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今年1月28日，杭州公安局高新区（滨江）分局发布“警情通报”，据“通报”显示，杭州天天电子商务有限公司（下设“OL圈”电商平台）涉嫌组织、领导传销活动案的侦办力度。现将案件最新办理情况通报如下： 值得注意的是，该“通报”显示，截止目前，共计查冻银行账户80个，查冻资金843万元，查冻房产2处，车辆1台，股权5家，扣押各类公司实物资产150余件。 这并不是杭州天天电子商务有限公司首次被公安通
2月1日消息，曾入选广东2016年10大经济犯罪案的千木灵芝公司非法集资案于近日迎来了资金清退工作。据了解，经委托第三方机构审计，该案核定受损集资参与人的总损失金额为21.76亿元。经东莞市第一人民法院持续不懈的追赃挽损，现有清退资金9.31亿余元。以此测算，该案追回资金比例约为42.3%。 据东莞市第一人民法院关于全桂林等人犯非法吸收公众存款罪一案的资金清退公告显示，全桂林、凌学贵等23人
近日，广东的陈佳女士向中腾财经爆料称，一家名为“新派商城”的公司利用兼职收人头涉嫌传销，中腾财经就此展开了调查。 “新派商城”由新派(广东)商贸有限公司负责运营，主要模式是交600元成为会员后可以做兼职，该公司利用各种兼职获利的截图，在朋友圈等地方大肆吸引会员。据中腾财经调查，缴纳600元成为会员可以获得一份化妆品，但并不能获得很好的兼职回报，甚至兼职项目出现了“恐龙有钱”、“秘乐”等涉传项
近日，云南省西双版纳州规范直销与打击传销办公室接到举报，称辖区内某机构未经报批，聚集大量中老年人活动，次数频繁，位置隐蔽，疑似传销窝点。随即，执法人员对该窝点进行先踩点后摸排，探查活动规律，初步锁定疑似目标。 西双版纳州市场监管局联合西双版纳州公安局、景洪市市场监管局、景洪市公安局，对疑似传销窝点突袭检查，发现该窝点工作人员在给70余名中老年人做健康体检的同时，向他们讲解“健康知识”并推销名
曾经在微信群里面有个“东阿健康”搞的很火爆，现在是什么结局呢？利箭在出击从上海市宝山区人民法院1月28日公布的一起判决书中看到了结果，谨以此文忠告还在参与传销的人们，要遵纪守法！ 2020年3月期间，被告人吴某云（女）伙同朱某文(另案处理)、孙某春（判处有期徒刑5年，并处罚金人民币10万元）、周某和(判处有期徒刑3年，并处罚金人民币5万元)等人经预谋，搭建“东阿健康”APP平台，以在该平台注
2020年给了化妆品行业很多考验，但是在这一年里，化妆品行业整体上仍然是在增长的。在国家统计局发布的数据中，2020年1到11月，化妆品零售总额为3076亿元，同比增长9.5%。其中，11月化妆品的零售额为511亿元，同比增长达到32.3%。在这样的背景下，各种化妆品品牌的鱼贯而入，自然不难让人理解，曾在网上大肆宣传造势的“潮集生物”正是其中之一。 “潮集新零售”品牌创始人孙娜和化祤帆有着怎
广州市公安局新闻办公室今天（2月1日）通报：2020年，天河警方围绕“打大、打深、打透”目标，发起“飓风146号”“飓风147号”“飓风248号”等多个全国集群战役，对“E趣商城”组织领导传销案、深圳滨海基金非法吸收公众存款案等一系列涉众型犯罪进行重拳打击。全年共侦破案件505宗，依法刑事拘留犯罪嫌疑人526名，逮捕352人，起诉464人。 近期，天河警方侦破一宗特大非法集资案件，涉案的广州
2月1日，南都记者从广东省公安厅获悉，2020年以来，针对经济犯罪新形势新特点，广东公安机关履行打击主责，2020年全年共侦破经济犯罪案件1.3万余宗，刑拘1.5万余人，从境外22个国家和地区抓获外逃经济犯罪嫌疑人133名。在严打地下钱庄、假币、银行卡等突出金融犯罪方面，广东公安成功打掉多个长期流窜于粤港澳三地从事非法买卖外汇的特大跨境地下钱庄犯罪团伙。 收网涉疫情经济犯罪系列专案 专项打
“国家扶持重点项目，只需29元即可获取每季度数万元的回报。”这个投资你信吗？这个项目名称“健康中国2030”。 在家待业的小清（化名）心动了，她加入了该项目成为群主开始发展自己的会员。在小清的会员逐渐发展到约120人时收到了上级下达的通知： “项目即将落地，只需要缴纳29元，就可以加入绿色通道，进入绿色通道的会员，可以提前领取每季度4.5万元的健康补助金。”收到通知后，群内的会员开始纷纷缴
2019年12月6日，四平市150名警力在山东警方的全力配合下破获了“尚朋高科”特大网络传销案，抓获犯罪嫌疑人214人，查扣冻结涉案资金500余万元。截止案发，该传销组织银行流水高达上亿元，发展会员82万余人，受害者遍布全国各地。 鹰鉴2月1日获悉，该起特大网络传销案有了最新进展。1月21日，吉林省四平市铁东区人民检察院决定对李某某等多名骨干人员不予起诉。 经查，“尚朋高科”特大传销团伙，
