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打着振兴东北经济，使穷苦老百姓翻身，实现中国梦的为口号，大肆向全国各地发展会员，收取会员费。鹰鉴1月28日获悉，天津市公安局东丽分局破获了一起特大民族资产解冻类诈骗案，该起案件涉及到“物联网分享经济”、“中国人际网”、“山东信网物联”民族资产解冻类项目。目前，张某某等10名犯罪嫌疑人，因涉嫌犯诈骗罪，被天津市东丽区人民检察院提起公诉。 鹰鉴了解到，2018年2月份至2019年9月份，被告人张
去年4月份，百色市公安局破获“中君国际”特大网络传销案。鹰鉴获悉，至案发，该传销团伙依托“移动商城”、“星e淘”、“豪享拼”三个传销平台，合计在全国各地发展会员高达84万余人。 随后，我们曝光“中君国际”疑似崩盘，旗下平台涉嫌传销和非法集资等违法行为后，众多该传销组织的参与者，留言说我们是在造谣。如今，事情过去差不多一年了，“中君国际”特大网络传销案有了最新进展。 鹰鉴了解到，2017年7
近期浙江省义乌市法院宣判了一起假借虚拟货币名义，进行集资诈骗的案件。该诈骗团伙通过发现虚拟货币非法集资款高达近6千万元。该平台崩盘却是股东之间互不相信，互相猜忌而引起的，可谓是“神”崩盘了。 经查，2017年4月，楼某、楼某强让余某峰到义乌市做“深蓝积分”项目，并承诺给余某峰8%的股份，以众筹模式做资金盘的项目，吸收会员来投资，即卖产品送积分，做虚拟币交易的集资项目。之后，提议由余某峰担任董
据悉，海盐县市场监督管理局（以下简称：海盐县市监局）对九紫生物公司因组织策划传销活动一案作出行政处罚。 2020年5月8日，海盐县市场监督管理局（以下简称：海盐县市监局）执法人员依法对位于浙江省嘉兴市海盐县的九紫生物公司进行检查。经查，该公司目前采用代理加盟的模式来销售其自己开发的相关护眼产品，加盟代理现有三个级别，根据一次性购买其护眼产品的价格，自高到低分别为董事、总裁、新星。 加盟方式
近日，比特币价格波动加剧，虚拟货币“投资”之风大有抬头之势。1月26日，深圳市地方金融监管局发布风险提示，要求进一步防范“虚拟货币”非法活动。 长沙市打非办提醒，虚拟货币并非法定货币，对于相关活动，投资者应提高警惕，谨防上当受骗。编辑搜图 请点击输入图片描述 来源：深圳市地方金融监督管理局网站
庭审现场 1月26日，银海区法院公开开庭审理被告人葛某等30人涉嫌组织、领导传销活动罪一案。因疫情防控需要，此次庭审通过线上线下的方式审理。其中10名被告人到庭受审，20名被告人在看守所通过网上开庭的方式受审。合议庭公诉机关宣读起诉书辩护人 公诉机关指控 被告人葛某等30人自2010年至2019年期间，先后在北海市银海区、海城区范围内缴纳人民币6.98万元或7万元购买虚拟份额，从而获得以“资
新浪科技讯1月28日早间消息，据报道，韦德布什证券（Wedbush）的分析师迈克尔·帕切特（MichaelPachter）曾对美国视频游戏巨头GameStop进行了长达19年的跟踪分析和研究，他目前将这家公司的目标股价设定为16美元，并且对该公司的前景持悲观态度。 然而，近期该公司在股票市场上的表现却令他大跌眼镜。周三，GameStop的股价上涨了一倍多，来到325美元高点。 自年初以来，
公告 2019年相关部门向我支队移交关于朝阳“车智汇”组织涉嫌传销活动一事。经工作得知，朝阳“车智汇”的工作人员向广大老百姓推销购买“车智汇”智能盒产品，同时购买产品的消费者将获得相对应等级的推销权。 现该案已被立为组织、领导传销活动案侦查，为查明案情，保障广大受害群众的合法权益，特发布公告，请此案参与人员于2021年3月1日前到朝阳市公安局经济犯罪案件侦查支队制作询问笔录。 朝阳市公安
近年来，“共享”一词火了，不少创新企业都想要从“共享经济”中分一杯羹。台州的蔡某某就是其中一个，他开发了“蔡小驴”共享单车。好景不长，随着共享单车市场的优胜劣汰，“蔡小驴”从面世到淘汰不过是几个月的时间。而蔡某某不仅仅是创业失败，他因在经营企业期间的不当融资行为，近日被台州市椒江区法院以组织、领导传销活动罪判处有期徒刑7年。 蔡某某三十出头，大学毕业后开始在杭州做电子商务，2014年回到台州
1月22日，反传防骗联盟发布了一篇名为《【追踪】公司解散注销，涉传“原子币”又将收割多少人？》的追踪报道，文章发出后引起了原子恋公司董事长廖望的关注，并于当天下午在通过其官方头条发布了《关于“北京原子恋科技有限公司注销”说明》，以该文来反驳反传防骗联盟对原子恋公司注销及原子币骗局的曝光及质疑。 以下为原子恋公司发布的说明原文： 最近有个别自媒体就“北京原子恋科技有限公司注销”这件事情做文章
