻结。 2021年1月27日至29日，中国裁判文书网连发四川省成都市新都区人民法院4篇行政裁定书和3篇执行裁定书。其中，为防止涉嫌传销的朱启森等人转移或隐匿违法资金，成都市新都区市场监督管理局向法院申请冻结当事人银行存款：朱启森被冻结人民币400万元，林晨焱被冻结人民币300万元。 有成都家长告诉记者
茅台、五粮液、泸州老窖吗？一万元买名酒给你价值一万的酒还送价值一万三千元的积分，“购买”百万名酒还送房。近期，一些以积分返利为名进行非法集资的陷阱相继被曝光，市处非办提醒市民对此应谨慎辨别。 陈某在湖南邵阳经营某网络科技公司，经营范围为计算机软件开发、销售等。2019年4月，该公司以“乐享名酒”项目为名，虚构为“茅台酒”、“五粮液”、“泸州老窖酒”等公司销售库存酒的事实向社会公开宣传，推行积
近几年，一些不法分子打着金融投资的旗号，从事着融资行为，在农村等地区吸纳公众的存款，让不少人“亏掉血汗钱”。近期，公安县市场监管局捣毁了一处“雷达币”销售窝点。 在公安县某宿舍楼，公安县市场监管局对余某租住房屋内的雷达币宣传展板，进行拆除，注销余某的营业执照。 据了解，余某原本在外务工，去年11月回到公安，开始做起了“雷达币”的生意。余某不仅自己买“雷达币”，还吆喝着亲朋好友一起购买。
记者3月3日获悉，广东省市场监管部门聚焦社会关切、群众关心的社交电商、招商加盟、兼职任务、网络游戏等模式，认真开展打击网络传销执法重点行动，及时发现并依法处置涉及网络传销行为。当天广东省市场监管局还公布了深圳市对庄科技有限公司传销案等五起网络传销典型案例。 近年来，互联网高速发展的背景下，依托APP、网络商城、小程序等网络载体的社交电商平台批量增加，以爱心慈善、网络货币、消费返利、网络游戏、
近日，反传防骗联盟接到一网民投诉中科氢量公司旗下的平通仪等多种产品营销行为涉嫌虚假宣传和传销，为此，反传防骗联盟进行了深入调查。 图片来源：天眼查 据天眼查显示，徐州中科氢量医学科技有限公司成立于2017年7月，位于徐州市云龙区淮海食品城同发路11号淮海文博园7号楼101室，注册资本2000万，实缴0元，人员规模小于50人，参保人数3人，法人代表厉洪浩。 据中科氢量微信推广群的一名推广员
3月4日，李旭反传销团队获悉，三明市泰宁县人民检察院披露一起传销案件起诉书，七名被告人加入“PTFX外汇投资交易平台”传销组织，加入后，积极发展下线，其行为涉嫌组织、领导传销活动罪，检察院依法提起公诉。 经依法审查查明：2017年6月至2017年11月，被告人刘某某、翁某某、戚某某、吴某某、郑某某、林某甲、戴某某经他人介绍分别注册加入“PTFX外汇投资交易平台”（以下简称PTFX平台）。
2020年，新冠肺炎疫情在人际之间的传播，导致了人际面对面交往、学习、贸易等活动的风险性急剧上升，使得“云经济”和“宅经济”快速发展的同时传销活动也出现了多样化、复合化的趋势，隐蔽性、欺骗性越来越强，所造成的社会损失难以估计。传销的种类非常多,而且变异速度飞快,为了更好地认识近期的传销骗局和更好的预防传销，新零售大数据研究中心本期在2020年多件的“假冒直销企业”传销、“假养老”传销、“假慈善
