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2020年多家社交电商企业因涉嫌传销被处罚或冻结资金，然而这好像并没有给相关企业警示，李旭反传销团队依旧能接到各种社交电商企业涉传的咨询和投诉。 近日，李旭反传销团队接到网友反映称，有一个名为“便宜吧”的APP，分为3个等级，普通会员不要会员费，但是想要获得更多利润成为创业客就需要缴纳费用，其模式有点类似于传销。 这究竟是怎么一回事呢，李旭反传销团队小编加入了群名为“便宜吧-多功能核武器”
为进一步推动安徽省蚌埠市禹会区打击传销以及“无传销社区”“无传销平台”创建工作深入开展，维护市场平稳运行，安徽省蚌埠市禹会区市场监督管理局全面开展全区打击传销工作目标考核工作。 此次考核工作主要针对全区5个街道和2个乡镇，以及其下属的32个社区居民委员会和37个村民委员会。通过检查，发现该区社区、村委会能够及时制定无传销社区工作方案，并在前期成立领导小组、打传小分队以及志愿者队伍，同时在居民
警方通告1 呼和浩特市公安局赛罕区分局经济犯罪侦查大队侦办的“天福天美仕、中宇乾通呼市工作室涉嫌组织领导传销活动案”，现已进入起诉阶段，为有效进行案件诉讼活动，最大限度地挽回投资者的损失，望该案件参与人于2021年3月4日前携带身份证、银行流水等相关证据材料到赛罕区分局经侦大队报案。 投资人逾期未到公安机关协助调查的，由此产生的法律后果自行承担,望相互转告。 因本案资金往来巨大，非法获利
近日，江苏省高级人民法院披露了江苏法院2020年度十大典型案例，其中一起集资诈骗案上榜。具体如下： 六、曹某集资诈骗案 （一）基本案情 2012年12月至2018年4月间，被告人曹某先后成立并实际控制南京华越健康咨询有限公司、江苏爱晚投资股份有限公司、福晚投资控股（上海）有限公司、华晚投资管理（北京）有限公司、江苏福爱文化发展有限公司、江苏华晚老龄产业发展有限公司等“爱晚系”公司。在此期
2月4日鹰鉴获悉，浙江省乐清市人民检察院对“乐存币”虚拟货币传销案提起公诉。鹰鉴了解到，被告人王某甲、林某因在该传销组织中承担宣传、培训、管理等职责触犯了刑法。 经依法审查查明：陈某飞通过他人，率先了解到“乐存大健康理财基金”网络传销平台，遂在乐清市及其他地方积极发展该网络传销平台下线。 2019年3月起，陈某飞伙同王某某、王某、陈某以及被告人林某等人在乐清市城南街道丹霞嘉园A栋901室成
2月4日鹰鉴获悉，湖北省武汉市汉阳区人民检察院对外披露了一起特大传销案的起诉书。鹰鉴在该起诉书中看到，李某某等7名被告人伙同他人以微信聊天和微信群形式宣传“中国物联网分享经济平台”、“国际梅花协会”，在全国各地骗了近5万人的钱财。 公诉机关指控：2017年3月，刘某某、王某某（均已判刑）创建“中国物联网分享经济平台”制定ABC三网循环模式，平台利用“微信”传播和报单，设置六大报单厅，各报单厅
2月4日，李旭反传销团队获悉，太原市迎泽区人民法院依法审理被告人武某平组织、领导传销活动一案，被告人武某平加入“寻山优品”网络平台，积极发展下线2800余人，其行为已构成组织、领导传销活动罪。 检察院指控：2018年3月，曾某永、李某军、屈某(三人已判决)等人注册成立深圳拥德控股集团有限公司及多家关联子公司后，开发了名为“寻山农场”后更名为“寻山优品”的APP网络平台，并通过该平台以预售“寻
2月4日，李旭反传销团队获悉，眉山市青神县人民法院依法宣判一起网络传销案，该传销组织以销售虚拟货币“ＢＨＢ”为诱饵，开展网络传销活动。 经审理查明，2018年11月7日，被告人李某兵作为实际控制人安排被告人陈某亮注册成立了杭州币航区块链有限公司（以下简称“币航公司”），由被告人陈某亮担任法人代表，被告人赵某在“币航公司”从事行政工作。同月，被告人李某兵组织陈宏亮等人开发设计ＢＨＢ虚拟币（以下
近日，河南省许昌市魏都区人民法院在受理一起追偿权纠纷案件中，发现被告毛某、董某涉嫌经济犯罪，遂驳回原告李某的起诉，下一步，该案案件材料将移送至公安机关审查处理。 案情回顾 李某、毛某、董某三人均为魏都区某乡某村人，且李某、毛某为多年同学。原告李某诉称，2018年3月，被告毛某、董某以贵州云汇聚英电子商务有限公司国家控股扶贫善款的名义向原告等多人借款投资理财业务。二被告称，该公司准备在许昌地
近期，宁阳法院依法审结了一起以载有“赚多多”APP手机为依托组织、领导传销活动案，依法判处被告人袁某奎、张某、李某孝三年到一年不等有期徒刑，并处六万元到一万元不等罚金。 经审理查明，2018年7月，战某辉（另案处理）在其经营的山东福瑞堂电子商务有限公司旗下创办了“赚多多”网络平台，该平台要求参加者购买载有“赚多多”APP的手机（单价3980元）获得加入资格，向社会宣称与各大搜索引擎合作，开展
